浙江和仁科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第四条 公司董事及高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持市场化导向，结合行业差异与外部市场薪酬水平； （二）坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合； （三）坚持激励与约束并重的原则； （四）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则，与公司持续健康发展的目标相 符。 第一章 总则 第一条 为推进浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立与现 代企业制度相适应的激励约束机制，调动公司董事及高级管理人员工作积极性和 创造性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规以及《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事以及高级管理人员，如果本制度与监管机构 发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。 第三条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全体董事，包 ...

浙江和仁科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和其他有关法律、行政法规的规定以及《浙江和仁科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定《浙江和仁科技股份有限公司战略委员会 工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；战略委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期相同。战略委员会委员任期 届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形， 不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失 去战略委员会委员资格。 第七条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，完善公司治理结构，提升公司的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和业务规则 及《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 浙江和仁科技股份有限公司 第三条 公司投资者关系管理工作以公平、公正、公开为原则，平等对待全 体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司应向投资者客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 情况，避免过度宣传可能给投资者造成 ...

薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关法律、行政法规的规 定以及《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公 司特设立董事会薪酬和考核委员会（以下简称"薪酬和考核委员会"），并制定 《浙江和仁科技股份有限公司薪酬和考核委员会工作细则》（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 浙江和仁科技股份有限公司 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（含独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事会选举产生。薪酬和考核委员会设 ...

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息范围[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控公司情况变化属内幕信息范围[5] 内幕信息知情人范围 - 公司董高、5%以上股份股东及其董监高属内幕信息知情人范围[7] 重大事项管理 - 公司重大事项应制作进程备忘录[8] - 重大资产重组等情形应报备内幕信息知情人档案[9] 登记备案要求 - 内幕信息知情人登记备案含姓名等信息[9] - 公司应加强管理控制知情人范围，知情人配合备案[9] - 相关人员配合登记备案及告知变更情况[10] - 股东等研究重大事项应填本单位内幕信息知情人档案[11] - 相关主体保证档案真实准确完整并分阶段送达公司[11] - 内幕信息流转涉行政部门按一事一记登记[12] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及进程备忘录至少保存十年[12] 保密与责任 - 知情人负有保密责任，公司告知义务责任[14] - 公司自查知情人买卖证券情况，追究问题责任并报送[14] - 内幕信息披露前控制知情人员范围，专人报送保管重大信息[14] - 5%以上股份股东等不得滥用权利要求内幕信息[15] - 知情人泄露信息或交易造成损失，公司处罚赔偿[15] - 保荐人等擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[15] - 知情人犯罪移交司法机关，受处罚公司报送公告[15]

第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董 事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺 额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 浙江和仁科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司治理准则》、《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举董事时，应采取累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上（含两名）独立 董事或者选举两名以上（含两名）非独立董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时， 有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第十条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有 ...

独立董事提名 - 俞高被杭州磐源投资提名为浙江和仁科技第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 俞高及直系亲属持股、任职等情况符合要求[5] - 俞高最近十二个月无特定禁止情形[5] - 俞高无证券市场禁入等限制情况[6] - 俞高担任独立董事相关数量和期限合规[6]

证券代码: 300550 证券简称: 和仁科技 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈红作为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州磐源 投资有限公司提名为浙江和仁科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江和仁科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

证券代码: 300550 证券简称: 和仁科技 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州磐源投资有限公司现就提名俞高为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江和仁科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...

证券代码: 300550 证券简称: 和仁科技 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州磐源投资有限公司现就提名沈红为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江和仁科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会 ...