股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表6人，持股104,459,730股，占比39.7851％[3][4] - 现场出席2人，代表股份54,501,615股，占比20.7578％[4] - 网络投票4人，代表股份49,958,115股，占比19.0273％[4] - 中小股东及代表3人，代表股份37,800股，占比0.0144％[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案，所有股东同意104,449,230股，占比99.9899％；中小投资者同意27,300股，占比72.2222％[5][6][7][9] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，所有股东同意104,421,930股，占比99.9638％；中小投资者反对37,800股，占比100.0000％[8] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，所有股东同意104,421,930股，占比99.9638％；中小投资者反对37,800股，占比100.0000％[8] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，所有股东同意104,421,930股，占比99.9638％；中小投资者反对37,800股，占比100.0000％[10] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，所有股东同意104,421,930股，占比99.9638％；中小投资者反对37,800股，占比100.0000％[10] 其他事项 - 公司独立董事在本次股东大会进行年度述职[11] - 浙江天册律师事务所认为本次股东大会召集及召开程序等符合规定，表决结果合法有效[12] - 备查文件有2023年度股东大会决议和关于2023年度股东大会的法律意见书[13]

公司概况 - 和仁科技是以医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持为主营业务的总体解决方案服务商[1][2] - 公司主要业务包括医疗信息系统和数字化场景应用系统两大部分[2] - 公司产品具有支持国产化操作系统和数据库、积木式组装能力等特色和优势[2] 核心竞争力 - 基于临床核心产品的整体解决方案能力[2] - 先进的技术水平与持续的创新能力[2] - 全生命周期的管家式服务水平[2] - 优质客户资源与良好品牌形象[2] - 高学历背景、丰富行业经验的管理团队[2] 未来合作计划 - 公司与浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司共同设立浙江美和所信息技术有限公司，双方团队整合和业务开展正在有序推进[1] - 若公司与通策有其他合作达到法定的披露标准的，公司将对外公告[1]

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 和仁科技股份有限公司（以下简称"和仁科技"或"公司"）2020 年非公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管 理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江和仁科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1243 号）核准，公司非公开发行（A 股）股票 25,862,558 股，发行价格为人民币 19.61 元/股，募集资金总额为 507,164,762.38 元，减除发行费用人民币10,845,153.28元后，募集资金净额为496,319,609.10元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 30 日对本次 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（洪伟荣） 本人（洪伟荣）2023 年任浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、基本情况 | 董事会召开次数 | | 6 | | 列席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场出席会议次 | 通讯表决 | 缺席次数 | 委托出 | | | 数 | 出席次数 | | 席次数 | 2 | | 1 | 5 | 0 | 0 | | 1、本人出席会议的情况如下： 2023 年度，本 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映 的主要财务数据报告如下： 一、 报告期内主要财务数据和指标 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度 | | 营业收入 | 439,252,256.21 | 360,330,264.95 | 21.90% | | 营业成本 | 268,301,357.65 | 286,672,092.21 | -6.41% | | 营业利润 | 41,543,287.98 | -94,807,013.22 | 143.82% | | 利润总额 | 40,970,736.19 | -95,045,877.76 | 143.11% | | 归属于母公司所有者的 ...

浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大原AIF5-8居。12层。23层 Floors 5-8, 12 and 2.1 Nice A. UCC Terray Building Nu. 8 Xiniye Food. Quanjiang New City. Hangiffior www.zhcpa.cn D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mdc.gov.cn）"进行管理 "一起"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxc.mdc.gov.cn）"提升党员 行查验。 Tel. 0571-6567099 Fax. 0571-86879000 www.zhcpa.cn Tel. 0571 RGB70959 Fax. 0671 (00879000) 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并 ...

公司定位与风险挑战 - 公司定位于基于核心软件系统的数字化医院解决方案提供商，面临大型系统解决方案实施风险[2] - 公司致力于构建基于医疗机构信息应用需求的数字化医院整体解决方案，主要客户为大中型医疗机构，存在主要客户流失风险[3] - 公司业务结构逐步发展，业务内容不断丰富，管理控制与毛利率波动风险增加[4] - 公司面临技术与人才流失风险，软件行业技术团队离职情况较多，需要提升人才吸引力和建立激励机制[5] 业务发展与市场前景 - 公司将积极应对国家政策调整和宏观经济环境变化风险，持续推进产品和技术创新，加强市场销售网络建设[7] - 公司在智慧医院和数字健康城市领域持续发力，推出基于数字平台的新产品、新服务，计划研发符合未来医疗领域新理念的整体解决方案[33] - 公司将加强市场营销力度，完善相关机制，专人跟进公立医院改革与高质量发展试点项目，加强自有产品的技术升级与持续迭代[33] 财务表现与经营状况 - 公司2023年营业收入达到439,252,256.21元，同比增长21.90%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为39,116,183.90元，较上年同期增长146.95%[25] - 公司2023年末资产总额为1,438,378,630.67元，较上年末增长0.78%[25] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为83,375,495.06元，较上年同期增长193.50%[25] 技术创新与产品发展 - 公司的主要业务可以分为医疗信息系统和数字化场景应用系统两大部分[36] - 公司核心产品支持国产化分布式关系型数据库，具备水平扩容能力，可支持超大规模集团医院或城市平台的业务[38] - 公司自研的积木式组装能力让交付团队能完成系统的定制组装，降低个性化开发成本，缩短上线周期[38] 内部控制与公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，规范运作，提高公司治理水平[97] - 公司设立了审计委员会，负责审查和监督财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，对公司财务、经营、合规、风险管理情况进行审阅和审查[98] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事占比超过1/3，能够依据制度认真履行职责[97]

海通证券股份有限公司 关于浙江和仁科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 和仁科技股份有限公司（以下简称"和仁科技"或"公司"）2020 年非公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江和仁科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1243 号）核准，浙江和仁科技股份有限公司非 公开发行（A 股）股票 25,862,558 股，发行价格为人民币 19.61 元/股，募集资金 总额为 507,164,762.38 元，减除发行费用人民币 10,845,153.28 元后，募集资金净 额为 496,319,609.10 ...

浙江和仁科技股份有限公司董事会 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等要求，浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 25 日 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 1.基本信息 中汇会计师事务所《（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、基本信息 （一）机构信息 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（202 ...