子公司变更 - 全资子公司包头市城市一卡通有限公司完成工商变更登记[1] - 子公司注册地址变更为内蒙古包头市青山区青云小区一段物资局住宅楼西北侧小二楼底店[1] 子公司信息 - 子公司统一社会信用代码为911502916800427805[1] - 子公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）[1] - 子公司法定代表人为谢向宇[1] - 子公司注册资本为1000万元人民币[1] - 子公司成立于2008年11月25日[1] - 子公司经营范围包括承建和运营“便民服务——一卡通”项目等[1]

现场检查 - 对应期间为2024年1月至10月，检查于11月28 - 29日进行[2] - 未发现问题[6] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设部门，主体履职[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露事项[3][4] 资金管理 - 无控股股东等占用资金，关联交易等合规[4] - 募集资金三方协议有效执行，无违规使用[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5] - 公司及股东履行承诺，执行分红制度[5]

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训工作报告 一、培训的基本情况 培训时间：2024 年 11 月 28 日 培训人员：甘露、秦娆 培训地点：公司会议室 培训对象：雄帝科技实际控制人、董事、监事、部分高级管理人员及中层以 上管理人员等相关人员。 二、培训内容 保荐机构根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他自律监管指引、有关细则、指引及备 忘录等，围绕 2024 年证券相关法律法规及规范性文件的政策解读、信息披露、 公司治理、募集资金的使用与管理等内容制作了雄帝科技 2024 年度持续督导培 训材料，内容包括： | 第一部分 | 证券相关法律法规及规范性文件的政策解读 | | --- | --- | | 第二部分 | 信息披露 | 深圳证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司）向特定对象发行股份项目的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 044 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 1.1 提名韩家伟为第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第五届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》 《公司章程》等相关规定进行换届选举。监事会同意提名韩家伟、杨婧为公司第 六 ...

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] 审批权限 - 一般交易审批权限涉及资产总额等占比达10%以上且有绝对金额要求[10] - 关联交易与关联自然人交易30万元以上，与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上[11] - 对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事审议并全体董事过半数以上同意[11] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[15] - 特定情形下董事长10日内召集临时会议[15] - 董事会秘书2日内向董事长报告临时会议提议[16] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可缩短[16] - 定期会议变更通知提前3日发出，不足则顺延或获认可后按期召开[19] 董事管理 - 独立董事连续3次未出席会议，董事会提请撤换[21] - 一名董事不超2名委托，不委托已接受2名委托董事[24] - 非独立董事连续2次未出席且不委托，董事会建议撤换[24] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，担保事项2/3以上通过[26] - 传真等方式会议，秘书1个工作日统计表决结果[31] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[32] - 1/2以上董事认为提案不明，主持人要求暂缓表决[32] 会议记录与决议 - 会议记录保存不少于10年[36] - 决议经与会董事签字确认[39] - 会议结束后报送证券交易所，特定事项及时公告[42] 其他规定 - 制定文件管理制度，文件和议案归档保存[44] - 规则自股东大会审议通过生效，与章程不一致以章程为准[46] - 规则修改由董事会提案，股东大会批准[48] - 规则解释权归董事会[49] - 规则“以上”“内”含本数[47]

董事会提名 - 公司董事会提名冯绍津为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[29][30][31][33] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[36][37]

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 048 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十二月二日 1 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 刘金瑞，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，毕业 于武汉大学。历任深圳市伊爱高新技术开发有限公司客户经理；2008 年 3 月任 职本公司，历任公司销售经理、销售总监、市场部经理、事业部副总经理；现任 本公司智慧交通事业部总经理、公司监事会主席。 截至本公告日，刘金瑞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 178 条及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。 2 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王绍宏作为深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市雄帝科技股份有限公司董事会提名 为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过深圳市雄帝科技股份有限公 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024–049 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第五 届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司 章程的规定。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定。 6.召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结 ...

董事会提名 - 公司董事会提名漆韡为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[39]