杭州中亚机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律法规、 部门规章、规范性文件及《杭州中亚机械股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）、《杭州中亚机械股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司按照《创业板股票上市规则》、《规范运作指引》及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓与豁 免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商 ...

1 | 杭州中亚机械股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | 2023 年 1-6 月 | | | | | | | | | | | | | 编制单位：杭州中亚机械股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 2023 年 1-6 占用方与上市公司的 | | | 上市公司核算的 | 2023 年期 初 | 月占 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 月其他减 | 2023 年 6 月期末占 | | | | 非经营性资金占用 用累计发生金额 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金 | | 月资金占 | 月偿还累计 | 少发生金 | 用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | （不含利息） | | | | | | 用的利息 | 发生金额 | | ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 杭州中亚机械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整事项的 法律意见书 金沪法意[2023]第 216 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 中亚股份、公司 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州中亚机械股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2021 | | | | 案）》 | | 本次调整 | 指 | 公司将本激励计划每股限制性股票回购价格调整为 3.79 元/股 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | ...

杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-077 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟， 董事徐满花、史正、徐韧，独立董事刘玉生、陆幼江以通讯方式出席会议并以通 讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见 2023 年 8 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》及《 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-082 杭州中亚机械股份有限公司 关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权 2、史正为公司实际控制人之一，在公司担任董事兼总裁，系公司关联自然 人。史正在本次交易受让方杭州海瑞尔的普通合伙人杭州安沃驰智能科技有限公司 担任执行董事兼总经理。史正为杭州海瑞尔的有限合伙人之一，在杭州海瑞尔认缴 出资比例为 56.60%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 杭州海瑞尔为公司关联法人，公司本次放弃中麦智能少数股权转让的优先购买权构 成关联交易暨与关联方共同投资。 3、本次放弃权利暨与关联方共同投资不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、各方当事人基本情况 （一）股权转让方 暨与关联方共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通 过《关于放弃控股子公司少 ...

杭州中亚机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议 相关事项的事前认可意见 （2023 年 8 月 28 日） 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十六会议。在该次会议之前，公司向我们提供了与该次会议有 关的相关文件。根据相关法律法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定， 我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实 信用的原则，基于独立判断的立场，就相关事项发表事前认可意见如下： 关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的事前 认可意见 公司独立董事对本次放弃权利暨与关联方共同投资事项进行了事前审核并 表示认可，并发表了如下事前认可意见： 公司放弃中麦智能 15%出资额转让的优先购买权是基于公司发展规划和经 营策略的考虑。本次交易完成后，公司仍保持对中麦智能的实际控制权，不改 变公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意将《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权 暨与关联方共同投资的议案》提交公司董事会审议 ...

关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议 通过《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、本次激励计划简述及实施情况 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-085 杭州中亚机械股份有限公司 8、2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事 会第九次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票计划部分限制性股 票及调整回购价格的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意对王辉、李平生、高建华 3 名 离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 65,000 股进行回购注销，回购价 格调整为 5.74 元/股。同意按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理首 次授予部分第一个解除 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以 通讯方式发出。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-078 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书、证券事务代表列席 了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 公司监事会发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2023 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-083 杭州中亚机械股份有限公司 关于全资子公司终止对其境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于全 资子公司终止对其境外全资子公司增资的议案》。现将具体事项公告如下： 公司终止本次交易不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司持续健康 发展，提升公司竞争力。 五、独立董事意见 经审查，公司独立董事认为： 一、本次交易事项概述 公司于 2021 年 7 月 29 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二 次会议，审议通过《关于全资子公司对其境外全资子公司增资的议案》，同意公 司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称"中亚科创"）以自有资金向 其全资子公司 Magex SRL 公司增资 60 万欧元，全部计入 Magex SRL 公司 ...

相关事项的独立意见 （2023 年 8 月 28 日） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细则》等 相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现 对公司第四次董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审核，并发表独立意见 如下： 杭州中亚机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议 3、关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的独立意见 1、关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的独 立意见 经审查，独立董事认为： （1）本次放弃权利暨与关联方共同投资事项经公司第四届董事会第二十六 次会议审议通过，关联董事回避表决。会议的召集、召开及审议表决程序符合有 关法律、法规和 ...