财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为560,281,693.89元，同比下降18.76%[2] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-445,500,833.49元，同比下降332.94%[2] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-128,101,222.41元，同比下降2,427.47%[2] - 公司2024年第一季度末总资产为2,609,249,124.51元，同比下降1.98%[2] - 公司2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,188,699,834.52元，同比下降27.21%[2] 业务发展 - 公司报告期内业务及产品情况显示，公司深入推进游戏产品出海，加大海外投放力度，销售费用增长，运营成本增加，2024年第一季度销售费用为85,458.58万元，同比增长168.36%[6] - 公司2024年第一季度营业收入为56,028.17万元，较上年同期下降18.76%，海外市场流量费用大幅提升，海外产品利润率同比下降，公司游戏产品未来盈利能力整体呈下降趋势[7] 资产负债变动 - 公司2024年第一季度资产负债变动中，应收账款增加54.21%，其他应付款增加227.22%[5] 现金流量 - 深圳冰川网络股份有限公司2024年第一季度现金流量表显示，收到其他与经营活动有关的现金增加至12,754,101.84元，购买商品、接受劳务支付的现金增加至39,463,286.21元，支付给职工以及为职工支付的现金增加至287,856,592.22元[6] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-128,101,222.41元[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5,884,824.13元[18]

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-026 深圳冰川网络股份有限公司 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 26 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 ...

内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的主要单位为公司总部及下属子公司、分公司[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、资金管理等多项内容[5] 治理结构 - 董事会下设4个专门委员会：战略、提名、薪酬与考核、审计委员会[6] - 公司建立股东大会、董事会、监事会及高管层法人治理结构[5] 人才与发展 - 公司通过“内部培养 + 外部引进”完善人才体系[9] - 公司以“一切为了用户体验”为企业发展观，遵循“精品战略”[9] 风险与应对 - 公司通过职能机构进行风险评估，确定应对策略[10] 控制活动 - 公司建立多种内部控制活动，包括不相容职务分离、授权审批等控制[12] - 交易授权分一般授权和特别授权，特别授权下部分事项需董事会或股东大会批准[13] 财务制度 - 公司制定《财务管理制度》，保证会计资料真实完整，按要求编制报送财务报告[13] - 公司对游戏项目实施预算管理体系，控制费用，加大预算执行考核力度[15] 子公司与关联交易管理 - 公司制定《控股子公司管理制度》，对控股子公司重大方面进行监管[16] - 公司制定《关联交易管理制度》，确保关联交易公平公允[16] 担保与募集资金管理 - 公司制定《对外担保管理制度》，本年度无违规对外担保情况[17] - 公司制定《募集资金管理制度》，前次募集资金已使用完毕，报告期无募集资金事项[19] 沟通与信息管理 - 公司建立内外部沟通渠道，内部借助信息管理系统，外部与多方有效沟通[20] - 公司制定外部信息沟通披露制度，确保信息透明[22] - 公司设有专门基础 IT 中心负责信息化管理[22] - 公司制定多项信息科技管理制度[23] - 公司利用 JIRA 和 SVN 管理软件项目和源代码[23] - 公司针对不同系统数据制定备份策略[24] 监督与反舞弊 - 公司建立健全反舞弊机制[25] - 公司监事会、董事会审计委员会、审计部履行监督职能[26] 缺陷标准与结果 - 财务报告内控重大缺陷：影响或错报金额≥营业收入总额 5%[28] - 财务报告内控重要缺陷：影响或错报金额达营业收入总额 2%且＜5%[28] - 本年度公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32]

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极配合 董事会及管理层开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决 策情况及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规进行了有效监 督，促进公司规范运作，维护股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况 汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行了监 事会职能，参与公司重大决策的讨论，对公司依法运作情况进行了监督，维护了 公司及股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开了 11 次监事会会议，具体内容如下： 1.公司于 2023 年 1 月 6 日召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》《关于 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-009 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认为，公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署， 坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，并有效执行了股东大会和董 事会的各项决议。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 21 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开 13 次董事会，本人作为公司的独立董事，准时出席 了 13 次董事会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求， 认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥 了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2023 年度，公司董 事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对 董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 （二）列席股东大会情况： 2023 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人亲自列席股东大会 3 次。 （三）出席董事会专门委员会情况： 各位股东及股东代表： 本人作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《深圳冰川网络股份有限公司独立 董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2023 年度，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董 ...

容诚审字[2024]518Z0403 号 审计报告 深圳冰川网络股份有限公司 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | | 127 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@r ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-017 深圳冰川网络股份有限公司 关于与关联方签署相关采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议、第四届董事会 独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于与关联方签署相关采购合同暨 关联交易的议案》。具体情况如下： 一、 关联交易概述 根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方北京掌上云集科技发展有限公司 （以下简称"掌上云集"）签署相关采购合同（包含：《技术服务合同》《隐私 检测销售合同》）。公司拟接受掌上云集关于《Android 应用加固系统》软件产 品的有偿使用授权、《Android 应用隐私检测系统》软件产品有偿使用授权，掌 上云集为公司提供代码混淆，帮助公司防止核心代码被反编译，应用被仿冒，预 防 API 接口暴露，APK 包被植入恶意代码等技术服务，帮助公司应用自动化完 成隐私合规检测并给出整改建议，以及机器无法检测的 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-023 深圳冰川网络股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。 本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳冰川网络股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0428 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳冰川网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0428 号 深圳冰川网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳冰川网络股份有限 公司（以下简称深圳冰川网络公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2024]518Z0403 号的无保留意见审计报告。 根据中国 ...