关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 1 日收到公司董事曾广富先生提交的书面辞职报告，曾广富先生因个人原因，申请 辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-120 湖南领湃科技股份有限公司 公司及董事会向曾广富先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 湖南领湃科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 1 日 1 曾广富先生担任公司董事职务原定任期届满日为第五届董事会届满之日 （2025 年 1 月 6 日）。截至本公告披露日，曾广富先生未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。离任后，曾广富先生将继续遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等法律法规有关上市公司离任董事股份买卖的限 制性规定。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，曾广 富先生辞去董 ...

营业收入及利润 - 公司第三季度营业收入为51,296,938.93元，同比下降62.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为51,162,196.25元，同比增长20.99%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为53,243,071.20元，同比增长20.20%[5] - 公司现金流量表显示，经营活动产生的现金流量为6,809.02万，同比增长78.54%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-68,090,240.59元，较上期净减少317,320,591.46元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,778,224.84元，较上期净减少74,217,462.72元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为380,876,425.11元，较上期净增加315,655,869.43元[32] - 期末现金及现金等价物余额为416,240,950.80元，较上期134,404,490.61元增加[32] 资产情况 - 公司总资产为1,857,379,173.27元，较上年末增长17.70%[5] - 公司应收账款较上年初减少44.90%[10] - 公司固定资产较上年初增加50.55%[10] - 公司长期借款较上年初增加186.7%[10] - 第三季度公司资产总计为1857.38亿，较上一季度增长279.31亿[27] - 公司流动负债合计为984.36亿，较上一季度减少151.40亿[27] - 公司净利润为-12.01亿，较上一季度改善121.57亿[29] - 公司每股基本收益为-0.7056元，较上一季度改善0.76元[30] - 流动资产合计为661,648,555.37元，较上期661,648,555.37元持平[33] - 非流动资产合计为915,946,933.09元，较上期916,417,009.67元减少470,076.58元[34] - 资产总计为1,577,595,488.46元，较上期1,578,065,565.04元减少470,076.58元[34] 股权及股权交易 - 公司普通股股东总数为6,104，其中国有法人持股比例最高，达35.43%[15] - 公司计划通过公开挂牌方式出售所持有的广东达志化学科技有限公司100%股权[25] 负债情况 - 流动负债合计为1,135,756,026.96元，较上期1,135,756,026.96元持平[34] - 长期借款为139,000,000.00元[35] - 租赁负债为131,122,148.56元[35] - 递延收益为18,129,993.15元[35] - 所有者权益合计为151,978,587.17元[35] 审计及准则 - 公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》规定对财务报表无影响[36] - 公司第三季度报告未经审计[37]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 主办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：湖南领湃科技股份有限公司 [2] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w,net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）14：00—17：00 [2] 交流人员 - 公司董事会秘书周华佗先生和证券事务代表张学温先生 [2] 交流内容 - 公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

股权结构 - 大股东蔡志华持股53,507,690股，占总股本31.12%[3] - 一致行动人刘红霞持股6,617,959股，占总股本3.85%[3] - 蔡志华和刘红霞合计持股60,125,649股，占总股本34.97%[3] 减持计划 - 蔡志华和刘红霞计划减持不超10,302,015股，即不超总股本6.00%[1] - 减持计划期内未减持股份[2] 股本变动 - 2023年7月25日归属登记股票数量为251,100股[4] - 归属登记后总股本由171,700,254股增至171,951,354股[4]

湖南领湃科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湖南领湃科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立；在衡阳市市场监督管理局注册登记，统 一社会信用代码：91440101745998274Y。 第三条 公司于 2016 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,750 万股，于 2016 年 8 月 9 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：湖南领湃科技集团股份有限公司 英文全称：Hunan Lead Power Technology Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路。 第六条 公司注册资本为人民币 171,951,354 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-113 湖南领湃科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》， 为完善公司职能管理，提高管理效率，根据公司最新发展情况，调整内部组织架 构。新的组织架构有利于提高公司决策的科学性与高效性，进一步明确各职能部 门工作职责，分工合作，适应公司发展。调整后的组织架构图如下： 特此公告。 湖南领湃科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 1 ...

公司变更 - 2023年10月19日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 公司拟变更中文全称为湖南领湃科技集团股份有限公司[2] - 公司拟变更英文全称为Hunan Lead Power Technology Group Co., Ltd.[2] - 《公司章程》除名称条款修订外其他不变，以工商核定为准[2][3]

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-111 湖南领湃科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独 立董事的议案》，同意选举周华佗先生为公司第五届董事会非独立董事，并提 交股东大会批准。现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 17 日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书申毓敏女 士的《辞职申请》，申毓敏女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董 事、副总经理兼董事会秘书职务，申毓敏女士辞职生效日为 2023 年 8 月 17 日，辞去上述职务后，申毓敏女士不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按照有关规定完成董事补 选工作。经公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司第五 届董事会提名委员会审核后，拟选举周华佗先生（简历见附件）为公司第五届 董事会非独立董事，任期自本事项经股 ...

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[6] - 独立董事不得在超3家上市公司兼任[3] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[8] 关联交易 - 与关联自然人交易超30万需独立董事认可[12] - 与关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上需认可[12] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[14] - 连续三次未出席董事会会议可被撤换[8] - 审计等委员会中独立董事占比超二分之一并任召集人[15] - 审计委员会至少一名独立董事为会计专业人士[15] - 资金往来超标准独立董事需发表意见[17] 履职保障 - 资料保存至少五年[21] - 行使职权费用由公司承担[22] 津贴与报告 - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[22] - 向股东大会提交年度述职报告[19] 特殊情况处理 - 发现重要事项未审议应调查，必要时聘请中介[20] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[21] 制度生效与修改 - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[25]

湖南领湃科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会 秘书的议案》，同意聘任周华佗先生为公司副总经理、董事会秘书。现将相关 情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 17 日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书申毓敏女 士的《辞职申请》，申毓敏女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董 事、副总经理兼董事会秘书职务，申毓敏女士辞职生效日为 2023 年 8 月 17 日，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、财务负责人郑敏女士代为履行董 事会秘书职责。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-112 公司副总经理、董事会秘书周华佗先生联系方式如下： 电话：0734-8813813 传真：0734-8813813 电子邮箱：dazhitech@126.com 联系地址：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路 特此公告。 湖南领湃科技股份 ...