深圳冰川网络股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事袁振超、刘胤宏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁振超、刘胤宏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 23 日 深圳冰川网络股份有限公司 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规 范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了 大量富有成效的工作。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、公司 2023 年度总体经营情况 2023 年，随着行业监管趋严、平台买量成本的提升以及行业竞争的日益激 烈，公司面临着巨大的成本压力及增长压力，结合年初立下的"多产粮食，提升 能效，有针对的立项、有目标的测试、有把握的投放，降本增效"的经营目标， 公司全面落实降本增效措施，优化管理成本，各业务环节精耕细作，提高个体能 效。一方面，公司加大对于《超能世界》《X-HERO》《Hero Clash》等近年来 新推出的游戏的流量投放力度，研究优化投放策略，聚焦核心用户群，提高投放 效率，实现有的放矢；另一方面，公司持续推进对于《远征》《远 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《深圳冰川网络股份有限公司独立 董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2023 年度，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于北 京市金杜律师事务所深圳分所；2004 年 4 月至今，就职于北京金诚同达（深圳） 律师事务所，任北京金诚同达（深圳）律师事务所管理合伙人、深圳分所主任， 兼任深圳市致尚科技股份有限公司、深圳市易科声光科技有限公司、上海君山表 面技术工程股份有限公司、江苏泰特尔新材料科技股份 ...

二、收回理财产品情况 近日，公司收到宁银理财有限责任公司通知，产品管理人决定提前终止该理 财产品，公司收回本次理财本金 10,000.00 万元及理财收益 3,220,723.00 元，符 合预期收益，本金及收益均于 2024 年 4 月 9 日到账。 三、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-007 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳 健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金 使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司使用闲 置自有资金进行现金管理， ...

深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳 健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金 使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司使用闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等 金融机构。连续 12 个月内累计投资金额不超过人民币 36 亿元，自公司股东大会 审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合 同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-003 深圳冰川网络股份有限公司 一、设立全资子公司的基本情况 近日，公司收到香港特别行政区公司注册处签发的上述全资子公司的《公司注 册证明书》和《商业登记证》，具体信息如下： 公司中文名称：游星网络（香港）有限公司 英文名称：Travel Star Network (Hong Kong) Limited 公司类型：有限公司 关于设立香港全资子公司并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 基于公司业务规划和经营发展的需要，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司冰川网络（香港）有限公司（以下简称"冰川香港"）以自有 资金十万港币在香港投资设立全资子公司游星网络（香港）有限公司，以完善并改 进公司网络游戏产品海外发行及运营等业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次全 资子公司冰川香港对外投资设立全资子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审 议。 公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-002 深圳冰川网络股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资共青城峰和和慧创业投资 合伙企业（有限合伙）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的概述 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资 共青城峰和和慧创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司拟作为有限合伙 人以自有资金人民币 2,000.00 万元参与认购海南峰和私募基金管理有限公司（以 下简称"海南峰和"设立的共青城峰和和慧创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"峰和和慧"）的部分份额，认购份额将占峰和和慧全体合伙人认缴出资 总额的 48.0077%，并拟与基金管理人暨普通合伙人海南峰和及其他有限合伙人 签署《共青城峰和和慧创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。峰和和慧将 专项投资于广州众山精密科技有限公司，本次共同投资参与基金的投资收益尚 存在不确定性。具体内容详见公司于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次归属的激励对象人数：37 人； 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-001 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期归属结果暨股份上市的公告 2.本次归属股票数量：192,330 股，占目前公司总股本的 0.083%； 3.本次归属限制性股票上市流通日为：2024 年 1 月 9 日； 4.本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》， 近日公司办理了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属 股份的登记工作，现将详情公告如下： 一、本次激励计划实施情况概要 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或 "本激 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-125 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第二十一次会议由监事会主席 谢小康先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、电话等形式送达 全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2023 年 12 月 26 日上午 11:00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 1. 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归 属 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-121 深圳冰川网络股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计 划"）的规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整，限制性股票授予价 格由 6.47 元/股调整为 5.77 元/股。现将相关事项公告如下： 二、本次激励计划已履行的相关审批程序 1.2021 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 ...