独立董事提名 - 冯绍津被提名为雄帝科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[28][32][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，未连续任职超六年[36][38] 承诺事项 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 若辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[39]

独立董事提名 - 漆韡被提名为雄帝科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[28][33] - 担任独董公司数、连续任职时间等符合规定[36][37] - 具备相关知识和经验，与公司无影响独立性关系[18][2] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满，2024年12月2日召开第十三次会议[2] - 会议提名韩家伟、杨婧为第六届非职工代表监事候选人[2] - 候选人需提交2024年第三次临时股东大会审议，累积投票选举[2] - 第六届监事会任期三年，选举前第五届监事仍履职[2] 候选人信息 - 韩家伟任创新研究院院长，截至公告日无公司股份[5] - 杨婧任营销中心中区总经理，截至公告日无公司股份[5][6]

董事会换届 - 2024年12月2日第五届董事会第十七次会议审议通过换届选举议案[2] - 2024年第三次临时股东大会将选举第六届董事会，任期三年[3] - 换届后谢向宇等5人不再担任董事职务[4] 候选人提名 - 提名高晶等4人为第六届非独立董事候选人[2] - 提名王绍宏等3人为独立董事候选人[2] 股份持有情况 - 高晶直接持股58,975,152股，占总股本31.79%[6] - 郑嵩直接持股10,570,040股，占总股本5.70%[7] - 薛峰直接持股205,270股[10] - 唐孝宏、王绍宏未直接持股[9][12] - 冯绍津、漆韡未持股且与大股东无关联[14][15]

公司治理 - 拟将董事会成员由9名调整为7名，含3名独立董事[1] 公司运营 - 拟变更经营范围及修订《公司章程》，提交股东大会审议[2] - 股东大会通过后向工商机关申请办理工商变更登记[2] - 《公司章程》修订内容以工商部门核准登记为准[2]

董事会提名 - 公司董事会提名王绍宏为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[29][30][31][33] - 被提名人担任独董公司数不超三家[36] - 被提名人在公司任独董未超六年[37]

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 043 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理 人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入”评级 [1][4][110] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是全球领先的可信数字身份产品及服务提供商，业务涵盖智慧政务与智慧交通两大板块，目前营收利润增速双反弹，国内重回快速增长，海外布局渐入佳境 [2] - 平台能力、技术创新和先发优势构筑公司在可信身份证件制作领域的护城河，海外业务已覆盖 50 多个国家和地区，优势明显 [3][4] - 预计公司 2024 - 2026 年归母净利润分别为 0.20/1.24/1.84 亿元，对应 PE 分别为 177/28/19 倍 [4][110] 根据相关目录分别进行总结 可信身份识别与管理领域领军企业 - 以智能证卡起家，从设备供应商转型综合服务商，在身份识别技术领域成就显著，业务覆盖多领域 [30] - 董事长高晶及其子郑嵩为公司实际控制人，母子合计持股 37.49%，二人产业经验丰富 [35] - 核心业务围绕可信身份，形成智慧政务与智慧交通两大板块，产品为综合解决方案 [37] - 近五年营收与利润波动，2024 年前三季度业绩反弹，身份识别是营收主力，海外有望成增长新动力 [49][53] - 毛利率基本维持在 50%左右，研发投入高拖累净利率，未来净利率有望反弹 [54] - 2024 年推出限制性股票激励计划，激励对象不超 64 人，业绩考核目标为 2024 - 2026 年净利润分别扭亏为盈、不低于 2000 万元、不低于 4000 万元 [58] 身份识别领域先发优势明显，海外拓疆业务新飞跃 - 身份具有唯一性，是万物互联架构的根基，对关键产业至关重要 [62] - 公司在可信身份价值链中主要定位证件制作发行，供方企业较少，核验领域竞争激烈 [64][68] - 公司设备自动化和软件、平台能力领先，MLP 防伪工艺成护照防伪核心技术之一，制证行业排他性强，公司有先发优势 [70][75] - 中国出入境人数恢复，护照需求增加，公司深耕出入境业务有望受益，出入境设备更换和售后耗材维护可提供持续收入 [76][79] - 亚非国家对可信身份证件有刚需但缺乏制证能力，公司已为多个“一带一路”沿线国家提供服务，海外业务覆盖 50 多个国家和地区，未来将拓展范围和业务 [80][83] 智慧交通持续扩容，SaaS 云平台打开行业天花板 - 城市人口集中使交通负荷大，大型城市极端通勤问题突出 [87] - 智慧交通能解决城市运转效率问题，缓解拥堵、减少事故、提高经济效益 [89] - 技术和市场推动，中国智慧交通技术支出规模增长，行业前景广阔，二、三线城市仍有发展空间 [94][98] - 公司公交一卡通等解决方案应用广泛，聚合支付市场占有率前列，自研公交智能投币一体机投入市场；推出公交 SaaS 云平台，已在多地落地应用 [99][100] 盈利预测与投资建议 - 核心假设：预计 2024 - 2026 年国内业务增速分别为 +10%/+15%/+20%，毛利率 47%/47%/47%；国外业务增速分别为 +70%/+110%/+30%，毛利率 48%/48%/48% [105] - 估值与评级：选取可比公司测算，公司有估值优势，预计 2024 - 2026 年归母净利润分别为 0.20/1.24/1.84 亿元，对应 PE 分别为 177/28/19 倍，首次覆盖给予“买入”评级 [107][110]

雄帝科技当日交易情况 - 涨停全天换手率15.85%成交额4.71亿元振幅18.21% [1] - 机构净卖出913.35万元营业部席位合计净买入8547.33万元 [1] - 因日收盘价涨幅达20.00%上榜机构专用席位净卖出913.35万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.74亿元买入成交额1.25亿元卖出成交额4898.66万元合计净买入7633.98万元 [1]

公司概况 - 公司名称：深圳市雄帝科技股份有限公司 [1] - 证券代码：300546 [1] - 活动日期：2024年10月29日 [1] - 活动形式：线上电话会议 [1] - 参与单位：申万宏源证券有限公司、深圳时明投资管理有限公司等 [1] - 接待人员：董事兼总经理郑嵩、董事兼副总经理谢向宇等 [1] 业务概述 - 海外业务：主要涉及安全证件、智慧选举、智慧银行、电子政务等 [1] - 智慧交通业务：已在港澳台地区开展，并在印度尼西亚、老挝、埃塞俄比亚等地拓展公交支付及停车场支付业务 [1] 员工情况 - 总员工数：800多人 [2] - 海外业务人员配比：海外销售与服务人员与国内业务人员的配置在1:5左右 [2] 财务表现 - 收入增长：2024年Q1收入同比增长15.85%，Q2同比增长33.71%，Q3同比增长69.46% [2] - 增长来源：国内出入境、综合警务、智慧邮政等业务快速增长，海外收入也有良好表现 [2] 海外业务优势 - 综合能力提升：从提供硬件产品到提供整体解决方案 [2] - 品牌影响力提升：海外案例增多，客户信心增强 [2] - 行业领先优势：产品在全球行业领先，一带一路沿线国家案例增多 [2] 海外市场拓展策略 - 区域拓展：重点拓展东南亚、中东、非洲、南美洲 [2] - 业务拓展：做大安全证件、智慧选举业务，拓展智慧交通业务 [2] - 模式拓展：从硬件、软件产品向运营方向拓展 [3]