公司控制权变更 - 公司第一大股东吴世春提名的3名董事候选人谈文舒、于涛、高翔，分别在2025年第二次临时股东大会、2025年第三次临时股东会、2026年第一次临时股东会中被选举为公司非独立董事 [1] - 公司5席董事中3席系吴世春提名，结合其持有的股份比例，导致公司实际控制人发生变更 [1] - 经审慎判断，认定公司实际控制人由林竹变更为吴世春 [1]

特定对象 - 特定对象包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[4] 接待管理 - 公司对外接待事务第一负责人为董事会秘书，接待至少两人在场[7] - 接待沟通内容含公司发展战略、法定信息披露等[9] - 接待特定对象调研来访实行预约登记管理[11] - 预约时间为每周一至周五办公时间（上午8:30 - 11:30，14:00 - 17:00）[23] - 接待时间为9:00 - 11:00；14:00 - 17:00[23] 敏感期规定 - 敏感期包括定期报告公告前30日、业绩预告或快报公告前10日、重大信息临时公告前15日[10] - 公司在定期报告披露前30日、重大信息临时公告前15日尽量避免投资者关系活动[11] 文件处理 - 特定对象基于调研或采访形成文件，发布前至少提前两个工作日知会公司[12] - 公司在投资者关系活动结束后两个交易日内向深交所报送文件[15] - 公司在投资者关系活动结束次一交易日开市前编制《投资者关系活动记录表》并刊载[15] 保密与记录 - 公司商务谈判等需提供未公开重大信息时，要求对方签署保密协议[13] - 公司与特定对象交流应做好会议记录[13] 存档制度 - 公司对外接待活动实行备查登记制度，存档期限十年[14] 证券信息 - 证券代码为300555，证券简称为路通视信[31]

制度建设 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] 责任原则与情形 - 责任追究遵循客观公正等原则[3] - 六种情形追究责任人责任，五种从重、四种从轻或免罚[5][7] 责任认定与追究 - 董事长等对年报和财务报告披露承担主要责任[6] - 内审部负责调查认定责任并拟定意见、查实更正并追责[6] 责任追究形式 - 责任追究形式包括通报批评、警告、经济处罚等[7]

审计委员会 - 公司设董事会审计委员会，成员全为非高管董事，独立董事占多数并任召集人，召集人应为会计专业人士[5] - 审计委员会指导监督内审部工作，履行指导制度建立实施等职责[8] 内审部职责 - 内审部对董事会负责，向审计委员会报告工作，发现重大问题直接报审计委员会[5][6] - 内审部工作范围包括检查评估内控、审计会计资料等[8] - 内审部至少每季度向董事会或审计委员会报一次工作，每年至少交一次内审报告[9] - 内审部至少每半年检查重大事件实施、大额资金往来并提交报告[10] 工作权限与程序 - 内部审计工作权限包括要求报送资料等[12] - 内部审计工作程序包括确定事项等[13] 整改与协作 - 公司建立内审问题整改机制，被审计企业负责人为整改第一责任人[13] - 内审部与财务部等协作，审计结果归入相关人员档案[14] 内控评价 - 公司内控评价由内审部负责，出具年度评价报告[17] 报告披露与档案 - 董事会审议年报时对内控评价报告形成决议[22] - 公司年报披露时在指定网站披露内控评价和审计报告[23] - 审计终结，内审部十五日内建审计档案[19] 成果利用与责任 - 董事会和管理层确保内审成果充分利用[21] - 管理层督促未整改问题整改并追究责任[22] - 内审人员违规公司给予处分，特定行为追究经济责任[22] - 发现内审重大问题公司追究责任处理责任人[22] 适用范围 - 本制度适用于公司及其下属子公司[24]

人员设置 - 公司设总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等岗位，每届任期三年，连聘可连任[4][10] 决策权限 - 总经理对部分交易事项有决策权限，涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等多项标准[5] - 总经理决定部分关联交易，与关联法人成交金额不超300万元且占净资产绝对值低于0.5%，与关联自然人成交金额不超30万元[6] 会议相关 - 总经理办公会议不定期举行，由总经理召集和主持，必要时可委托他人[14] - 会议讨论事项涉及机密，出席和列席人员有保密义务[21] - 会议决议按民主集中制原则形成，总经理可行使决定权或否决权[22] 其他规定 - 总经理运用资金等权限按《公司章程》和其他规章制度执行[17] - 总经理等应严格执行董事会决议，情况有变及时报告[18] - 本工作细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[20]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[7] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[7] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[7] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[9] 重大事项披露标准 - 新增借款或对外担保超过上年末净资产的20%需披露[15] - 放弃债权或财产超过上年末净资产的10%需披露[15] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失需披露[16] - 签订金额超过3000万元的合同需披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[16] 报告审计与审议 - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[7] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[10] 业绩预告与处理 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，应及时披露相关财务数据[12] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应做专项说明[13] 信息披露流程与责任 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人[21] - 董事会秘书负责公司未公开重大信息的对外公布[23] - 定期报告由高级管理人员编制草案，经审计委员会审核、董事会审议后由董事会秘书组织披露[25] - 临时公告由董事会办公室编制，董事会秘书审核，董事长批准后由董事会办公室实施披露[25] - 重大事项按规定提请董事会、股东会审批，由董事会秘书负责信息披露[26] 信息保存与处理 - 信息披露文件保存期限为10年[33] - 信息披露暂缓、豁免事项登记材料保存期限不得少于十年[38] - 需在年报、半年报、季报公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[39] 保密与违规处理 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员为内幕信息知情人[40] - 董事等接触应披露信息人员负有保密义务[41] - 财务信息披露前应执行内控和保密规定[58] - 董高对信息披露负责，失职或违规将受处分[46][62] 特殊信息披露 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[36] - 符合条件的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[36] - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形需及时披露[36] - 暂缓披露临时报告消除原因后需及时披露并说明情况[46] - 信息披露暂缓、豁免申请需经董事会秘书审核、董事长审批[38] 其他 - 控股子公司主要负责人承担信息报告责任[55] - 公司实行内部审计制度并设董事会审计委员会[59][60] - 制度由董事会负责解释与修订，自审议通过日生效[66]

内幕信息界定 - 公司控股股东等需配合做好内幕信息知情人登记报备工作[2] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属于内幕信息[3] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[4] 内幕信息知情人 - 包含持有公司5%以上股份股东及其董监高、公司实际控制人及其董监高等[5] 内幕信息流转 - 一般在所属部门内流转，部门间、子公司间流转需负责人同意[8] 信息披露流程 - 董事获悉重大事件及时报告董事长并通知董事会秘书[8] - 董事会秘书评估审核，确需披露则组织编制文件初稿交审定[9] - 审定或审批后交深交所审核，通过后公开披露[10] 内幕信息管理 - 依法公开披露前建立内幕信息知情人档案并记录，知情人确认[12] - 股东等内幕信息知情人配合登记备案，获知重大事项填写档案分阶段送达[12] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[15] - 依法公开披露后五个工作日内报送相关档案及备忘录[15] 违规处理 - 持有公司5%以上股份股东等违规泄露信息，公司保留追责权利[21] - 发现内幕交易等情况，二个工作日内报送处理结果[22] - 知情人违反规则受公司董事会处分[20] - 违反制度造成重大损失构成犯罪移交司法机关[22] 其他规定 - 知晓内幕信息知情人第一时间告知董事会办公室[14] - 董事会办公室组织知情人填写登记表并核实内容[14] - 公司进行重大事项制作重大事项进程备忘录[14] - 董事审议非公开信息议案关联方董事回避表决[18]

市场扩张和并购 - 2017年8月22日公司以1000万元自有资金参与投资产业基金[2] - 公司持股5%以上股东贾清认缴1000万元参与产业基金投资[3] 其他新策略 - 2026年2月6日公司审议通过产业基金资金分配事项议案[4][5] - 公司本次分配款项预计为30.6568万元[6]

股权变动 - 公司实际控制人由林竹变更为吴世春[3] - 2025年3月吴世春竞得华晟云城7.44%股份并过户[4] - 2025年4月起六个月内吴世春增持3.02%股份，金额6288.64万元[5] - 增持后吴世春持股10.46%成第一大股东[5][7] 股东情况 - 原控股股东华晟云城持股18.83%，已进入破产清算[4][8] - 第三大股东吴爱军减持计划实施中，持股将下降[8] 公司治理 - 公司5位董事中3位由吴世春提名[3][5][6] 经营影响 - 实际控制人变更对公司日常经营无不利影响[10]

离职管理 - 公司制定董高离职管理制度保障治理和股东权益[2] - 董事辞任自通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[4] 补选与移交 - 董事会60日内完成董事补选[4] - 董高辞任或届满5个工作日内办妥移交手续[7] 义务与限制 - 董高辞任或届满后3年忠实义务有效[8] - 任职期内每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[8] 信息申报与责任 - 董高离任2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 任职责任不因离任免除，违规造成损失需赔偿[10]