业绩预告 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计亏损4.1亿元至5.1亿元，同比下降288.95%至335.03%[2][3] - 公司2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4.4亿元至5.4亿元，同比下降365.60%至425.96%[2][3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计盈利3,600万元至5,400万元，同比下降1.19%至34.13%[3][4] - 公司2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3,400万元至5,100万元，同比下降-6.45%至29.03%[3][4] 主要游戏情况 - 公司报告期内主要游戏《X-hero》《超能世界》《Hero Clash》等受游戏生命周期延长影响，确认的收入减少[5] - 公司报告期内主要游戏《Hero Clash》《Epic War》等投放力度较大，销售费用和运营成本增加[5] 非经常性损益 - 公司报告期内非经常性损益金额约为3,100万元，主要为政府补贴及存款理财收益[5] 其他 - 本次业绩预告数据未经审计机构审计[6] - 公司将在2024年第三季度报告中详细披露具体财务数据[6]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 产品购买 - 2024年5月23日，公司用35000万元购买中信证券资管财富安享268号FOF单一资产管理计划[3] - 2024年8月21日，公司用5000万元购买中信证券资管财富安享268号FOF单一资产管理计划[5] - 2023年5月22日，公司用20000万元购买兴业银行兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品[7] - 2023年5月30日，公司用20000万元购买广银理财幸福安鑫半年封闭式固定收益类私募理财产品第4期[7] - 2023年9月15日，公司用3000万元购买平安信托固益联6M - 26号集合资金信托计划[7] - 浦银理财半年鑫最短持有期产品投入20000万元，无固定期限，最短持有180天[10] 产品赎回 - 2024年6月4日，公司赎回2498.75万份，对应金额2500万元[4] - 2024年6月17日，公司赎回17982.02万份，对应金额18000万元[4] - 2024年9月13日，公司赎回2474.51万份，对应金额2500万元[5] - 近日，公司赎回3466.72万份，对应金额3500万元，9月30日到账，赎回后剩余份额13530.95万份，净值13619.87万元[6] - 2023年11月22日，公司赎回兴业银行兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品，收益2956407.97元[7] - 2023年11月28日，公司赎回广银理财幸福安鑫半年封闭式固定收益类私募理财产品第4期，收益3542051.24元[7] - 2024年3月14日，公司赎回平安信托固益联6M - 26号集合资金信托计划，收益628487.92元[7] - 宁银理财宁欣添益固定收益类封闭式理财80号产品提前收回322.0723万元，本金10000万元[8] - 宁波银行深圳分行结构性存款231262产品赎回625.972603万元，本金20000万元[8] - 兴银理财稳利悦享F款产品赎回262.8万元[8] - 广银理财幸福安鑫封闭式固定收益类私募理财产品赎回278.182233万元[8] - 兴银理财期定期开放固收类理财产品赎回12000万元[8] - 北京银行深圳分行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款赎回850.10137万元，本金30000万元[9] - 浦银理财季季鑫封闭式81号理财产品赎回287.74万元，本金20000万元[9] - 平安信托固益联3M - 37号集合资金信托计划将于2024年8月19日赎回125.938893万元，本金15000万元[9] - 外贸信托中金鑫安78号集合资金信托计划于2024年8月20日赎回34.015068万元，本金5000万元[10] 产品持有 - 中信证券资管财富安享号268 FOF单一资产管理计划金额为3.5亿元人民币，已部分赎回2.65亿元[11] - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的摩根大通美元货币基金（派息）金额为2000万美元[11] - 首创证券创宁4号集合资产管理计划金额为2亿元人民币，将于2025年5月13日赎回[11] - 中国国际金融股份有限公司中金鑫益5号集合资产管理计划金额为5000万元人民币，最短持有90天[12] - 中国国际金融股份有限公司中金信远1号集合资产管理计划金额为1亿元人民币，最短持有180天[12]

市场扩张和并购 - 公司于2023年8月受让鹏远基石部分认缴份额5000万元[3] 鹏远基石情况 - 鹏远基石已募集完毕[3] - 鹏远基石部分合伙人变更完成工商登记[6] 合伙人认缴出资 - 公司作为有限合伙人认缴5000万元，占比1.25%[7] - 各合伙人认缴出资合计400000万元，占比100%[8]

深圳冰川网络股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第五届监事会第二次会议由监事会主席蒲怀 解召集，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以专人送达、电话等形式送达全体监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2.本次监事会于 2024 年 9 月 27 日上午 11:00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-077 1. 审议通过《关于拟与关联方签署<游戏定制开发协议>暨关联交易的议案》 根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方成都市开心加网络有限公司（以 下简称"成都开心加"）签署《游戏定制开发协议》。成都开心加拟就满足公司的 要求完成定制开发移动网络游戏《三国塔防》（暂定，以最终上线的名称为准） ...

会议信息 - 董事会会议通知于2024年9月24日送达全体董事[2] - 董事会会议于2024年9月27日上午10：00召开[2] - 应参加董事5人，实际参加表决5人[2] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[6] - 《关于拟与关联方签署<游戏定制开发协议>暨关联交易的议案》全票通过[9] 业务合作 - 公司拟与成都开心加签署《游戏定制开发协议》[7] - 定制开发移动网络游戏《三国塔防》[7] - 公司需支付定制开发费用200万元[7]

会议相关 - 深圳冰川网络第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年9月27日召开[1] - 祝理力当选公司第五届董事会独立董事专门会议召集人[1] 议案通过 - 《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》以2票同意通过[2] - 《关于拟与关联方签署<游戏定制开发协议>暨关联交易的议案》以2票同意通过[4] 关联交易 - 公司拟与关联方签署《游戏定制开发协议》暨关联交易[3]

关联合作 - 公司拟与关联方成都开心加签署《游戏定制开发协议》[2] - 合作期限自定制开发产品信息单签署日起至上线运营满五年，期满可顺延[10][11] - 乙方开发周期6个月，期满提交满足公测要求的付费不删档版本[11] 财务数据 - 截至2023年12月31日，成都开心加资产297,305.66元，净资产 -362,812.83元[5][6] - 2023年度成都开心加营收2,816,693.86元，净利润 -1,802,069.30元[5][6] - 截至2024年6月30日，成都开心加资产789,251.49元，净资产430,398.78元[6] - 2024年半年度成都开心加营收0元，净利润 -2,206,788.39元[6] - 协议定制开发费用200万元，含100万元版权金和100万元预付分成款[12] - 本年初至披露日公司向成都开心加支付预付分成款300万元[19] 分成规定 - 定制开发产品上线后，预付分成款可抵扣分成收入，未抵扣完需退还[13] - 若产品无法上线或协议提前解除，甲方有权要求退还预付分成款[13] - 甲乙双方分成比例为90%：10%，可调整[13] 审批情况 - 监事会、独立董事同意签署《游戏定制开发协议》暨关联交易事项[20][21] 风险提示 - 《游戏定制开发协议》具体合作以后续协议为准，存在不确定性[22] - 游戏业务开展受多种风险影响，投资者需注意风险[22]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力[2] - 舆情工作组由总经理任组长、董秘任副组长[4] 舆情信息处理 - 证券部负责采集舆情信息并建档案更新[6][7] - 舆情分重大和一般，处理原则含快速反应等[8][9][11] 制度实施 - 制度由董事会解释修订，审议通过后实施[22]

公司治理 - 2024年9月13日完成董事会、监事会换届选举[2] - 第五届董事会第一次会议选举刘和国为董事长兼总经理等[3] - 第五届监事会第一次会议选举蒲怀解为监事会主席[4] 资本数据 - 公司注册资本由23132.9610万元变更为23430.3330万元[5] - 股东无限售流通股由16197.4443万元变更为16473.7563万元[6] - 股东限售流通股由6935.5167万元变更为6956.5767万元[6] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为91440300671868185H[8] - 公司住所为深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦15层[8] - 公司法定代表人为刘和国[9] - 公司成立日期为2008年01月21日[9]

现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 中信证券资管计划操作 - 2024年5月23日，公司用35000万元购买中信证券资管财富安享268号FOF单一资产管理计划[3] - 2024年6月4日，赎回该资管计划2498.75万份，对应金额2500万元[4] - 2024年6月17日，赎回该资管计划17982.02万份，对应金额18000万元[4] - 2024年8月21日，用5000万元再次购买该资管计划[5] - 2024年9月13日，赎回该资管计划2474.51万份，对应金额2500万元，赎回后剩余份额16997.67万份，净值17176.70万元[5] 2023年其他投资及收益 - 2023年，购买摩根大通银行香港分行15000万元结构性存款，收益431250元[6] - 2023年，购买兴业银行深圳分行20000万元理财产品，收益2956407.97元[6] - 2023年，购买广银理财有限责任公司20000万元理财产品，收益3542051.24元[6] - 2023 - 2024年，购买平安信托有限责任公司3000万元信托计划，收益628487.92元[6] 2024年部分产品赎回情况 - 宁银理财宁欣添益固定收益类封闭式理财80号投入10000万元，2024年4月9日提前收回3220723元[7] - 宁波银行深圳分行结构性存款231262投入20000万元，2024年5月15日赎回6259726.03元[7] - 兴银理财稳利悦享F款2023年第5期定期开放固收类理财投入12000万元，2024年5月15日赎回2628000元[7] - 广银理财幸福安鑫封闭式固定收益类私募理财产品第2号投入20000万元，2024年5月16日赎回2781822.33元[7] - 北京银行深圳分行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款投入30000万元，2024年5月17日赎回8501013.70元[8] - 浦银理财季季鑫封闭式81号理财产品投入20000万元，2024年5月16日赎回2877400元[8] - 平安信托固益联3M - 37号集合资金信托计划投入15000万元，2024年8月19日赎回1259388.93元[8] - 外贸信托中金鑫安78号集合资金信托计划投入5000万元，2024年8月20日赎回340150.68元[9] 其他投资情况 - 浦银理财半年鑫最短持有期投入20000万元，期限无固定，最短持有180天[9] - 浦银理财月月鑫最短持有期（公司礼遇款）投入10000万元，期限无固定，最短持有30天[9] - 摩根大通美元货币基金（派息）投资金额分别为2000万美元（2024年6月7日）和1000万美元（2024年6月12日）[10] - 首创证券创宁号4集合资产管理计划金额为2亿元人民币，将于2025年5月13日赎回[10] - 中国国际金融股份有限公司中金鑫益5号集合资产管理计划金额为5000万元人民币，最短持有90天[11] - 中国国际金融股份有限公司中金信远1号集合资产管理计划金额为1亿元人民币，最短持有180天[11]