杭州中亚机械股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进杭州中亚机械股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立公正地履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-110 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修 订）等法律法规及《公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》进行修订， 具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网披露的《董事会议事规则》（2023 年 12 月）。 上述事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-119 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会战略决策委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会战略决策委 员会工作细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会战略决策委员会工作细则》（2023 年 12 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会战略决策委员会工 作细则的议案》。现将有关事项公告如下： ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等法律法规和公司章程的规定，公司对《董事会提名委员会工作 细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》（2023 年 12 月）。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-117 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会提名委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细 则的议案》。现将有关事项公告如下： 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修 订）（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规及《杭州 中亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》规定的不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-115 杭州中亚机械股份有限公司 关于制订会计师事务所选聘管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于制订会计师事务所选聘管理制 度的议案》。现将有关事项公告如下： 为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维 护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等 相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定并结合公 司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘管理制度》。具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《会计 师事务所选聘管理制度》（2023 年 12 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订）等有 关法律、部门规章和《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工 作，召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。 召集人负责召集和主持委员会会议，召集人不能或者无法履行职责时，由指 定一名其他委员代为履行职责。当 ...

第一章 总 则 董事会秘书工作细则 第一条 为促进杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规和《杭州中 亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作 细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第三条 公司应当设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络 人。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 杭州中亚机械股份有限公司 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-121 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（周一）14：30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，同意于 2023 ...

杭州中亚机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方 之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《杭 州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章 ...