深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事 ...

第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层 的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 048 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《独立董事工作制度》。 2.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《董事会审计委员会工作细则》。 3.审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通 知于 2023 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为深圳 市雄帝科技股份有限公司（以下简称"雄帝科技"或"公司"） 向特定对象发行 股份持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的要求，委派本保荐机构保荐代表人甘露对雄帝科技的董事、监 事、高级管理人员、中层管理层、实际控制人及其他中层以上的管理人员进行了 培训。现将培训情况汇报如下: 一、培训的基本情况 1、培训时间:2023 年 11 月 27 日 2、培训人员:甘露 3、培训对象:雄帝科技董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他中层 以上管理人员 二、培训内容 王 志 平安证券股份有限公司 保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》以及其他自律监管指引、有关细则、指引 及备忘录等，围绕上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理等内容制作了雄 帝科技 20 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：雄帝科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：甘露 | | 联系电话：0755-22625740 | | | | | 保荐代表人姓名：王志 | | 联系电话：0755-82734952 | | | | | 现场检查人员姓名：甘露、毛伟仁 | | | | | | | 现场检查对应期间：2022 年 12 月至 2023 年 10 | 月 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日至 年 11 27 2023 11 | 月 | 日 28 | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度； | | | | | | | 查阅三会会议资料；取得董事、监事、高级管理人员变动决策文件，以及信息披露 | | | | | | | ...

出入境业务 - 2023年上半年国家移民管理局签发普通护照同比增长2647.50% 签发往来港澳台证件同比增长1509% [2] - 公司出入境产品销售及服务业务较上年同期增长162.26% [2] - 2023年启用新版公务护照给公司制证发证及采集等业务带来新机会 [2] 两轮电动车数字号牌业务 - 公司具有两轮电动车数字号牌工艺自主知识产权优势领先的电子车牌制作生产线设备优势以及电子车牌管理系统优势 [2] - 两轮电动车数字号牌市场容量巨大已有多个省份市场应用公司在现有的两轮电动车数字号牌市场具有市场份额领先优势 [2] - 公司中标广东电动自行车数字化号牌半成品及油墨采购项目中标总金额5068万元项目总体呈增长趋势后续将继续加大推广力度 [2] 一带一路业务 - 公司近几年积极践行国家一带一路国策服务于多个国家安全证件及选举业务先后中标吉尔吉斯坦哈萨克斯坦白俄罗斯尼泊尔等国家和香港地区的电子护照/电子身份证项目成为新一代证照工艺全球行业应用案例较多企业之一跻身于全球国际旅行证件设备供应商前列 [2] - 2023年公司海外收入较上年同期增长419.22% [2] - 2023年公司积极拓展非洲东南亚等一带一路市场安全证件制发个人信息采集核验等产品均有较好市场表现 [2] 海外业务财务账期 - 公司的海外业务大部分情况下预收全款部分情况是预收部分货款报关交付后收取剩余的货款或者客户提供信用证 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入70,650,068.56元，较上年同期减少75.49%；年初至报告期末营业收入278,858,007.22元，较上年同期减少28.26%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入2.79亿元，较上期的3.89亿元下降28.26%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -14,557,954.48元，较上年同期减少123.15%；年初至报告期末为 -10,281,743.94元，较上年同期减少132.48%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -18,639,915.78元，较上年同期减少130.77%；年初至报告期末为 -22,105,436.81元，较上年同期减少212.50%[5] - 2023年前三季度净利润为-10281743.94元，上年同期为31403650.80元[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -15,501,228.94元，较上年同期增长74.26%[5] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-15,501,228.94元，较2022年同期增加44,712,053.90元，增幅74.26%[10] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计362826142.49元，上年同期为449291780.96元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计378327371.43元，上年同期为509505063.80元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-15501228.94元，上年同期为-60213282.84元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计844245344.63元，上年同期为116326500.64元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计863054317.25元，上年同期为229216567.51元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-18808972.62元，上年同期为-112890066.87元[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为199999979元[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计12007585.87元，上年同期为7967243.50元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-12007585.87元，上年同期为192032735.50元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末减少8.59%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少1.34%[5] - 2023年9月30日资产总计12.49亿元，较2023年1月1日的13.66亿元下降8.59%[18][19] - 2023年9月30日负债合计1.74亿元，较2023年1月1日的2.77亿元下降37.36%[19] - 2023年9月30日流动资产合计10.09亿元，较2023年1月1日的11.16亿元下降9.64%[18] - 2023年9月30日非流动资产合计2.40亿元，较2023年1月1日的2.50亿元下降4.15%[18][19] - 2023年9月30日股本1.86亿元，较2023年1月1日的1.43亿元增长29.99%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,081,961.30元，年初至报告期期末合计11,823,692.87元[7] 资产项目变动情况 - 应收票据期末余额较年初减少33.07%，主要系收到的承兑汇票到期承兑所致[9] - 应收款项融资期末余额较年初减少69.01%，主要系收到的承兑汇票到期承兑所致[9] - 无形资产期末余额较年初增长117.81%，主要系购买的无形资产验收所致[9] - 应付职工薪酬期末余额较年初减少67.58%，主要系支付上年年终奖金所致[9] 成本、税金及收益情况 - 2023年1-9月营业成本157,447,301.82元，较2022年同期下降68,146,229.55元，降幅30.21%[10] - 2023年1-9月税金及附加3,490,780.62元，较2022年同期增加2,617,546.10元，增幅299.75%[10] - 2023年1-9月投资收益5,617,418.19元，较2022年同期增加4,658,843.78元，增幅486.02%[10] - 2023年年初到报告期末营业总成本3.09亿元，较上期的3.67亿元下降15.99%[20] - 2023年年初到报告期末投资收益561.74万元，较上期的95.86万元增长486.00%[20] - 2023年年初到报告期末信用减值损失205.55万元，上期为 - 914.74万元[20] - 2023年年初到报告期末研发费用6447.20万元，较上期的6255.44万元增长3.06%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,367[12] - 高晶持股比例31.20%，持股数量57,883,852股，为第一大股东[12] - 高晶和郑嵩是母子关系，为一致行动人，是公司实际控制人[13] 其他负债及资本情况 - 2023年其他流动负债4,682,591.46元，较上期减少2,157,305.38元，降幅31.54%[10] - 2023年租赁负债10,143,212.57元，较上期减少7,617,256.90元，降幅42.89%[10] - 2023年实收资本(或股本)185,524,691.00元，较上期增加42,813,390.00元，增幅30.00%[10]

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 045 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理 人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定。 深圳市雄帝科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》全文，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国 证券报》 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 046 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1．审议通过《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 – 043 深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层公司会议室。 4．会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5．会议召集人：公司董事会。 6．会议主持人：董事长高晶女士。 7．本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会通知已于 2023 年 8 月 23 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：20 ...