证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-065 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2023 年9月27日召开了第四届董事会2023年第四次临时会议，审议通过了《关于召开公 司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年10月13日（星期五）召开 2023年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2023年 第四次临时会议审议通过决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期、时间：2023年10月13日（星期五）下午15:00。 2. 网络投票日期、时间： （七）出席对象： 1 ...

独立董事关于第四届董事会 2023 年第四次临时会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及北京先进数通信息技术股份公司（以下简 称"公司"）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立 董事，我们对公司第四届董事会 2023 年第四次临时会议审议的事项进行了核查， 秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下独立意见： 北京先进数通信息技术股份公司 一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件的相关规定，经核查，我们认为：公司本次使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过 ...

北京先进数通信息技术股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司采用发起设立的方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号：91110108801146341D。 第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2016 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京先进数通信息技术股份公司 英文全称：Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室，邮政编 码：100089。 第六条 公司注册资本为人民币 330,803,456 元。 公司因增加 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-061 北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2023 年第四次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2023 年第四次临时会议的通知，并于 2023 年 9 月 27 日在公司 4 层大会议室以通讯会议的方式召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规及《公司章 程》的规定。 - 1 - 详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更 注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》及《北京先进数通信息技术股份 公司章程》（2023 年 9 月修订）。 （二） 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟变更注册资本、经营范围的相关情况 （一） 拟变更注册资本情况 1．2023 年 8 月 28 日公司第四届董事会 2023 年第二次定期会议和第四届监 事会 2023 年第二次定期会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划 归属价格的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第三个归属期 符合归属条件的议案》，公司 2020 年股权激励计划第二类限制性股票第三个归 属期归属条件已成就，公司同意为 42 名激励对象归属第二类限制性股票 1,294,800 股，并办理相关的归属登记手续。相关股份已于 2023 年 9 月 13 日归 属并上市。 2．根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1925 号"文《关于同意 北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定 投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合 伙企业（有限合伙）、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股。相关股份已于 2023 年 9 ...

2、问：请问公司管理层对于下半年业绩的预期？ 答：公司对未来业绩的预测、预期可能被投资者理解为承诺，为避免对投资者形成 误导，我们不会公开发布业绩预测。感谢投资者关注！ 证券代码：300541 证券简称：先进数通 北京先进数通信息技术股份公司 先进数通 2023 年半年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：20230925 投资者 关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单 位名称 及人员 姓名 先进数通2023年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023年9月25日15:00-17:00 地点 "先进数通投资者关系"微信小程序 公司接 待人员 姓名 董事长:李铠先生 董事、董事会秘书:朱胡勇先生 财务总监:张淑君女士 独立董事:石宇良先生 1、问：三季度已经接近收尾，请问公司三季度业绩和扣非利润增长如何，能保持 上半年的增速吗？ 答：公司第三季度业绩情况，请投资者关注将于10月26日（10月25日盘后）发布的 公司第三季度报告。现行法规不允许公司在发布业绩相关 ...

特别提示： 1、本次权益变动系因北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票，导致公司总股本由 309,724,198 股 增加至 330,803,456 股，公司持股 5％以上股东、董事长李铠先生持股比例被动 稀释至 5%以下，持股数量不变。 2、本次权益变动后，李铠先生仍为公司第一大股东。 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-060 北京先进数通信息技术股份公司 关于持股 5％以上股东持股比例被动稀释至 5%以下 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - | 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 李铠 | 15,771,658 | 5.09 | 15,771,658 | 4.77 | 二、其他重要说明 1、本次权益变动系由公司以简易程序向特定 ...

北京先进数通信息技术股份公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：北京先进数通信息技术股份公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：先进数通 股票代码：300541 信息披露义务人信息 姓名：李铠 住所：北京市海淀区学院路 通讯地址：北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层 股份变动性质：股份数量不变，持股比例下降 签署日期：二〇二三年九月二十二日 - 1 - 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号－权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"） 及其他相关法律、行政法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人为自然人，签署本报告无需获得授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"先进数通"） 中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-059 北京先进数通信息技术股份公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023 年半年度报告》及 《2023 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营情况，公司定于 2023 年 09 月 25 日（星期一）15:00 至 17:00 举行 2023 年半年度网上业绩说明会。 本次半年度业绩说明会将在"先进数通投资者关系"小程序举行，采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆"先进数通投资者关系"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告 之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"先进数通投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"先进数通投资者关系"小程序， ...

业务情况 - 面向大中型企业客户提供信息技术服务，主要业务未发生重大变化 [1] - 客户结构以金融机构为主，2017 年后拓展大型互联网企业客户，2021 年起拓展政企行业客户，重点在烟草行业 [1] - 业务构成包括 IT 基础设施建设、软件解决方案及 IT 运维服务 [1][4] 股权结构 - 前十大股东为个人投资者，股权分散，无实际控制人，情况在上市时已详细说明 [4] - 前六大股东为公司董事，前 10 大股东中有多名原始股东 [4] - 仅第一大股东（董事长）存在股权质押，整体质押比例低，无质押风险 [4] 财务状况 - 应收账款、存货余额较高由业务形态决定，存货有合同保障，风险低；客户付款能力强、信誉高，应收账款风险低 [4] - 半年度净利润大幅增长，投资收益使净利润较上年同期增长 2529 万元，剔除投资收益日常业务净利润增长 57%，主要因软件解决方案业务增长 [5] 业务布局与竞争力 - 采用产业思维，关注技术对未来发展的作用和客户需求，对关键技术和应用进行先期布局 [5] - 在数据中心建设、企业网建设、金融交易处理、数据管理等领域有独特优势 [5] 行业趋势看法 - 信创因大中型企业客户需求将持续，是信息化主要推动力量 [5][6] - 国产数据库性能和可靠性提高，应用范围将扩大，公司与华为合作推广 GaussDB；国产中间件产品应用成熟，在国内市场获优势地位 [6] - 东数西算对大型金融机构有直接影响，公司争取更多业务合作机会 [6] 合作情况 - 是英伟达精英级合作伙伴，可代理销售其产品，但受限制销售规模不大，对业务无重大影响 [6]