股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月8日召开[4] - 现场会议1月8日15:00在深圳召开，由董事长郑嵩主持[6] - 网络投票时间为1月8日，交易系统和互联网投票时间不同[6] 股东出席情况 - 现场出席6人，代表股份69,946,973股，占比37.7022%[7] - 网络投票149名，代表股份1,061,200股，占比0.5720%[7] - 出席共155人，代表股份71,008,173股，占比38.2742%[7] - 中小投资者151人，代表股份1,243,833股，占比0.6704%[8] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意70,631,313股，占比99.4693%[12] - 中小投资者同意866,973股，占比69.7017%[12] - 该议案为特别决议事项，获三分之二以上同意通过[12]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年12月23日召开，7位董事全出席[1] 人事任命 - 郑嵩任董事长、总经理，任期至第六届董事会届满[2][3] - 谢向宇等4人任副总经理，郭永洪任财务总监兼董秘，任期同前[3][4][5] - 刘秀芳任证券事务代表，任期至第六届董事会届满[5] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月23日召开[1] - 会议通知于2024年12月19日送达[1] - 本次监事会应参加3人，实际参加3人[1] - 会议由刘金瑞主持[1] 选举结果 - 会议审议通过选举第六届监事会主席议案[2] - 选举刘金瑞为第六届监事会主席[2] - 任期至第六届监事会届满[2] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[2]

公司章程修订 - 2024年12月23日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后董事或经理担任法定代表人，辞任需30日内确定新人[2] - 修订事项需提交股东大会审议，通过后办工商变更[3] - 修订内容以工商部门核准登记为准[3]

人事变动 - 公司于2024年12月23日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议[1] - 郑嵩当选第六届董事会董事长和公司总经理[1][3] - 刘金瑞当选第六届监事会主席[3] - 谢向宇、陈先彪、彭德芳、江小军被聘为公司副总经理[3] - 郭永洪被聘为公司财务总监兼董事会秘书[3] - 刘秀芳被聘为公司证券事务代表[3] 股份持有 - 高晶直接持有公司股份58,975,152股，占总股本31.79%[6] - 郑嵩直接持有公司股份10,570,040股，占总股本5.70%[8] - 薛峰直接持有公司股份205,270股[10] - 谢向宇直接持有公司股份138,710股[17] - 陈先彪直接持有公司股份80,438股[18] 任职履历 - 刘金瑞2008年3月任职公司，现任智慧交通事业部总经理、监事会主席[15] - 谢向宇2009年8月至2024年12月任公司董事兼副总经理，现任副总经理[16] - 陈先彪2012年6月至今任职公司，2018年10月至2024年12月任董事兼副总经理，现任副总经理[18] - 彭德芳2021年11月至2024年12月任公司董事，现任副总经理[19] - 江小军2011年5月至今任职公司，2021年2月至今任设备研发中心总经理，现任副总经理[20] - 郭永洪自2021年7月起在公司任职，现任财务总监兼董事会秘书[21] - 刘秀芳2016年8月至今任公司证券事务代表[22]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月8日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月3日[3] 会议审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[4] 登记相关 - 异地股东信函或传真2025年1月6日15:00前送达证券部[5] - 现场登记2025年1月6日15:00在证券部[5] 网络投票 - 代码“350546”，简称“雄帝投票”[10] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[11] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[12] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，形式是电话会议 [1] - 参与单位有长城基金、金信基金，参与人员包括沈文皓、江泽希等 [1] - 活动时间为2024年12月19日，地点在深圳市雄帝科技股份有限公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为财务总监兼董事会秘书郭永洪 [1] 公司业绩情况 - 今年前三季度收入相对去年同期明显增长，Q1单季度收入（2023年Q1收入剔除2022年智慧选举大项目0.5亿元后）同比增长15.85% [1] - Q2单季度收入同比增长33.71% [1] - Q3单季度收入同比增长69.46% [1] - 2024年前三季度实现营业总收入3.2亿元，同比增长14.7% [1] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润1,074.15万元，同比增长204.47% [1] 公司海外业务情况 - 公司海外业务主要同行有美国Entrust、德国纽豹等公司 [1] 业绩展望 - 2024年全年具体业绩情况需关注公司后续披露的定期报告 [1]

股东大会信息 - 公司2024年12月2日决定12月18日召开第三次临时股东大会[5] - 2024年12月3日公示召开股东大会通知[5] - 现场会议12月18日15:00召开，由董事长高晶主持[6] - 网络投票时间为12月18日，交易系统和互联网投票时间不同[6] 股东出席情况 - 现场出席股东6人，代表有表决权股份69,947,873股，占比37.7027%[7] - 网络投票股东152名，代表有表决权股份1,818,278股，占比0.9801%[7] - 出席股东大会股东共158人，代表有表决权股份71,766,151股，占比38.6828%[8][9] - 中小投资者154人，代表有表决权股份2,001,811股，占比1.0790%[9] 议案表决情况 - 《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》同意71,508,236股，占比99.6406%；中小投资者同意1,743,896股，占比87.1159%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意71,451,246股，占比99.5612%；中小投资者同意1,686,906股，占比84.2690%[13] 人员选举情况 - 选举高晶等人为非独立董事，同意股数及占比情况[15][17][19][21] - 选举王绍宏等人为独立董事，同意股数及占比情况[23][25][27] - 选举韩家伟为非职工代表监事，同意69,952,101股，占比97.4723%；中小投资者同意187,761股，占比9.3796%[29]

参会情况 - 出席会议股东及代表158人，代表股份71,766,151股，占比38.6828%[6] - 现场参会股东及代表6人，代表股份69,947,873股，占比37.7027%[6] - 网络投票股东及代表152人，代表股份1,818,278股，占比0.9801%[6] - 中小投资者154人出席，代表股份2,001,811股，占比1.0790%[6] 议案表决 - 《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》同意71,508,236股，占比99.6406%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意71,451,246股，占比99.5612%[8] 人员选举 - 选举高晶为非独立董事，同意69,951,122股，占比97.4709%[10] - 选举王绍宏为独立董事，同意69,951,105股，占比97.4709%[13] - 选举韩家伟为非职工代表监事，同意69,952,101股，占比97.4723%[15] - 选举杨婧为非职工代表监事，同意69,951,599股，占比97.4716%[16] 会议合规 - 公司2024年第三次临时股东大会召集和召开程序合规[17] - 出席人员和召集人资格合法有效[17] - 表决程序、结果合法有效[17] 其他 - 备查文件含2024年第三次临时股东大会决议及法律意见书[18] - 公告日期为2024年12月18日[19]

公司治理 - 2024年12月2日召开第一次职工代表大会，12月18日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第六届董事会由七名董事组成，任期三年[1][2] - 第六届监事会由三名监事组成，任期三年[3] 股权情况 - 谢向宇持股138,710股，占比0.07%[5] - 陈先彪持股80,438股，占比0.04%[5] - 彭德芳、安鹤男、胡皓华未持股[5] 人员变动 - 谢向宇等五人因任期届满离任[5]