证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-032 浙江和仁科技股份有限公司 关于修订《公司章程》 及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》的修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规，结合公司治 理实际情况，对公司章程进行修订 本次修订后，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承 接，《浙江和仁科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 董事会成员总数保持7名，原全部由股东会选举产生，现调整为6名董事由公 司股东会选举产生，1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 | 原章程内容 | 拟修订内容 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护浙江和仁科技股份有限公司（以下简称 | 为维护浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公 | | "公司"）、股 ...

证券代码: 300550 证券简称: 和仁科技 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶俊成作为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州磐 源投资有限公司提名为浙江和仁科技股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江和仁科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 □是 √否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码: 300550 证券简称: 和仁科技 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州磐源投资有限公司现就提名叶俊成为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为浙江和仁科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江和仁科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...

会议时间 - 2025年第1次临时股东会现场会议于12月26日15:00召开[2] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2025年12月23日[2] - 会议登记时间为2025年12月24日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—16∶30[8] 议案信息 - 《关于修订部分公司治理制度的议案》投票子议案数为7个[5] - 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》应选人数为3人[5] - 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》应选人数为3人[5] - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案，需三分之二以上（含）同意通过[6] 其他信息 - 联系电话为0571 - 81397006，传真为0571 - 81397059[8] - 登记地址为浙江省杭州市滨江区新联路625号公司董事会办公室，邮编310051[7][8] - 公告发布时间为2025年12月10日[11] - 非累积投票议案需在“同意”等栏划“√”，累积投票议案需填选举票数[15] - 授权委托书自签署日生效，至会议结束终止[16] - 单位委托须加盖公章[17] - 投票代码为“350550”，投票简称为“和仁投票”[23] - 选举非独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×4[25] - 选举独立董事，股东选举票数=有表决权股份总数×3[27] - 选举非职工代表监事，股东选举票数=有表决权股份总数×2[28] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月26日多个时段[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00[31] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[31]

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-031 浙江和仁科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2025 年 12 月 10 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件形式送达各位董事。 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事王毅女士、黄浴华女 士、独立董事洪伟荣先生、蔡钰如女士、黄海先生采用通讯表决方式出席会议， 其余董事现场出席会议。会议由公司董事长赵晨晖主持。第五届董事会独立董事 候选人俞高先生，非独立董事候选人王毅女士、黄浴华女士采用通讯形式出席本 次会议，其余董事候选人现场出席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程> ...

股价与资金流向 - 截至2025年12月10日收盘，和仁科技股价报收于13.27元，下跌2.86% [1] - 当日成交额为5381.83万元，换手率为1.54%，成交量为4.05万手 [1] - 12月10日主力资金净流出266.45万元，占总成交额4.95%，游资资金净流入332.78万元，占总成交额6.18%，散户资金净流出66.34万元，占总成交额1.23% [1] - 近5个交易日（2025-12-04至2025-12-10）资金流向显示，主力资金在3个交易日呈净流出状态，其中12月4日净流出额最大，为667.88万元，占比-10.81% [2] 公司财务与运营指标 - 公司2025年前三季度主营收入为2.63亿元，同比微降0.33% [3] - 2025年前三季度归母净利润为1294.31万元，同比大幅上升1292.86%，扣非净利润为1092.82万元，同比上升1124.98% [3] - 2025年第三季度单季主营收入为1.05亿元，同比上升0.7%，单季归母净利润为1646.31万元，同比上升7.87%，单季扣非净利润为1534.14万元，同比上升2.87% [3] - 公司总市值为34.84亿元，净资产为11.42亿元 [3] - 公司毛利率为47.37%，净利率为4.24%，负债率为22.73% [3] - 公司市盈率（动）为201.89，市净率为3.12，净资产收益率（ROE）为1.16% [3] 行业对比与排名 - 公司所属行业为软件开发行业，行业平均总市值为125.63亿元，平均净资产为25.04亿元 [3] - 公司总市值在行业内195家公司中排名第148位，净资产排名第115位 [3] - 行业平均净利润为-343.03万元，公司净利润为1294.31万元，在行业内排名第71位 [3] - 公司毛利率为47.37%，高于行业平均的43.84%，在行业内排名第79位 [3] - 公司净利率为4.24%，显著高于行业平均的-10.8%，在行业内排名第58位 [3] - 公司市净率为3.12，低于行业平均的6.77，在行业内排名第60位 [3] 公司主营业务 - 公司是以医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持为主营业务的总体解决方案服务商 [3] - 公司为医疗机构与医疗卫生管理及协作机构的数据采集、融合、处理、存储、传输、共享和应用提供基于自有核心系统的整体解决方案 [3] - 公司主要业务分为医疗信息系统和数字化场景应用系统两大部分 [3]

股价与交易表现 - 截至2025年12月9日收盘，和仁科技股价报收于13.66元，当日上涨1.64% [1] - 当日换手率为2.14%，成交量为5.62万手，成交额为7720.93万元 [1] 资金流向分析 - 2025年12月9日，主力资金净流出25.69万元，占总成交额0.33% [1] - 当日游资资金净流入22.44万元，占总成交额0.29%，散户资金净流入3.25万元，占总成交额0.04% [1] 公司财务业绩 - 2025年前三季度，公司主营收入为2.63亿元，同比下降0.33% [2] - 2025年前三季度，公司归母净利润为1294.31万元，同比大幅上升1292.86% [2] - 2025年前三季度，公司扣非净利润为1092.82万元，同比大幅上升1124.98% [2] - 2025年第三季度单季，公司主营收入为1.05亿元，同比上升0.7% [2] - 2025年第三季度单季，公司归母净利润为1646.31万元，同比上升7.87% [2] - 2025年第三季度单季，公司扣非净利润为1534.14万元，同比上升2.87% [2] 公司财务状况与业务构成 - 截至2025年第三季度末，公司负债率为22.73% [2] - 2025年前三季度，公司投资收益为90.47万元，财务费用为-264.64万元，毛利率为47.37% [2] - 公司主营业务是以医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持为主的总体解决方案服务商 [2] - 公司主要业务分为医疗信息系统和数字化场景应用系统两大部分 [2]

公司业务与收入构成 - 公司目前未在境外销售产品 也未对外国客户销售产品 [2] - 公司财报中披露的“其他地区”营业收入 指的是中国境内除已列出的“西北、华东、华中、华南”之外的其他地区 [2]

股价与资金流向 - 截至2025年11月28日收盘，和仁科技股价报收于13.93元，当日上涨0.14%，成交额为2971.4万元 [1] - 11月28日，主力资金净流出258.38万元，占总成交额8.7%，游资资金净流出116.16万元，占总成交额3.91%，散户资金净流入374.54万元，占总成交额12.6% [1] - 近五个交易日（11月24日至11月28日），主力资金持续净流出，累计净流出704.26万元，其中11月24日净流出额最大，为170.56万元 [2] 公司财务与经营状况 - 2025年前三季度，公司主营收入为2.63亿元，同比微降0.33%，归母净利润为1294.31万元，同比大幅上升1292.86% [3] - 2025年第三季度单季，公司主营收入为1.05亿元，同比上升0.7%，单季归母净利润为1646.31万元，同比上升7.87% [3] - 公司毛利率为47.37%，高于软件开发行业均值43.84%，净利率为4.24%，显著优于行业平均的-10.8% [3] 公司估值与行业对比 - 公司总市值为36.57亿元，低于软件开发行业平均市值128.35亿元，在195家同行业公司中排名第148位 [3] - 公司动态市盈率为211.94，高于行业平均的123.54，市净率为3.27，低于行业平均的6.93 [3] - 公司净资产为11.42亿元，行业排名114/195，净利润为1294.31万元，行业排名71/195 [3] 公司主营业务 - 公司是以医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持为主营业务的总体解决方案服务商 [3] - 公司主要业务分为医疗信息系统和数字化场景应用系统两大部分，为医疗机构及相关机构提供基于自有核心系统的整体解决方案 [3]

公司股价与资金流向 - 截至2025年11月27日收盘，和仁科技股价报收于13.91元，下跌1.21%，当日成交额为4807.51万元 [1] - 11月27日，主力资金净流出87.39万元，占总成交额1.82%，游资资金净流入98.15万元，占总成交额2.04%，散户资金净流出10.76万元 [1] - 近五个交易日（11月21日至11月27日），主力资金连续净流出，累计净流出1467.26万元，其中11月21日净流出额最大，达1020.38万元，占总成交额14.60% [2] 公司财务与经营表现 - 2025年前三季度，公司实现主营收入2.63亿元，同比微降0.33%，但归母净利润达1294.31万元，同比大幅上升1292.86% [3] - 2025年第三季度单季，公司主营收入为1.05亿元，同比上升0.7%，单季度归母净利润为1646.31万元，同比上升7.87% [3] - 公司毛利率为47.37%，高于软件开发行业43.84%的平均水平，净利率为4.24%，显著优于行业平均的-10.8% [3] 公司估值与行业对比 - 公司总市值为36.52亿元，低于软件开发行业127.33亿元的平均值，在195家公司中排名第144位 [3] - 公司动态市盈率为211.63，高于行业平均的123.6，市净率为3.27，低于行业平均的6.85 [3] - 公司净资产为11.42亿元，行业排名114/195，净利润为1294.31万元，行业排名71/195，ROE为1.16%，行业排名71/195 [3] 公司主营业务 - 公司是以医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持为主营业务的总体解决方案服务商 [3] - 公司主要业务分为医疗信息系统和数字化场景应用系统两大部分，为医疗机构及相关机构提供基于自有核心系统的数据整体解决方案 [3]