杭州中亚机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了建立杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订）等法律、部门规 章和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的相关规定，设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，薪酬与考核委员会对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向公司董事、高级管理人员以货币形 式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事长、董事 （不包括独立董事）。高级管理人员指经董事会聘任的总裁、总工程师、副总裁、 财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的科学性， 完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（2023年修订）等法律、部门规章和《杭州中亚机械股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会战略决策委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会专门工作机构，战略决策委员会对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-105 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正 常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进 行现金管理及投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使 用，但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投 资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不应超过投资额度。 2023 年 11 月 28 日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下 简称"中水机器人"）通过中信证券股份有限公司网上交易系统申购"中信期 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-104 2、股东本次减持前后持股情况 杭州中亚机械股份有限公司 关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 股东贾文新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披 露公告》。公司高级管理人员贾文新计划在自上述公告披露之日起 15 个交易日 后六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 183,740 股（占剔除回购股份 后本公司总股本比例 0.0452%）。 公司于 2023 年 11 月 23 日收到贾文新出具的《关于股份减持计划实施进展 的告知函》。截至 2023 年 11 月 22 日，贾文新本次股份减持计划期限已届满， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-103 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及 投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管 理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且 决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 2023 年 11 月 20 日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称"瑞 东机械"）申购"中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划"（以下简称"产品" 或 ...

| 受托人名 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 赎回日 | 预计年化收 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | （万元） | | | | 益率 | | | 中信证券 | 中水机器人12月12 | 1,000.00 | 质押式报 | 2022/12/12 | 2023/01/09 | 2.80% | 已赎回 | | | 日 28 天 | | 价回购 | | | | | 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-102 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，杭州中亚机械公司营业收入为244,319,094.71元，同比增长1.97%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为8,246,228.30元，同比下降74.64%[1] - 公司2023年第三季度营业总收入达到719,949,190.73元，较上期增长了46,213,521.90元[16] - 杭州中亚机械股份有限公司2023年第三季度营业利润为656,048,137.78元，较上一季度下降37.3%[17] - 净利润为562,347,719.90元，较上一季度下降34.3%[17] - 每股基本收益为0.1485元，较上一季度下降30.0%[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-36,043,197.36元，同比增长63.99%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,043,197.36元，同比增长63.99%[5] - 经营活动现金流出小计为762,441,955.80元，较上一季度下降10.7%[19] 资产情况 - 非流动资产处置损益为9,254.24元，政府补助金额为2,362,791.19元[1] - 公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产合计为2,009,076,786.90元，较年初增长了136,399,278.22元[14] - 非流动资产合计为643,629,428.00元，较年初增长了3,978,765.87元[15] 股东情况 - 公司前10名股东中，杭州沛元投资持股最多，占股比例37.97%[7] - 公司股东黄道祝通过中国银河证券持有1,320,800股[8] - 公司前10名股东中，徐满花持有的限售股数为30,919,396股[10] 其他 - 公司放弃控股子公司少数股权转让优先购买权，将其持有的中麦智能未实缴的150万元出资额转让给杭州海瑞尔[11] - 杭州中亚机械股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入同比减少69.19%，达到366,925,632.15元[6]

关于计提资产减值准备的审核意见 经审查，独立董事认为： 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实 的反映截至 2023 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损 害公司和股东利益的情形。 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议审核意见 （2023 年 10 月 27 日） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的 规定，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开 2023 年 第二次独立董事专门会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公 正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第四次董事会第二十八次会 议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 独立董事： 刘玉生 靳 明 陆幼 ...

杭州中亚机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法 》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订） 》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第九条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-101 杭州中亚机械股份有限公司 关于制定独立董事专门会议工作制度的公告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制 度的议案》。现将有关事项公告如下： 为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利 益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（2023 年修订）及其他有关规定并结合公司实际情况，公司制定《独 立董事专门会议工作制度》。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作制度》（20 23 年 10 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...