北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市雄帝科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市雄帝科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效 的《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指 派律师出席了公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《深圳市雄帝科技股份有 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 财务数据概况 - 营业收入为2.08亿元，较上年同期增长107.33%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为427.62万元，较上年同期增长113.70%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 346.55万元，较上年同期增长91.53%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2112.18万元，较上年同期增长80.01%[11] - 基本每股收益为0.02元/股，较上年同期增长109.09%[11] - 稀释每股收益为0.02元/股，较上年同期增长109.09%[11] - 加权平均净资产收益率为0.39%，较上年同期增长3.71%[11] - 总资产为12.63亿元，较上年度末减少7.57%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为10.89亿元，较上年度末基本无变化[11] - 2023年上半年公司实现营业收入2.08亿元，同比增长107.33%，归属于上市公司股东净利润427.62万元，同比增长113.70%[19] - 公司2023年上半年营业总收入20,820.79万元，同比增长107.33%，净利润427.62万元，同比增长113.70%[28] - 公司产品整体毛利率为43.09%，较上年下降8.29%[28] - 公司出入境业务较去年同期增长162.26%[29] - 公司智慧交通业务较去年同期增长56.91%[29] - 公司海外收入较上年同期增长419.22%[29] - 营业收入2.08亿元，较上年同期1.00亿元增长107.33%，主要系本期收入增加所致[36] - 营业成本1.18亿元，较上年同期4883.06万元增长142.66%，主要系收入增加对应成本增加所致[36] - 销售费用3349.08万元，较上年同期3108.61万元增长7.74%[36] - 管理费用2581.70万元，较上年同期2937.85万元减少12.12%[36] - 财务费用 -505.69万元，较上年同期 -823.42万元增长38.59%，主要系本期汇兑损益较上期减少所致[36] - 研发投入4162.54万元，较上年同期4012.11万元增长3.75%[36] - 经营活动产生的现金流量净额 -2112.18万元，较上年同期 -1.06亿元增长80.01%，主要系本期销售回款良好所致[36] - 投资活动产生的现金流量净额6703.99万元，较上年同期 -5870.98万元增长214.19%，主要系公司上年度购买的理财到期所致[36] - 计算机其他设备营收2.08亿元，同比增长107.33%，毛利率43.09%[38] - 身份识别与智慧政务营收1.58亿元，同比增长162.23%，毛利率43.35%[38] - 智慧交通营收4975.59万元，同比增长24.39%，毛利率42.25%[38] - 境内营收1.36亿元，同比增长57.11%，毛利率41.33%；境外营收7231.71万元，同比增长419.22%，毛利率46.40%[38] - 投资收益379.18万元，占利润总额比例93.15%；其他收益818.29万元，占利润总额比例201.01%[38] - 货币资金期末余额3.72亿元，占总资产比例29.47%，较上年末比重增加3.76%[38] - 应收账款期末余额1.76亿元，占总资产比例13.96%，较上年末比重增加1.27%[38] - 存货期末余额1.63亿元，占总资产比例12.91%，较上年末比重减少1.08%[38] - 2023年6月30日货币资金为372,258,580.37元，1月1日为351,327,531.68元[116] - 2023年6月30日交易性金融资产为240,000,000.00元，1月1日为310,000,000.00元[116] - 2023年6月30日应收账款为176,267,830.30元，1月1日为173,431,923.82元[116] - 2023年6月30日存货为163,025,416.75元，1月1日为191,120,760.51元[116] - 2023年6月30日流动资产合计1,023,174,153.07元，1月1日为1,116,243,236.54元[116] - 2023年6月30日公司资产总计12.63亿元，较2023年1月1日的13.66亿元有所下降[117] - 2023年6月30日负债合计1.74亿元，较2023年1月1日的2.77亿元大幅减少[118] - 2023年6月30日所有者权益合计10.89亿元，与2023年1月1日基本持平[118] - 母公司2023年6月30日流动资产合计9.27亿元，较2023年1月1日的10.10亿元减少[119] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计3.79亿元，较2023年1月1日的3.77亿元略有增加[119] - 2023年6月30日长期股权投资为337.60万元，较2023年1月1日的442.78万元减少[117] - 2023年6月30日固定资产为1.31亿元，较2023年1月1日的1.36亿元有所下降[117] - 2023年6月30日应付账款为4781.50万元，较2023年1月1日的8928.71万元大幅减少[117] - 2023年6月30日合同负债为4367.44万元，较2023年1月1日的5720.63万元减少[117] - 2023年6月30日股本为1.86亿元，较2023年1月1日的1.43亿元增加[118] - 2023年上半年营业总收入2.08亿元，较2022年上半年的1.00亿元增长107.33%[120] - 2023年上半年营业总成本2.16亿元，较2022年上半年的1.42亿元增长52.05%[120][121] - 2023年上半年营业利润405.23万元，而2022年上半年亏损3244.68万元[121] - 2023年上半年净利润427.62万元，2022年上半年净亏损3143.62万元[121] - 2023年上半年基本每股收益0.02元，2022年上半年为 - 0.22元[122] - 2023年上半年流动负债合计1.36亿元，较2022年的2.33亿元减少41.96%[120] - 2023年上半年非流动负债合计1421.51万元，较2022年的1731.40万元减少17.89%[120] - 2023年上半年负债合计1.50亿元，较2022年的2.51亿元减少40.30%[120] - 2023年上半年所有者权益合计11.56亿元，较2022年的11.36亿元增长1.83%[120] - 2023年上半年母公司营业收入2.14亿元，较2022年上半年的1.12亿元增长91.22%[122] - 2023年上半年净利润为25044850.49元，2022年同期为-13408286.30元[123] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为214444524.50元，2022年同期为117111394.54元[124] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为250079844.81元，2022年同期为175040332.40元[124] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为271201613.77元，2022年同期为280680071.70元[124] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-21121768.96元，2022年同期为-105639739.30元[124] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为597530931.21元，2022年同期为41271245.07元[124] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为530491037.79元，2022年同期为99981003.24元[124] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为67039893.42元，2022年同期为-58709758.17元[124] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为0元，2022年同期为199999979元[125] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为9429208.15元，2022年同期为6306461.02元[125] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为5.0268651379亿元，上年同期为0.8938119502亿元；投资活动产生的现金流量净额为0.7175483409亿元，上年同期为 - 0.4718419995亿元[126] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为1.99999979亿元；筹资活动现金流出小计为0.0645752828亿元，上年同期为0.0486018903亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0645752828亿元，上年同期为1.9513978997亿元[126] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0356001065亿元，上年同期为0.0779335897亿元[126] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为0.4846679793亿元，上年同期为0.5556645596亿元；期初现金及现金等价物余额为2.8115896134亿元，上年同期为3.0563446511亿元；期末现金及现金等价物余额为3.2962575927亿元，上年同期为3.6120092107亿元[126] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中股本为1.4271013001亿元等多项权益数据[126] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为0.04275080亿元等多项变动数据[127][128] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为0.00428133903亿元[128] - 2023年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额为0.00428139亿元[128] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为185,496,690.48元[129] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计为135,857,462.10元[129] - 2022年上半年末数据因会计政策变更增加75,002.76元[129] - 本期增减变动金额中综合收益总额为216,61元[130] - 本期增减变动金额中所有者投入和减少资本相关，所有者投入的普通股涉及金额为188,19元[130] - 本年期初余额中股本为142,711,30元[131] - 本年期初余额中资本公积为399,703,20元[131] - 本年期初余额中盈余公积为6,244元[131] - 本年期初余额中未分配利润为79,825,75.87元[131] - 本期期末余额中股本为142,713,01元[131] - 本期期末余额中资本公积为399,703,03元[131] - 本期期末余额中盈余公积为6,244元[131] - 本期期末余额中未分配利润为876,54元[131] - 2023年上半年综合收益总额为13,408,286.30元[134] - 2023年上半年所有者投入普通股金额为195,091,586.04元[134] 非经常性损益 - 2023年上半年非经常性损益合计7741731.57元，其中计入当期损益的政府补助4955055.17元，委托他人投资或管理资产的损益3855438.61元等[15] 公司业务布局 - 公司坚持以可信数字身份为核心，围绕“身份可信、产品智能、数据安全”布局产业链，完善智慧政务、智慧交通两大业务赛道[17] - 公司为行业用户提供身份识别与数智能化整体解决方案，服务于国内多领域及数字政府和新型智慧城市建设[17] - 公司是以安全证照技术为核心的可信数字身份整体解决方案提供商，核心业务是提供相关解决方案[17] - 公司为安全证照管理、制作发行、查验鉴伪等应用提供产品和服务，解决方案广泛应用于多领域[18] - 公司以可信身份等技术为全球用户提供身份识别与智能化管理整体解决方案，形成智慧政务与智慧交通两大业务板块[19] - 智慧政务业务围绕安全证件提供解决方案，巩固上游优势并向下游

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 034 深圳市雄帝科技股份有限公司 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》全文及其摘要，关于报告披露的提示性公告将同时刊登 于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》。 独立董事发表了同意的独立意见。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实 际参 ...

法定代表人： 高晶 主管会计工作的负责人：郭永洪 会计机构负责人：胡琴珠 编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 非经营性资金占用 控股股东、实际控制人及其附属企业 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累 计发生金额 | 2023年1-6月占用 资金的利息 | 2023年1-6月偿还 累计发生金额 | 2023年6月末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023–042 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第九次会议，决定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时 股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，拟于 2023 年9月12日召开公司2023年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市雄帝科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立 场，经过审阅相关资料，就公司于2023年8月21日召开的第五届董事会第九次会 议相关事项发表下述独立意见： 1．独立董事对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表的独立意见如下： 经核查，我们一致认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2．独立董事对增加闲置自有资金进行现金管理额度发表的独立意见如下： 经 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 035 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实 际参加 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 – 038 深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，现将 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 注：结余差异为闲置募集资金暂时购买理财产品 2,000.00 万元 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证 监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雄帝科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：甘露 | 联系电话：0755-22625740 | | 保荐代表人姓名：王志 | 联系电话：0755-82734952 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 039 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 2023 年 6 月 7 日，公司完成了 2022 年年度权益分派实施，实施完毕后，公 司公司总股本由 142,711,301 股增至 185,524,691 股，公司注册资本由 142,711,301 元变更为 185,524,691 元。 二、《公司章程》修订对照表 公司拟对《公司章程》相应部分进行修订，具体如下：同时对《公司章程》 相应内容做出修订： | 修订前的内容 | 修订后的内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 14,271.1301 | 第六条 公司注册资本为人民币 18,552.4691 | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 14,271.1301 万 | 第二十条 公司股份总数为 18,552.4691 万 | | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | 公司此次拟变更注册资本及修改《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会 审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后向工商机关申请办理工 ...