参会情况 - 出席股东会股东及委托代理人2名，代表股份54,501,615股，占总股本20.7578％[8] - 中小投资者17名，代表股份459,632股，占总股本0.1751％[8] 议案表决 - 多项议案同意股数54955553股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9896%[12][14][15][17] - 《对外投资管理制度》议案同意股数54959553股，占99.9969%[15] 人员选举 - 选举非独立董事同意股数54507198股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.1739%[17][18] - 选举独立董事同意股数54507148 - 54507198股，占99.1738 - 99.1739%[18]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年12月26日召开[2] - 应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名[2] 人事任免 - 选举赵晨晖为第五届董事会董事长和公司总经理[3][4] - 聘任章逸为副总经理和董事会秘书，刘双双为财务负责人[5] - 聘任证券事务代表议案获全票通过[6]

参会股东情况 - 出席会议股东及授权代表19人，持股54,961,247股，占比20.9328%[5] - 现场出席股东及代表有表决权股份54,501,715股，占比20.7578%[5] - 网络投票股东代表有表决权股份459,632股，占比0.1751%[5] 议案审议情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意54,955,553股，占比99.9896%[6] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》多数总表决同意占比99.9896%[6][7][8][9][10] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意54,955,553股，占比99.9896%[10] 董事选举情况 - 赵晨晖、王毅、黄浴华当选第五届董事会非独立董事[11] - 沈红、俞高、叶俊成当选第五届董事会独立董事[13] 其他情况 - 本次股东会未否决议案，未变更以往决议[2] - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案通过[13] - 律所见证认为股东会召集、召开及表决合法有效[14]

人员选举 - 2025年12月26日公司召开职代会选举曹洁为第五届董事会职工代表董事[2] 人员履历 - 曹洁1981年出生，电商大专学历，现任公司副总经理助理[4] - 曾在新太科技等多家公司任职，2012年至今历任公司多职[4] 人员情况 - 曹洁未持股，与公司人员无关联，符合任职条件[5] 选举结果 - 选举后第五届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超半数[2]

公司人事变动 - 2025年12月26日完成第五届董事会换届选举，任期三年[1] - 聘任赵晨晖为总经理、章逸为副总经理和董秘等[4] 人员持股情况 - 陶朦朦持有公司63100股[3] - 赵晨晖持有公司52560股[6] - 章逸持有公司205800股[8] 董事会组成 - 第五届董事会由3非独董、3独董和1职工代表董事组成[1] - 董事会设战略决策、审计、提名三个专门委员会[2] 联系方式 - 董秘及证代联系电话0571 - 81397006等[4][5]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第四届第十三次董事会会议，审议了包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为35亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，医疗信息化行业占比96.4%，其他业务占比3.6% [1]

人员补选 - 董事辞任需在60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任需在30日内确定新代表人[5] 职务处理 - 董事、高管特定情形公司应30日内解除其职务[6] - 董事、高管离任需交接工作办妥手续[8] 股份转让 - 董事、高管任期内和届满后6个月每年转让股份不超25%[10] 薪酬退还 - 公司财务造假等高管多领绩效10工作日内退还[12] 异议复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议15日内向审计委申请复核[12]

制度内容 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度规范行为保护投资者权益[2] - 特定信息可暂缓或豁免披露，如存在不确定性、属商业或国家秘密等[3] 申请流程 - 部门或子公司申请需提交文件资料，经总经理审批后报董事会秘书登记[5] 信息管理 - 决定暂缓、豁免披露的信息由董事会秘书登记，董事长签字确认后归档[5] 后续要求 - 申请人关注进展并通报，特定情形下公司及时核实披露[6] - 违规将被追责，制度自董事会决议通过之日起施行[8,10]

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告工作一次[7] - 审计部每季度至少检查一次货币资金内控制度[10] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[11] 审计制度管理 - 审计部制定年度内部审计目标、计划及费用预算[14] - 审计部将大额非经营性资金往来内控作为检查重点[12] 审计流程 - 内审人员15个工作日内完成审计报告[15] - 被审计对象10个工作日内送交书面意见[15] - 审计部3个工作日内审核修改审计报告[15] 奖惩措施 - 对审计有功人员给予表扬和奖励[18] - 违法犯罪人员依法处理，违规人员给予处分[18][19][21] 制度相关 - 制度由董事会负责解释、修订和补充[21] - 制度于2025年12月10日制定，审议批准后生效[21]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在两个月内召开[3] - 六种情形下需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[3] 会议通知与提案 - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[14] 会议时间与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] 投票制度与实施 - 特定情况应采用累积投票制，如单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上等[28] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施[32] 决议相关 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[32] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[33] 其他规定 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，且征集应无偿并充分披露信息[25] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票[27] - 股东会审议关联交易，关联股东表决须回避，普通事项需出席非关联股东表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[36][39] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[43] - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关程序和结果出具意见并公告[46] - 股东会决议由董事会负责执行，董事长督促检查[48] - 规则经股东会审议批准后实施，修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，报股东会批准后生效[50][52] - 规则由公司董事会负责解释，浙江和仁科技股份有限公司相关规则时间为2025年12月10日[53][54]