证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-125 湖南领湃科技股份有限公司 关于聘任审计法务部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任审计法务部负责人 的议案》，同意选举万笑笑女士为公司审计法务部负责人。现将相关情况公告 如下： 公司原审计法务部负责人蒋俊娥女士已于 2023 年 11 月 1 日向董事会提交 辞职报告，蒋俊娥女士因个人原因，申请辞去公司审计法务部负责人职务，辞职 后不再担任公司其他职务。为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及《内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司拟聘 任万笑笑女士（简历见附件）为公司审计法务部负责人，任期自公司第五届董事 会第二十六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 特此公告。 湖南领湃科技股份有限公司董事会 2023 年 11 ...

二、关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见 经核查，公司本次补选第五届董事会非独立董事符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法、有效；经审阅本次董事候选 人的履历等材料，本次董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担 任公司董监高的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形， 亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备 担任公司董事的任职资格和能力。独立董事同意提名毛祖国先生为公司第五届董 事会非独立董事，并将上述事项提交公司股东大会审议。 独立董事：阳秋林、罗万里、赵航 2023 年 11 月 6 日 一、关于拟续聘会计师事务所的独立意见 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国内综合实力排名靠前的全 国性大型专业会计审计中介服务机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业 素养，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障上市公司审计工作的质量。本 次续聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审 计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司续聘会计师事务所的审议 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-126 湖南领湃科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2023 年 11 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技股份有限公司章程》 的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 22 日的交易时间，即 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-124 湖南领湃科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独 立董事的议案》，同意选举毛祖国先生为公司第五届董事会非独立董事，本事 项尚需提交股东大会批准。现将相关情况公告如下： 公司董事会于 2023 年 11 月 1 日收到公司董事曾广富先生的辞职书，曾广 富先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，曾广富先生辞职生 效日为 2023 年 11 月 1 日，辞去上述职务后，曾广富先生不再担任公司任何职 务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按照有关规定完成董事补 选工作。经公司持股 5%以上股东蔡志华提名，公司第五届董事会提名委员会审 核后，拟选举毛祖国先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任 期自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。 公司独 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-123 湖南领湃科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 了第五届董事会第二十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交股东大会批准。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国内综合实力排名靠前的全国性大型 专业会计审计中介服务机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其 在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。经 公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，2023 年年度审计费用 150 万。 二、拟聘任会计 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-122 湖南领湃科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议的会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2023 年 11 月 6 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事 会。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《湖南领 湃科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于拟续聘会计师事务所的议案 本议案已经董事会审计委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见，独立 董事已对上述事项发表了明确同意的事前认可和独立意见，具体内容详见同日发 布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过：关 ...

湖南领湃科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见 作为湖南领湃科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《湖南领湃科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事会第二 十六次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下： 独立董事：阳秋林、罗万里、赵航 2023 年 11 月 6 日 一、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 经审阅相关议案材料，我们认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)为符 合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要 求。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机 构，并将该事项提交公司董事会审议。 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-121 3、涉案的金额：人民币 2,832.14 万元和违约金 77.53 万元，以及所涉案件 的诉讼费、保全费等。 2、上市公司所处的当事人地位：原告为上市公司的全资子公司 4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理， 该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，公司将根据 案件进展情况及时履行信息披露义务 湖南领湃科技股份有限公司 一、诉讼事项的基本情况 关于全资子公司提起诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南领湃新能 源科技有限公司（以下简称"湖南领湃"）就柳州科易动力科技有限公司（以下 简称"柳州科易"）合同违约向祁东县人民法院提起诉讼，并请求判令北京科易 动力科技有限公司（以下简称"北京科易"）承担连带赔偿责任。湖南领湃请求 法院判决确认柳州科易、北京科易偿还货款 2,832.14 万元，并支付违约金 77.53 万元，以及承担本案诉讼费用和财产保全费等。 重要内容提 ...

公司业务与市场情况 - 公司新能源电池生产线投产以来，获上汽通用五菱、江苏吉麦汽车等国内客户订单，暂未向国外车企供货 [3] - 公司135Ah动力电池产品及100Ah储能产品已取得IEC62619认证及UL1973认证，280Ah储能产品正在申请相关国际认证 [3] - 公司已接到一部分储能订单，正在正常供货 [5] - 公司动力电池业务正常开展，已向猎豹汽车、北汽制造厂等供货 [5] - 公司除135Ah电芯外，206Ah、230Ah、280Ah电芯产品完成开发，100Ah电芯处于试产阶段 [5] - 公司关注家用储能产品海外潜力，正积极寻找合作伙伴开拓海外市场 [6] - 公司专注新能源汽车动力电池、储能电池研发、生产和销售，覆盖电芯、模组、系统集成，布局新能源汽车、储能、工程机械三大领域 [6] - 公司坚持“动力电池 + 储能电池”双轮驱动战略，加强产品制造标准化、自动化、信息化 [6] - 截至目前，公司已向猎豹汽车交付2500套相关动力电池产品，正按合同约定交付 [7][8] 公司财务与投资情况 - 2023年前三季度公司营业收入1.33亿，去年同期3亿，大幅下降原因是新能源电池市场需求疲软及化学业务缩减 [4] - 2023年三季度公司投资收益相比去年增加278%，主要系处置子公司惠州达志产生收益所致 [4] - 截至2023年三季度，公司负债合计15.27亿，其中流动负债9.84亿，非流动负债5.42亿 [6] 公司产线与发展计划 - 公司第三条产线正在招投标，后续产线投资投产计划将根据行业和技术发展确定 [4] - 衡阳新能源电池生产基地有两条量产线，分别生产100Ah和280Ah电芯 [4] - 公司衡阳新能源电池生产基地一号线已完成技改并投产，主要兼容100Ah储能及其他规格电芯 [7] - 公司若新建新能源电池生产线，项目资金来源为自筹，控股股东及相关方借款会收取合理利息 [3] 公司经营与管理情况 - 公司将综合考虑监管政策、资本市场环境和资金需求等因素确定后续定增计划 [2] - 公司名称变更尚需股东大会审议通过，履行完程序后办理工商变更，会履行信息披露义务 [4] - 公司注重选择资信优质、有履约保障的客户，定期对信用交易客户评估，监控应收款项余额 [4] - 公司主要采取协议定价方式，产品调价综合考虑市场行情和上游原材料价格，协商后重新定价 [7] - 公司收购衡阳弘电部分股权，旨在深入合作新能源汽车整车行业，拓宽市场份额 [7] - 公司正在整合销售队伍，与有意向合作客户洽谈 [7] - 截至10月31日，公司最新股东人数为6683人 [7] - 公司建立人才培训和发展计划，与高校合作，确保薪酬福利有竞争力，对核心人员进行股权激励 [7][8] - 公司管理层重视发展和股民利益，关注股价变动，通过多种方式与投资者沟通 [8] 行业应对与发展前景 - 新能源电池行业竞争激烈，公司采取聚焦主业、拓展客户、争取支持、发展储能、加强创新和合作等措施应对 [3] - 今年碳酸锂价格下跌对公司新能源电池成本降低有积极影响，四季度能否盈利受多因素影响，公司争取早日扭亏为盈 [8] - 公司具备独立开发测试能力，产品有竞争优势，拥有自主知识产权，完善研发体系和成果，坚持技术创新应对市场竞争 [5][6]

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 1 日收到审计法务部负责人蒋俊娥女士提交的辞职报告，蒋俊娥女士因个人原因， 申请辞去公司审计法务部负责人职务，辞职后不在公司担任任何职务。 根据相关规定，蒋俊娥女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞 职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的 审计法务部负责人。 蒋俊娥女士在担任公司审计法务部负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 公司董事会对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-119 湖南领湃科技股份有限公司 关于公司审计法务部负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 1 日 1 ...