人员变动 - 公司2024年9月13日召开会议聘任多位高管、内审部负责人和证券事务代表，任期三年[2] 股权结构 - 刘和国持股91,943,307股，占总股本39.24%，为控股股东和实控人[7] - 袁卫奇持股202,500股，占总股本0.09%[9] - 梅薇红持股175,500股，占总股本0.07%[10] - 董嘉翌持股108,000股，占总股本0.05%[11] - 陈正东持股97,300股，占总股本0.04%[13] - 汤泽芬未持股[12]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年9月13日14:30[2] - 网络投票时间为9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2][3] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月6日[5] 议案审议 - 本次会议共审议4项议案，2 - 4项议案采用累积投票制[11] - 第1项议案需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过[11] 股东登记 - 登记时间为2024年9月9日，上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00[15] - 登记地点为深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼[15] - 异地股东须在2024年9月9日下午16:00之前以送达、信函或传真方式登记并电话确认[14] 投票相关 - 投票代码为350533，投票简称“冰川投票”[23] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[23] - 股东所投选举票数超过拥有选举票数或在差额选举中投票超过应选人数，对该项提案组所投选举票均视为无效投票[23] - 选举非独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[24] - 选举独立董事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[24] - 选举非职工代表监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[24][25] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[25] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[25] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，获取数字证书或服务密码[27] 其他 - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[33]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司海南冰川以300万元设三家全资子公司[1] - 海南岱辰、凯乐、越拓科技注册资本均100万，海南冰川占比100%[3][5][7] - 岱辰9月10日成立，凯乐、越拓9月11日成立[3][5][7] 未来展望 - 设子公司推动游戏发行业务可持续发展[8] - 短期不影响财务和经营成果，长期有积极作用[10] - 子公司业务开展面临多种不确定因素风险[10]

股东大会时间 - 现场会议9月13日14:30召开[2] - 网络投票9月13日9:15 - 15:00进行[2][3] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月6日[5] 议案审议 - 共审议4项议案，2 - 4项用累积投票制[11] - 第1项议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 登记信息 - 登记时间为9月9日9:30 - 16:00[15] - 登记地点在深圳南山区学府路63号[15] 投票规则 - 投票代码350533，简称“冰川投票”[23] - 非累积投票填同意、反对、弃权[23] - 累积投票填报投给候选人的选举票数[23]

资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 已完成投资及收益 - 购买中金信远1号集合资产管理计划，金额10000万元，预期年化收益率2.80% - 3.20%[3] - 2023年5月23日购买农行5000万元理财产品，到期获收益396178.49元[8] - 2023年5月25日购买招行15000万元理财产品，到期获收益1053312.39元[8] - 2023年8月29日购买摩根大通15000万元结构性存款，到期获收益431250元[9] - 2023年11月5日购买兴业银行20000万元理财产品，到期获收益2956407.97元[9] - 2023年9月15日购买平安信托3000万元信托计划，到期获收益628487.92元[9] - 2023年5月30日购买广银理财20000万元理财产品，到期获收益3542051.24元[9] 提前收回或赎回情况 - 宁银理财宁欣添益固定收益类封闭式理财80号，2023年5月29日投入10000万元，2024年4月9日提前收回3220723元[10] - 宁波银行深圳分行结构性存款231262，2023年5月24日投入20000万元，2024年5月15日赎回6259726.03元[10] - 兴银理财稳利悦享F款2023年第5期定期开放固收类理财，2023年9月13日投入12000万元，2024年5月15日赎回2628000元[10] - 广银理财幸福安鑫封闭式固定收益类私募理财产品第2号，2023年12月1日投入20000万元，2024年5月16日赎回2781822.33元[10] - 北京银行深圳分行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款，2023年5月30日投入30000万元，2024年5月17日赎回8501013.70元[11] - 浦银理财季季鑫封闭式理财产品，2023年11月24日投入20000万元，2024年5月16日赎回2877400元[11] - 平安信托固益联3M - 37号集合资金信托计划，2024年5月17日投入15000万元，2024年8月19日赎回1259388.93元[11] - 外贸信托中金鑫安号集合资金信托计划，2024年5月23日投入5000万元，2024年8月20日赎回340150.68元[11] 新投资情况 - 2024年5月20日投入20000万元购买浦银理财半年鑫最短持有期产品，无固定期限，最短持有180天[12] - 2024年5月23日中信证券资管财富安享号单一资产管理计划投入35000万元，已部分赎回20500万元[12] - 2024年6月投资摩根大通美元货币基金（派息）1000万美元[13] - 2024年6月投资首创证券创宁4号集合资产管理计划2亿元，将于2025年5月13日赎回[13] - 2024年8月20日投资中国国际金融中金鑫益5号集合资产管理计划5000万元，最短持有90天[13] - 2024年8月28日投资中国国际金融中金信远号集合1资产管理计划1亿元，最短持有180天[13] 其他 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[2][5] - 公司采取多项措施控制投资风险，确保资金安全[6]

深圳冰川网络股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | ...

提名信息 - 刘和国提名祝理力为公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人是刘和国，日期为2024年8月26日[13] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责或通报批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人将及时报告督促辞职[12]

会议信息 - 第四届监事会第二十六次会议通知于2024年8月16日送达全体监事[2] - 会议于2024年8月26日上午11：00召开[2] - 应到监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》议案，表决全票同意[4][6] 换届选举 - 第四届监事会任期将满，提名蒲怀解、钟宇为第五届非职工代表监事候选人[7] - 候选人任期自2024年第一次临时股东大会通过起3年[7][9] - 议案需提交该股东大会用累积投票制分项表决[10]

关联资金往来 - 2024 年初其他关联资金往来余额 25384.19 万元[5] - 上半年累计发生 35556.41 万元[5] - 上半年偿还 23073.84 万元[5] - 上半年末余额 37866.76 万元[5] 子公司资金情况 - 深圳屠龙网络 2024 年末余额 2485.04 万元[4] - 深圳北极熊网络 2024 年末余额 2894.19 万元[4] - 冰川网络（香港）2024 年末余额 3620.24 万元[4] - 海南冰川网络 2024 年末余额 27500.00 万元[4] 账款情况 - 深圳心流互娱 2024 年末应收账款余额 55.18 万元[5] - 成都杰乙科技 2024 年末预付款项余额 416.50 万元[5]

独立董事提名 - 袁振超被提名为深圳冰川网络第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[12]