独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 独立董事未担任除本职外职务，未在主要股东公司任职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 其他信息 - 报告日期为2026年4月14日[1]

业绩总结 - 2025年公司非经营性资金占用各项目期初、占用累计等均为“-”[2] - 2025年与控股股东经营性往来年度累计16.28万元且已偿还[2] - 2025年其他关联资金往来年度累计发生16.28万元[2][3]

业绩总结 - 2025年度计提各项资产减值准备3718.47万元，减少利润总额3718.47万元[2][16] - 本次核销应收账款228.55万元、其他应收款2.00万元，对当期损益无影响[15][16] 财务处理方法 - 以预期信用损失为基础对金融资产等减值处理并确认损失准备[3] - 部分应收款项或合同资产等运用简化计量方法，其余按一般方法计量[3][4] - 应收票据、应收账款、合同资产按简化计量方法确定预期信用损失，区分单独测试和组合[5][7][10]

人员数据 - 2025年末合伙人数量为117人，注册会计师688人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师278人[2] - 项目合伙人孙玮近三年签署及复核过上市公司审计报告8家，签字注册会计师舒伟为1家，质量控制复核人许菊萍超过15家[3] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2][3] - 2024年年报上市公司审计客户205家，审计收费总额16,963万元，同行业上市公司审计客户17家[3] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、监督管理措施7次等，46名从业人员受行政处罚1次等[5] - 近三年在已审结与执业行为相关民事诉讼中无需承担民事责任赔付[18] 管理措施 - 对质量管理体系设计和运行每年监控检查一次，对合伙人三年一周期执业质量检查[11] 其他信息 - 事务所购买职业保险累计赔偿限额30,000万元[18] - 2024年度上市公司审计客户主要行业有电气机械及器材制造业等[3] - 2013年12月19日事务所转制为特殊普通合伙，管理总部在杭州[1][2]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[3] - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准为错报金额≥利润总额的10%或≥资产总额的1%[5] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准为利润总额的5%≤错报金额﹤利润总额的10%或资产总额的0.5%≤错报金额﹤资产总额的1%[5] - 财务报告内部控制一般缺陷认定标准为错报金额﹤利润总额的5%且﹤资产总额的0.5%[5] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[6] - 2024年5月23日公司使用40091.44万元闲置募集资金现金管理，超出25000万元限额[33] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[9] - 公司设立内部审计机构，设部门经理一名，由审计委员会聘任[11] 企业文化与员工活动 - 公司以“科技服务健康”为使命，“关爱”“合作”“创新” “求真”为企业文化[14] - 公司每年开展丰富工会活动提升员工凝聚力，如“覆卮山梯田石浪”“大明山趣味赏秋”等[14] 制度建设 - 公司建立系统有效的风险评估体系与突发事件应急机制[15] - 公司在生产经营各环节建立内部控制制度[16] - 公司实施全面预算管理，财务部按月分析预算执行情况[21] - 公司建立绩效考评制度，发布最新绩效管理办法并进行等级分类[22][23] - 公司制定《销售与收款管理制度》，保障应收账款回收[24] - 公司设置采购部门，完善采购业务相关管理制度[25] - 公司制定《对外投资管理制度》，保证投资决策科学化[26] - 公司制定规范子公司治理与内部控制的相关制度[27][28] - 公司依据《关联交易管理制度》规范关联交易及其披露[29] 信息披露与监管 - 2025年度公司信息披露严格遵循相关法律法规[31][32] - 2025年7月8日公司及相关人员收到浙江证监局警示函和深交所监管函[33] - 2025年4月22日公司召开董事会对超限额事项补充审议并披露[33] 内部控制监督 - 公司建立强大信息系统为管理层提供业绩报告，保障系统正常运行[34] - 公司针对可疑事项建立有效沟通渠道和机制[34] - 公司设立审计部，在董事会审计委员会领导下监督财务收支及经营活动[35] - 审计部门加大内部控制监督力度，对多环节重点审计[35] 内部控制评价 - 内部控制评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[36] - 截至内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[36] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[36]

财报与会议信息 - 公司于2026年4月15日披露《和仁科技2025年年度报告》[1] - 公司定于2026年4月21日15:00至17:00举行2025年度网上业绩说明会[1] 会议参与方式 - 网上业绩说明会在“约调研”小程序举行，提问通道自公告发出日开放[1] - 可在微信小程序搜“约调研”或扫二维码参与[1] 出席人员 - 董事长兼总经理赵晨晖、独立董事俞高、董秘章逸、财务负责人刘双双出席[3]

公司关联企业 - 杭州磐源投资有限公司为公司控股股东，注册资本500万人民币[5][7] - 浙江美和所信息技术有限公司为公司控股子公司，注册资本2000万人民币[8][10] - 杭州和未健康科技有限公司为公司全资子公司的控股子公司，注册资本300万人民币[11][12] 资产出租 - 2026年4月13日公司拟将杭州滨江区新联路625号大楼部分楼层对外出租[3] - 拟出租资产土地面积10015平方米，总建筑物面积36422.09平方米，拟出租面积18391.6平方米[81] - 对外出租利于盘活资产、提高利用率并带来租金收益[83] 交易金额 - 杭州磐源投资有限公司2023.5.9 - 2024.5.8年租金为117,002.21[77] - 浙商银行杭州分行2019.12.19 - 2020.12.18交易金额667,687.93元，2026.12.19 - 2027.12.18为735,908.22元[79] - 上海星巴克咖啡经营有限公司2025.6.1 - 2026.5.31交易金额429,975.00元，2026.6.1 - 2027.5.31为441,000.00元[80] 风险与披露 - 部分承租方可能不再续租或中断合同，租赁有交易不成功风险[83] - 若租赁事项达披露标准，公司将及时履行信息披露义务[83]

会计政策变更 - 公司自2026年1月1日起实施《企业会计准则解释第19号》[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[3] - 变更后按《企业会计准则解释第19号》要求执行，未变更部分按前期规定执行[5] - 本次变更对公司财务无重大影响[6] - 变更公告于2026年4月14日发布[8]

公司治理 - 2025年召开5次董事会会议，2次股东会[2] - 2025年12月26日董事会完成换届选举[2] - 审计委员会审议公司定期财务报告等事项[2] - 薪酬与考核委员会审核董事和高管薪酬情况[3] - 提名委员会审查董事、高管候选人任职资格[4] 业务进展 - 在新疆取得实质性进展及亿级项目落地[4] 技术研发 - 构建医院专属的智能知识引擎[4] - HIS原生AI相关应用在试点医院客户完成部署[5] 未来策略 - 深化1+N+X运营模式解决项目交付高并发痛点[6] - 成立AI变革与技术推进委员会负责AI战略决策等工作[6]

关联交易 - 2026年预计关联交易总额不超6500万元[1] - 2026年与中原和仁、通策医疗、西安存济预计交易分别不超3000万、3000万、500万[1] - 截至披露日已发生关联交易396.24万元[1] - 2025年与通策医疗实际发生关联交易1972.76万元[1] - 2025年杭州通策口腔关联交易占比4.66%，与预计差异 - 43.64%[2] 股权关系 - 公司持有中原和仁35%股权[4] - 通策医疗持有公司19%股权[5] - 西安存济医学中心实控人间接持有公司5.01%股份[6] 财务数据 - 2025年底中原和仁总资产6847.36万元等[5] - 2025年9月底通策医疗总资产627889.88万元等[5] - 2025年底西安存济医学中心总资产17771.28万元等[6] 交易评价 - 独立董事认为2026年关联交易预计合理公允[10]