深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 035 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实 际参加 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 – 038 深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，现将 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 注：结余差异为闲置募集资金暂时购买理财产品 2,000.00 万元 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证 监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雄帝科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：甘露 | 联系电话：0755-22625740 | | 保荐代表人姓名：王志 | 联系电话：0755-82734952 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 039 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 2023 年 6 月 7 日，公司完成了 2022 年年度权益分派实施，实施完毕后，公 司公司总股本由 142,711,301 股增至 185,524,691 股，公司注册资本由 142,711,301 元变更为 185,524,691 元。 二、《公司章程》修订对照表 公司拟对《公司章程》相应部分进行修订，具体如下：同时对《公司章程》 相应内容做出修订： | 修订前的内容 | 修订后的内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 14,271.1301 | 第六条 公司注册资本为人民币 18,552.4691 | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 14,271.1301 万 | 第二十条 公司股份总数为 18,552.4691 万 | | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | 公司此次拟变更注册资本及修改《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会 审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后向工商机关申请办理工 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2023 – 040 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，为提高暂时闲置自有资金的使用 效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于增加闲置自有资 金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金 安全的情况下，将自有资金现金管理额度由原来已审批的不超过 33,000 万元增 加至 45,000 万元，该事项尚需提交股东大会审议，期限为自公司股东大会审议 通过之日起至 2024 年 4 月 24 日。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动 使用。现将相关情况公告如下： 一、本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的基本情况 1、 ...

胡皓华 安鹤男 漆韡 经事前审核，我们一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券 业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机 构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计 意见能够客观、真实地反应公司的财务状况和经营成果。且该会计师事务所的总 体实力、服务意识等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，具备投资者保护 能力。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年 度财务报告审计机构，且同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签章页） 全体独立董事： 深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2023 –041 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交 2023 年第一次临时股 东大会审议。现将相关情况公告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市 ...

公司创新研究院相关 - 研究方向主要为行业前沿技术[2] - 设有三个实验室分别为人工智能实验室数字安全实验室及证件工艺材料实验室[2] 2023年公司展望相关 - 国内智慧公交SaaS整体解决方案已在多城市应用将持续在智慧公交数字公交发力[2] - 数字身份技术在多场景应用不断拓宽[2] - 海外安全证照智慧选举等业务市场需求加大[2] - 持续加大新技术新产品开发力度加速对人工智能大数据多模态身份识别技术研发投入[2] - 基于客户需求的数字化产品人工智能产品将快速应用于多领域业务[2] - 三方面较好发展机会为公安业务拓展邮政边检外事公交SaaS等行业场景应用突破一带一路国家及地区发展机会[2] 参股公司相关 - 参股的深圳市企服云科科技有限公司项目在准备中未产生业绩[3]

公司经营业绩 - 2023年Q1营业收入同期增长194.97% [2] - 2023年Q1归属于上市公司的净利润同期增长121.68% [2] - 公司拟以总股本142,711,301股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共派发现金股利4,281,339.030元，并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，该预案需经2022年度股东大会审议通过 [3] 公司业务情况 - 目前公司有人脸、指纹、虹膜及掌纹等生物识别技术 [2] - 国内智慧公交SaaS整体解决方案目前在新疆、云南、河南、山东及青海有试点项目落地，未来将优化产品技术架构，加快试点项目复制，继续面向三、四线公交客户提供基于SaaS的交通整体解决方案 [3] - 公司投资的深圳市企服云科科技有限公司项目准备中，仍未产生业绩 [3][5] - 公司在量子密钥方面有一定技术积累，数据要素产品处于市场推广阶段，量子密钥项目已按合同规定完成研发并验收通过 [4][5] - 公司聚合支付设备主要应用于智慧公交与地铁，已在全国200多个城市应用 [5] - 公司将在人工智能、物联网、区块链、多模态生物特征识别及数据要素等前沿技术方面持续投入，数字人民币业务将根据国家政策持续推进 [5] - 截至2022年12月31日，公司共拥有34项发明专利、168项实用新型专利，34项外观设计及221项计算机软件著作权 [6] - 公司围绕国家数据经济发展战略，研发用于数据要素市场化流通用的整体解决方案，包括联邦计算网关、隐私保护网关、隐私计算平台等软硬件产品，可为金融、数字政务、边检、智慧交通等领域提供服务 [6] 公司与股东关系 - 截至目前，公司与深圳市国资委无直接关系 [2] - 股东将根据个人资金需求及市场情况等决定是否减持股份，会持续告知减持计划实施进展情况并按规定履行信息披露义务 [3] - 股东减持是根据个人资金需求减持，并非看衰股价 [5]

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2023 - 026 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于举办2022年网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 23 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/141TKxX6ud2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 05 月 23 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2022 年网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方 ...