财务投资 - 2023年领湃科技子公司广东达志化学用6000万元购买银行保本结构性存款和理财产品[3] 保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[3] - 保荐人发表专项意见次数为5次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月19日[4] 股东承诺 - 蔡志华、刘红霞等承诺人在同业竞争、关联交易等方面严格遵守承诺[7] - 刘红霞2021年未披露减持计划减持59,200股无限售条件流通股[8] - 蔡志华、刘红霞等多人承诺锁定期满后减持价格、转让股份比例等相关事项[8] - 蔡志斌、蔡志华等多人承担首次公开发行相关连带赔偿责任等多项承诺[8][9] 行业与产能 - 公司所处表面工程化学品行业竞争充分，市场集中度低[10] - 公司现有产能能满足下游中小企业订单，面对大型企业有产能瓶颈[11] 公司策略 - 加强技术创新、推进产品升级，发展表面工程化学品业务[10] - 提高市场推广力度，优化客户结构[11] - 加快募投项目投资进度，以自筹资金先行投入[11] - 强化募集资金管理，存放于专项账户[11] - 加强经营管理和内部控制力度[11] - 拟采取多种措施提高销售收入，增厚股东回报[10] 股权变动 - 湖南衡帕动力合伙企业受让达志科技13211774股股份，占比12.51%[14][15] - 上海凌帕拟无偿赠与上市公司湖南新敏雅80%股权及四川新敏雅80%股权[16] - 衡阳弘湘汽车科技有限公司于2021年7月26日取得上市公司控制权[19] - 衡阳弘湘汽车科技有限公司拟30000万元收购衡帕动力30000万元实缴财产份额[22] 发行与承诺 - 公司拟向特定对象控股股东湖南衡帕动力合伙企业发行股票募集资金约31000万元[26] - 达志科技2021年向特定对象发行股票，控股股东衡帕动力对摊薄即期回报采取填补措施[24] - 达志科技发行完成后将全面提升管理水平等多项措施降低摊薄风险[25] 保荐代表人变更 - 川财证券原保荐代表人杨升2023年11月30日起不再担任持续督导工作[28] - 川财证券指派李树尧接替杨升担任持续督导保荐代表人[28] - 变更后公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人为王俊尧和李树尧[28] - 持续督导期限至2025年12月31日[28]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2][3][5] - 涉及递延所得税、金融工具股利及股份支付会计处理[7][8][9] - 变更对公司财务报表和状况无重大影响[10]

内部控制 - 2023年度未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 2023年度内部控制自我评价发现六项一般缺陷[10] - 公司制定整改方案对一般缺陷进行整改并跟进监督[10] 财务数据 - 公司用6000万元自有资金分批购买理财产品[13] - 截至2023年12月31日，衡阳弘电欠付电费587,288.34元[13] 违规事项 - 购买理财产品未经过董事会等审议通过[14] - 衡阳弘电欠付电费构成关联方非经营性资金占用[14] 其他 - 保荐人提请公司加强内控建设和信息披露[14]

人事变动 - 姜薇因个人原因申请辞去非职工监事、监事会主席职务[1] - 控股股东提名陈平为非职工监事候选人并提请审议[1] 候选人信息 - 陈平曾任衡阳弘湘纪委副书记，现任公司纪委书记[4] - 陈平未持股，无关联关系，无不良记录[4]

薪酬方案 - 2024年4月23日审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[1] - 适用对象为总经理等高级管理人员[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[1] - 基本薪酬按月发，年终奖金依业绩和个人情况定[1]

公司业务情况 - 公司对营销团队进行重构，部分客户订单不稳定，导致本年销售收入较上年度有较大幅度下降[2] - 新能源电池业务销售毛利率仍为负，影响了公司的盈利能力[2] - 公司主营业务仍集中在新能源电池领域，核心竞争力未发生重大变化[2] - 新能源领域的市场竞争持续加剧，价格战和技术创新加速进行，对公司经营形成一定压力[2] - 公司新能源电池业务板块品牌为“领湃新能源”，全年实现营业收入19,022.60万元，同比下降60.30%[33] - 公司与新能源车企持续合作，在动力电池和储能电池方面不断提升产线生产能力，推动新能源电池领域的生产能力迈向新的台阶[34] - 公司将继续以技术创新为核心驱动力，不断提升产品性能和技术水平，满足市场对高能量密度、高可靠性、高安全性、长寿命电池产品的需求[36] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为190,225,986.08元，较上年减少60.30%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为208,961,543.92元，较上年增加11.70%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为181,095.48元，较上年增长100.06%[19] - 公司2023年末资产总额为1,672,599,239.93元，较上年末减少6.02%[19] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为204,415,586.08元，较上年末增长91.60%[20] 公司研发情况 - 公司正在开发新产品以满足市场需求，如C-LFP50160-100电芯项目持续开发中，旨在满足客户技术要求并带来持续销售收入[56] - 公司正在开发满足车规级使用要求的磷酸铁锂动力电芯，以提高公司营业收入[57] - 公司正在开发新产品如C-LFP71173-280电芯项目，旨在满足客户技术要求并带来持续销售收入[57] - 公司正在开发新产品如C-LFP71173-314电芯项目，目标是满足市场需求并带来持续销售收入[58] - 公司研发人员数量在2023年下降至109人，占比34.49%，较2022年减少了44.67%[59] - 公司研发投入金额在2023年为4523.03万元，占营业收入比例为23.78%，较2022年有显著增长[59] 公司资金运作 - 公司经营活动现金流入小计在2023年达到329,357,735.05元，同比增长13.64%[62] - 公司投资活动现金流出小计在2023年为415,987,772.13元，同比增长242.06%[62] - 公司筹资活动现金流入小计在2023年为966,568,665.34元，同比增长7.26%[62] - 公司现金及现金等价物净增加额在2023年为81,200,285.83元，同比增长715.77%[62] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员情况详细列出，包括任职状态、持股变动等信息[106] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括离任和被选举情况[116] - 公司现任董事会成员包括董事长陈风华，董事周华佗，董事于洪涛，董事郑敏，董事毛祖国[117] - 公司独立董事包括阳秋林、罗万里、赵航[122]

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3][4] - 2023年度内部控制自我评价发现八项一般缺陷并整改[12] 财务指标 - 财务报告内控缺陷按利润总额、净资产总额错报金额划分等级[7] - 非财务报告内控缺陷按净资产指标直接损失划分等级[8] 资金交易 - 2023年8 - 12月子公司6000万买理财，资金和收益已收回[13] 关联交易 - 2023年7 - 12月与关联方共用电表，对方欠587,288.34元已还清[14]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 会议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等7项议案[4] - 议案5对中小投资者表决单独计票并披露[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记地点为衡阳市雁峰区领湃新能源董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“350530”，简称为“领湃投票”[14] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 授权委托书自签署至会议结束有效[22]

湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-014 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、微信等通讯方式，并于 2024 年 4 月 20 日发出补充通知，公司第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议由监事会主席姜薇女士主 持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相 关公告。 本议案尚须提交股东大会审议。 （二 ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，任职期间忠实、勤勉、尽 责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事出席会议情况 2023 年度，在本人任期内公司召开董事会 14 次，股东大会 6 次。本人作为 公司独立董事，准时出席了董事会会议 14 次，出席股东大会 6 次。本人依照《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议及股东大 会会议，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司 其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年 度经 ...