浙江和仁科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5198号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是和仁 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 浙江和仁科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（蔡钰如） 本人（蔡钰如）2024 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、基本情况 蔡钰如，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 注册会计师。2008 年至 2010 年担任毕马威华振会计师事务所审计专员职务；2010 年至 2017 年担任安永华明会计师事务所审计经理职务；2017 年 9 月至今担任果 麦文化传媒股份有限公司财务负责人及董事会秘书职务；2024 年 12 月起至今担 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2024 年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会，认 真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，不存在缺席会议的 2024年度独立董事述职报告（洪伟荣） 本人（洪伟荣）2024 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、基本情况 洪伟荣，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授。1989 年至 2009 年担任浙江大学化工机械研究所教师职务；2009 年至 2017 年担任浙江大学化 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄海） 本人（黄海）2024 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 2024 年在任期间，本人现场工作时间为 15 天。通过现场及通讯方式出席专 门委员会会议、独立董事专门会议、董事会会议、股东大会会议，还与董事会其 他二位独立董事一起对公司的日常管理情况提出建议，确保公司稳健经营、规范 运作，以良好的经营成果回报投资者。同时在公司召开股东大会时，积极与参会 的中小股东沟通交流，解答中小股东的提问。 一、基本情况 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-014 浙江和仁科技股份有限公司 关于拟对外出租资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，浙江和仁科技股份有 限公司（以下简称"公司"）拟将位于浙江省杭州市滨江区新联路 625 号的大楼部 分楼层对外出租。 2.2025 年 4 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四监事会第 九次会议，审议通过了《关于拟对外出租资产的议案》。根据《公司章程》等相 关规定，本次交易无需提交股东大会批准。 二、交易各方当事人情况介绍 （一）目前公司大楼仍在招租中，部分承租方尚不确定，公司本次对外出租 资产事宜将遵循公开、公平、公正的原则。 （二）目前已经有的承租方情况如下： 1、名称：杭州磐源投资有限公司 统一社会信用代码：91330108056735639T 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本：500.000000 万人民币 住所：浙江省杭州市临平区东湖街道龙船坞路 96 号 3 幢 1 楼 125 室-1 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等要求，浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江和仁科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-009 自股东大会审议通过之日起一年内有效。 3、投资额度 浙江和仁科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同时监事会召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，在确保公司日常运 营和资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金 购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且 公司在任一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。购买理财 产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董 事长或董事长授权人员行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事 宜。 具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资产品品种 公 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度合并财务报表反映 的主要财务数据报告如下： 一、 报告期内主要财务数据和指标 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减幅 度 | | 营业收入 | 406,010,685.79 | 439,252,256.21 | -7.57% | | 营业成本 | 218,110,624.93 | 270,287,521.88 | -19.30% | | 营业利润 | 36,866,094.43 | 41,543,287.98 | -11.26% | | 利润总额 | 37,426,009.77 | 40,970,736.19 | -8.65% | | 归属于母公司所有者的净 ...

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 与比例 | | | | | 2024 年第一次临时 股东大会决议公告 | 临时股东大会 | 20.84% | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-009） | 浙江和仁科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"和仁科 技"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会工作情况 （一） 2024 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-012 浙江和仁科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反映 公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎 性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析， 对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备以及核销部分资产。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、 资产减值的资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的情况 公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，计提 2024 ...