公司战略与资本运作 - 公司为促进长远发展并实现产业链整合 拟与专业投资机构合作设立产业基金 [1] - 公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资1700万元人民币 占基金认缴出资总额的17% [1] - 该产业基金名称为深圳市港中深松禾一号种子私募创业投资基金合伙企业 总规模为10000万元人民币 [1] 基金合作方与投资方向 - 合作投资机构包括深圳市松禾成长私募股权基金管理有限公司 港中大（深圳）资产经营有限公司 深圳市天使投资引导基金有限公司及深圳市龙岗区引导基金投资有限公司 [1] - 基金主要投资方向为全部投向深圳战略性新兴产业和未来产业的相关领域 即“20+8产业” [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟与专业投资机构合作设立产业基金，基金名称为深圳市港中深松禾一号种子私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)，并签署合伙协议 [1] - 该产业基金总规模为1亿元，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资1700万元，占基金认缴出资总额的17% [1] - 合作方包括深圳市松禾成长私募股权基金管理有限公司、港中大(深圳)资产经营有限公司、深圳市天使投资引导基金有限公司及深圳市龙岗区引导基金投资有限公司 [1] 基金投资方向 - 本次设立的产业基金将全部投向深圳战略性新兴产业和未来产业的相关领域，即“20+8”产业 [1] - 20大战略性新兴产业集群包括：半导体与集成电路、人工智能、低空经济与空天、新能源、智能网联汽车、生物医药、高端医疗器械、机器人、海洋产业、大健康、高端装备与仪器、网络与通信、超高清视频显示、智能终端、数字创意、现代时尚、安全节能环保、软件与信息服务、智能传感器、高性能材料 [1] - 8大未来产业集群包括：智能机器人、脑科学与脑机工程、合成生物、量子信息、前沿新材料、光载信息、深地深海、细胞与基因 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟与专业投资机构合作投资设立产业基金，基金名称为深圳市港中深松禾一号种子私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)，并签署合伙协议 [1] - 该产业基金规模为1亿元，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资1700万元，出资金额占合伙企业认缴出资总额的17% [1] 基金投资方向 - 本次拟设立的产业基金将全部投向深圳战略性新兴产业和未来产业的相关领域，即“20+8产业” [1] - 基金将投资的20大战略性新兴产业集群包括：半导体与集成电路、人工智能、低空经济与空天、新能源、智能网联汽车、生物医药、高端医疗器械、机器人、海洋产业、大健康、高端装备与仪器、网络与通信、超高清视频显示、智能终端、数字创意、现代时尚、安全节能环保、软件与信息服务、智能传感器、高性能材料 [1] - 基金将投资的8大未来产业集群包括：智能机器人、脑科学与脑机工程、合成生物、量子信息、前沿新材料、光载信息、深地深海、细胞与基因 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开了第五届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <信息披露事务管理制度> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：加工制造业占比98.6%，其他业务占比1.4% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为53亿元 [1]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东情况变化属内幕信息[4] - 内幕信息是未公开且影响证券价格信息[4] 内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理决策机构[2] - 董事长为主要责任人，董秘负责协调组织[2] - 各事业部负责人为本单位主要责任人[9] 内幕信息知情人 - 知情人包括公司及董高监等[6] - 知情人对内幕信息负有保密责任[3] 档案保存与报送 - 内幕信息档案及备忘录保存10年[8] - 信息公开5个交易日内报送深交所[11] 违规处理 - 核实违规2个工作日报送监管机构[13] - 违规视情节处罚，涉犯罪移送司法[32] 制度发布 - 本制度于2025年12月12日发布[22]

投资者关系管理原则与目的 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] - 目的是促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[5] 工作对象与沟通内容方式 - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[6] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 沟通方式有公告、公司网站、股东会等多种[7] 信息披露与渠道建设 - 在指定报纸和网站第一时间披露信息[8] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维，官网开设专栏[8] 说明会相关规定 - 特定情形按规定召开投资者说明会[10] - 年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[16] - 召开年度报告业绩说明会至少提前两个交易日发布通知[16] 职责与档案管理 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[11] - 工作有拟定制度、处理诉求等多项职责[11] - 投资者关系管理档案保存期限为三年[17] 活动与信息发布规定 - 活动结束后次一交易日开市前在互动易平台刊载活动记录表[20] - 避免在年度报告、半年度报告披露前30日内进行投资者关系活动[20] - 通过互动易平台等多渠道与投资者交流，指派专人处理相关信息[23] - 在互动易平台发布信息应谨慎、客观，以事实为依据[23] - 董事会秘书负责组织互动易平台的问答回复及信息审核[24] - 董事会办公室是互动易平台信息发布和提问回复的归口管理部门[24] - 回复内容经董事会秘书审核通过后发布，重要或敏感回复报董事长审批[25] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行[27] - 制度经董事会审议批准后生效[27] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[27]

市场扩张和并购 - 公司拟与专业投资机构合作设10000万元产业基金，认缴1700万元占比17%[2] 其他新策略 - 多项议案表决通过，含投资、制度修订与制定等[3][4]

信息披露制度 - 公司制定信息披露事务管理制度规范运作维护股东权益[2] - 年度、半年度、季度报告有明确披露时间要求[15] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度特定情形审计，季度一般无须审计[15] - 发行新股编制招股说明书应符合规定，公开发行证券申请受理后指定披露[10] - 董事、高管应对招股说明书和上市公告书签署确认意见[10] - 证券发行申请同意注册后至发行结束前重要事项需说明修改或补充公告[10] - 申请证券上市交易应编制上市公告书并审核公告[10] - 信息披露要体现三公原则，不得虚假记载[5] - 信息披露义务人可自愿披露但不得冲突误导[5] - 内幕信息披露前知情人应保密[6] 业绩与交易披露标准 - 净利润与上年同期相比升降超50%需业绩预告[18] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[22] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[22] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[22] - 交易标的相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[22] - 交易标的相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[22] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[23] - 交易标的相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[23] - 与关联自然人成交超30万元交易需经程序并披露[24] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需经程序并披露[24] 其他重大事项披露 - 营业用主要资产被查封等超30%需披露[27] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化需披露[27,32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[28,32] - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上重大诉讼需披露[28] - 董事会就重大事件决议等时点需及时披露[30] - 控股、参股公司重大事件可能影响股价时公司应披露[36] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长是最终负责人[34] - 信息披露义务人包括公司、董事、股东等[35] - 董事、高管应保证定期、临时报告按时披露[35] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责行为[35] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[39] - 董事、高管等知晓重大事件当天告知董事会秘书[42] - 各部门及子公司信息报告人重大事项当天向董事会秘书报告[42] - 董事会办公室对履职文件和招股说明书等资料保管期限为十年[49,60] 信息编制与披露流程 - 财务管理中心编制财务资料[45] - 董事会秘书组织编制定期报告并提交审议、披露、备案[45] - 董事会秘书组织完成临时报告编制[46] - 发现已披露信息有误或遗漏应及时更正或补充公告[47] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[50] - 投资者关系活动档案应包含相关信息[51] - 特定对象现场参观等需预约[51] - 通过多种形式沟通，不得提供未公开信息[51] - 发现特定对象稿件涉及未公开重大信息应报告公告[51] - 依法披露信息在指定网站和媒体发布，不得提前透露[51] 违规处理 - 发现信息披露违规应检查并更正[54] - 对违规人员处分5个工作日内备案[54]

信息披露制度制定 - 公司于2025年12月制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] 可暂缓或豁免披露情况 - 涉及商业秘密且符合条件、国家秘密或违反保密规定事项可暂缓或豁免披露[4][6] 后续披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密原因消除等情形应及时披露[5] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[7] - 公司及控股子公司发生可暂缓、豁免信息需履行内部审批程序[9] 信息登记与保存 - 暂缓、豁免披露信息应登记相关事项，保存登记材料十年[9] 保密与报告 - 相关业务部门等要做好保密和内幕信息知情人登记工作[11] - 已暂缓、豁免披露信息被泄露等情况应及时核实报告[10] 材料报送 - 公司应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[12] 知情人要求 - 知情人需遵守公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》[21] - 知情人对暂缓、豁免披露信息严格保密[21] - 知情人不利用相关信息买卖或建议买卖公司股票及衍生品种[21] - 知情人不进行内幕交易或配合操纵公司股票交易价格[21] - 知情人不在报告中使用内幕信息[21] - 知情人若保密不当致事项泄露愿担法律责任[21]

投资信息 - 公司拟与专业投资机构合作设1亿元产业基金[2][13] - 公司作为有限合伙人认缴1700万元，占比17%[2][3][14] - 投资议案于2025年12月12日通过[3] 出资方情况 - 深圳市松禾成长认缴200万元，占比2%[14] - 港中大（深圳）资产经营认缴200万元，占比2%[14] - 深圳市天使投资引导认缴4900万元，占比49%[14] - 深圳市龙岗区引导基金投资认缴3000万元，占比30%[14] 其他要点 - 本次投资不构成同业竞争等，无需股东会审议[3] - 合伙人出资分三期缴清[16] - 合伙企业投资期4年，退出期6年，存续期不超12年[16] - 投资金额占公司2024年度经审计净资产1.01%[19] - 依据准则会计处理，不纳入合并报表范围[15]