独立董事独立性自查情况表 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会: 本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求,进行独立性自查, 并填写本自查情况表。本人完全清楚独立董事的职责,保证独立性自查报告真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本自查情况表的真实 性、准确性承担法律责任。 | 一、个人情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 阻秋林 | 身份证号 | 43***************** | | 任职单位 | 南华大学 | | | | 持有股份数量 | 500 | | | | 二、直系亲属 | | | | | 姓名 | 与本人关系 | 身份证号 | 持有股份数量 | | 段琼璋 | 配偶 | 43******************* | 0 | | 段哲敏 | 女儿 | 43***************** | 0 | | 三、主要社会关系 | | | | | 姓名 | 与本人关系 | 身份证号 | 持有股份数量 | | 欧阳振钧 | 大哥 | 43****************** | 0 | | 欧阳振松 | 二哥 | ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为190,225,986.08元，新能源电池业务占比67.51%，表面工程化学品业务占比32.49%[6] - 2023年营业利润亏损183,689,485.97元，上年同期亏损241,391,168.72元[24] - 2023年净利润亏损211,142,073.48元，上年同期亏损241,353,378.02元[24] 财务数据 - 2023年末流动资产合计173,786,522.14元，较上年年末下降[22] - 2023年末流动负债合计586,411,938.73元，上年年末为526,187,208.31元[22] - 2023年末所有者权益合计424,702,025.29元，上年年末为390,112,891.66元[22] 资金情况 - 2023年末货币资金合计318,611,078.17元，期初为205,290,597.87元[132] - 短期借款期末为20,021,944.44元，较上年年末下降约95.66%[20] - 长期借款期末为399,475,791.67元，较上年年末增长约187.39%[20] 资产减值 - 2023年资产组评估价值低于账面价值2045.39万美元，确认减值损失[156] - 弘新建设长期股权投资本期计提减值金额12,719,960.71元[151] 在建工程 - 湖南电池项目二期工程累计投入占预算比例为43.78%，利息资本化累计金额为1594.311873万美元[159] - 领湃研究院中小试线工程累计投入占预算比例为7.77%，资金来源为自有资金[159] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为181,095.48元，上年同期为 - 317,057,020.40元[199] - 收回投资收到的现金本期为1.1亿元[196] - 购建长期资产支付的现金本期为2.4598777213亿元，上年同期为1.2161152715亿元[197]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为-20,896.15万元[1] - 报告期末可供股东分配利润为-60,414.33万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 预案经董事会和监事会审议通过[1][3] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[3]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会14次、股东大会6次，独立董事均全部出席[2] 董事会会议意见 - 2023年1月9日第五届董事会十四次会议对聘任高管发表独立意见[2] - 2023年2月5日第五届董事会十五次会议对关联交易发表意见[3] - 2023年4月3日第五届董事会十六次会议对关联交易等发表意见[3] - 2023年4月27日第五届董事会十八次会议对关联交易和季报发表意见[3] - 2023年7月10日第五届董事会十九次会议对关联交易等发表意见[4] - 2023年7月31日第五届董事会二十次会议对补选非独立董事发表意见[4] - 2023年8月4日第五届董事会二十一次会议对关联交易发表意见[4] - 2023年8月25日第五届董事会二十三次会议对专项报告等发表意见[4] - 2023年10月19日第五届董事会二十四次会议对补选等事项发表意见[4]

湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （阳秋林） 各位股东及股东代表： 作为湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，任职期间忠实、勤勉、尽 责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事出席会议情况 2023 年度，在本人任期内公司召开董事会 14 次，股东大会 6 次。本人作为 公司独立董事，准时出席了董事会会议 14 次，出席股东大会 5 次。本人依照《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议及股东大 会会议，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司 其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董 ...

经核查独立董事阳秋林、罗万里、赵航及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事阳 秋林、罗万里、赵航不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事阳秋林、罗万里、赵航符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南领辩科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等要求,湖南领湃科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事阳秋林、罗 万里、赵航的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; 湖南领游科技 ...

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-20,896.15万元[10][17] - 截至2023年末可供股东分配的利润为-60,414.33万元[10] - 截至2023年12月31日未分配利润为-60,414.33万元[17] - 公司实收股本为17,195.14万元[17] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案8票同意通过[4][6][7][9][11][14][18][22][24] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》等议案5票同意通过[16][20] - 《2024年第一季度报告》等议案8票同意通过[25][26][27][28][29][30] 会议安排 - 2024年度高级管理人员薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[15] - 公司将于2024年5月17日15:30召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[29]

业绩总结 - 2023年度公司各项资产减值损失合计6618.08万元[3] - 本次计提减值使2023年度利润总额减少6618.08万元[11] 资产减值详情 - 2023年12月31日公司对各项资产减值可能性进行评估分析[2] - 2023年度公司转回应收票据减值准备0.03万元[3] - 2023年度公司计提应收账款坏账准备37.37万元[3] - 2023年度公司计提合同资产减值准备16.89万元[3] - 2023年度公司计提其他应收款坏账准备445.98万元[3] - 2023年度公司计提存货跌价准备2800.48万元[3] - 2023年度公司计提长期股权投资减值1272万元[3] - 2023年度公司计提长期资产组减值2045.39万元[3]

培训信息 - 川财证券2024年4月19日对领湃科技进行2023年度持续督导培训[1] - 培训地点在领湃科技会议室[1] - 培训人员为王俊尧、任明治[1] - 培训对象包括公司董监高、中层以上管理人员及控股股东相关人员[1] 培训效果 - 培训使公司董监高加深对相关法律法规和业务规则的了解[4] - 提高公司及相关人员规范运作意识和对资本市场的理解[1,4] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[1,4]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入19022.60万元，上年度47915.97万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计824.29万元，上年度5706.55万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额18198.31万元，上年度42209.42万元[13]