制度概况 - 制度制定时间为2024年12月[2] - 制度经董事会审议通过后生效执行，由董事会负责解释[16] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 信息采集 - 舆情信息采集设在董事会办公室，范围涵盖多类信息载体[7] 处理原则与措施 - 舆情信息处理原则包括快速反应、协调宣传等[10] - 一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书灵活处置[11] - 重大舆情处置需召集工作组会议并采取措施控制传播范围[11] 其他规定 - 公司应按规定对影响股价的舆情发布澄清公告[12] - 违反保密义务给公司造成损失将依法处理[14]

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2024-100 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件、口头等方式通知各位董事以通讯表决的方式召开公司第五届董事 会第五次会议。本次会议于 2024 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议由公 司董事长邱京卫先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上 作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知 悉与所议事项相关的必要信息。 会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名，公司部分监事、部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人汤四新作为无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有 限公司提名为无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-099 无锡路通视信网络股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第五次会议审议 通过，决定召开本次股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》等有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司现就提名汤四新为无 锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

董事会会议 - 公司于2024年12月22日召开第五届董事会第五次会议[2][5] 人员补选 - 董事会同意补选汤四新为第五届董事会独立董事[2] - 董事会同意补选王晓芳为第五届董事会非独立董事[5] 人员信息 - 汤四新1967年11月出生，会计学教授[8] - 王晓芳1984年出生，毕业于郑州航院[11] 任期与持股 - 汤四新、王晓芳任期至第五届董事会届满[2][5] - 二人未直接持股，与大股东无关联[9][11] 公告时间 - 公告发布于2024年12月24日[7]

人员变动 - 独立董事刘青林和非独立董事陈新文因个人原因申请辞职[2][4] - 刘青林原定任期2024年10月17日至2027年10月17日[2] - 陈新文原定任期2024年10月17日至2027年10月17日[4] 辞职情况 - 刘青林辞职待补选新独立董事后生效[3] - 陈新文辞职自报告送达董事会时生效[4] 持股情况 - 截至公告披露日，二人及其关联人均未持股[3][4] 后续安排 - 公司将尽快补选新董事[3][4] 公告信息 - 公告于2024年12月20日发布[6]

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议于2024年12月17日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年12月11日送达参会人[1] - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 议案表决 - 独立董事同意产业基金资金分配事项并提交审议[2] - 该议案表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权[2]

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-096 无锡路通视信网络股份有限公司 关于与关联方共同投资产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司与关联方共同投资产业基金的基本情况 （一）基本情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 8 月 22 日 召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于参与投资产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 1,000 万元参与 投资由湖北省广播电视信息网络股份有限公司全资子公司星燎投资有限责任公 司发起设立的湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"产业基金"）。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资产业基金 暨关联交易的公告》（公告编号：2017-051）及相关进展公告（公告编号：2017- 076、2018-043、2023-043、2024-049）。 （二）关联方情况 公司 ...

会议安排 - 公司于2024年12月11日发出召开第五届董事会第四次会议通知[3] - 会议于2024年12月17日以现场结合通讯表决方式召开[3] 会议情况 - 应出席董事5名，实际出席5名[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司与关联方共同投资产业基金资金分配事项的议案》[4] - 议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4]