证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状 况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司 资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及 子公司使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买 渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构，自公司股东大会审议通过之日起 一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董 事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事 宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 ...

会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均需提交2024年年度股东大会审议[4][9][13][21][24][32][35] - 审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》等议案[27][29] - 同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[35] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[13] - 公司及子公司拟用不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理[24] - 公司拟对部分资产计提信用减值损失及资产减值损失[41] 其他事项 - 监事会同意会计政策变更[38] - 公告日期为2025年4月22日[45]

深圳冰川网络股份有限公司 独立董事签名： 袁振超 祝理力 全体独立董事认为：经审核，针对本次关联交易事项，我们对关联方情况以 及本次关联交易的详细资料进行了事先审阅，我们认为公司与关联方签署相关采 购合同暨关联交易事项符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务 经营需求，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为。关联交易 事项审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》 的规定。因此，我们同意本次公司与关联方签署相关采购合同暨关联交易事项。 对此项议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 （以下无正文） （本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议之签章页） 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场表决方式召开，应当出席本次会议 的独立董事 2 人，实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议的召集、召开和 表决符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-013 深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 20 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-015 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、本次利润分配预案的决策程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过该利润分配 预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 20 日，公司监事会召开第五届监事会第五次会议审议该议案，并 发表意见如下：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益， 有利于公司持续稳定健康发展。公司监事会一致同意审议通过该议案，并同意将该 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳冰川网络股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 2025 年 4 月 1 深圳冰川网络股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘和国、主管会计工作负责人董嘉翌及会计机构负责人（会计主管人员）王会声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-247,207,097.23 元，出现亏损的主要原因是： （1）报告期内，为继续完善海外市场布局，公司深入推进游戏产品出海，加大海外投放力度，在努 力延长原有卡牌游戏产品生命周期的同时，逐步提高对新上线产品的推广投入，以期未来通过新产品的 盈利能力推动公司业绩增长。其中，《Hero Clash》《Epic War》《Titan War》《Kingdom Go！》《逍遥 情缘》《Merge Topia ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳冰川网络股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0430 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳冰川网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0430 号 深圳冰川网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳冰川网络股份有限 公司（以下简称深圳冰川网络公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出具了容诚审字 [2025]518Z1086 号的无保留意见审计报告。 ...

深圳冰川网络股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1086 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 – | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 128 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chin ...

内部控制审计报告 深圳冰川网络股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1087 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"深圳冰川网络公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳冰川 网络公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳冰川网络股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0431 号 深圳冰川网络股份有限公司全体股东： 容诚专字[2025]518Z0431 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳冰川网络股份有限公司 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳冰川网络股份有限 公司（以下简称深圳冰川网络公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 20 日 出具 ...