无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 2025年10月 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和 勤勉义务。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 名，由职工代表担任 的董事 1 名，董事长 1 人。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | | | 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保 证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《无锡路通视信网络股份有限公司章 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2025-094 无锡路通视信网络股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第十六次会议审 议通过，决定召开本次股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》等有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 11 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期 ...

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2025-093 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性 文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款及相关配套 制度进行修订和完善。 董事会提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》及工商变更登记、章 程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关 工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》最终以工商登 记管理部门核准的内容为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 19 日 以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会 第十六次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 21 日以现场结合通讯表决方式 召开，会议由公司董事长邱京卫先 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，上市公司将不再设立监 事会或者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》相应废止。 基于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 ...

本报记者 曹卫新 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"ST路通"）因信披问题再次被监管"点名"。 10月20日晚，ST路通发布公告称，公司及相关责任人于当日收到江苏证监局出具的行政监管措施决定 书。因未及时发出召开股东会的通知，江苏证监局决定对ST路通采取责令改正的行政监管措施，对公 司董事长、代行董秘职责的邱京卫采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 此外，经监管核查，ST路通在2025年2月10日收到诉讼通知且银行账户被冻结后，未及时披露该信息， 迟至2025年3月12日才予披露，违反了《信披办法》第三条第一款、第二十二条第二款的规定。公司董 事长、时任总经理，时任代行董秘职责的邱京卫与时任代行董秘职责的付新悦等对上述行为负有主要责 任。根据《信披办法》第五十二条规定，江苏证监局对ST路通及相关责任人采取出具警示函的行政监 管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 上海明伦律师事务所律师王智斌对《证券日报》记者表示："从公开信息来看，ST路通的内部控制存在 较大缺陷。董事长邱京卫等核心人员多次在信披环节违规，反映出董监高合规意识淡薄，公章管理缺陷 诉讼及账户冻结信息迟滞披露等问题，说明 ...

截至2025年10月21日收盘，ST路通(300555)报收于11.19元，上涨0.9%，换手率1.52%，成交量3.02万 手，成交额3372.82万元。 当日关注点 交易信息汇总资金流向 10月21日主力资金净流出483.6万元；游资资金净流入358.39万元；散户资金净流入125.21万元。 违规处罚提醒监管公告 10月20日ST路通公开信息显示，无锡路通视信网络股份有限公司董事长邱京卫因未及时披露公司重大 事件、涉嫌违反证券法律法规，被中国证券监督管理委员会江苏监管局责令改正。同日，因未及时披露 重大事件及未依法履行其他职责，被深圳证券交易所创业板公司管理部采取监管措施。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 来自【交易信息汇总】：10月21日主力资金净流出483.6万元，显示主力对ST路通短期走势持谨慎 态度。 来自【违规处罚提醒】：董事长邱京卫因未及时披露重大事件等违规行为，被江苏证监局责令改 正并被深交所采取监管措施。 ...

【ST路通董事长邱京卫被出具警示函】ST路通公告透露，公司及相关责任人收到江苏证监局下发的 《江苏证监局关于对无锡路通视络股份有限公司采取责令改正措施并对邱京卫采取出具警示函措施的决 定》。 由于公司未在2025年9月26日前发出召开股东会的通知，违反了《上市公司股东会规则》第三条 规定，江苏证监局对公司采取责令改正措施，同时对董事长邱京卫出具警示函。 公司将积极推进股东 会筹备工作，近期及时发出股东会通知。 本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担 ST路通:未按时发股东会通知,董事 长被出具警示函 扫码查看原文 【ST路通董事长邱京卫被出具警示函】ST路通公告 透露,公司及相关责任人收到江苏证监局下发的 《江苏证监局关于对无锡路通视络股份有限公司采 取责令改正措施并对邱京卫采取出具警示函措施的 决定》。 由于公司未在2025年9月26日前发出召开 股东会的通知,违反了《上市公司股东会规则》第 三条规定,江苏证监局对公司采取责令改正措施, 同时对董事长邱京卫出具警示函。公司将积极推进 股东会筹备工作,近期及时发出股东会通知。 本文由 Al 算法生成，仅作参考,不涉投资建议,使用风险自担 ...

监管措施 - 公司因未在2025年9月26日前发出召开股东会通知 违反《上市公司股东会规则》第三条规定 被江苏证监局采取责令改正措施 [1] - 公司董事长邱京卫因上述违规行为被江苏证监局采取出具警示函措施 [1] 公司应对 - 公司将积极推进股东会筹备工作 计划近期及时发出股东会通知 [1]

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2025-092 无锡路通视信网络股份有限公司 关于收到江苏证监局对公司采取责令改正措施并对相关人员采取出具警示函措 施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"ST 路通"或"公司"）及相 关责任人于今日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监 局"）下发的《江苏证监局关于对无锡路通视信网络股份有限公司采取责令改正 措施并对邱京卫采取出具警示函措施的决定》（以下简称"《决定书》"）（〔2025〕 185 号），现将相关内容公告如下： 经查，你公司于 2025 年 9 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议，同意召 开 2025 年第二次临时股东大会审议相关议案。根据公司《章程》第四十八条第 二款规定，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，但截至 2025 年 9 月 26 日，你公司仍未发出召开股东会的通知。上述事项违反了《上市公司 股东会规则》（证监会公告〔2025〕7 号）第三条规定。 公司董事长、代行董秘职责的邱 ...

监管函核心事件 - 深圳证券交易所创业板公司管理部于2025年10月20日向无锡路通视信网络股份有限公司及董事长邱京卫发出监管函 [1] - 监管函指出公司董事会未按规定在作出决议后五日内发出召开股东大会通知 [1] - 公司董事长邱京卫对该违规行为负有主要责任 [1] 违规行为具体经过 - 2025年9月8日，公司监事会审议通过提请董事会召开临时股东大会并审议罢免邱京卫、付新悦董事职务的议案 [1] - 2025年9月18日，公司董事会审议通过同意召集临时股东大会并审议上述董事罢免议案 [1] - 但董事会未能在作出决议后的五日内发出召开股东大会的通知，违反了《上市公司股东会规则》和公司《章程》规定 [1] 违反的规则条款 - 公司行为违反了《创业板股票上市规则(2025年修订)》第1.4条、第4.1.1条、第4.1.2条、第5.1.1条的规定 [1] - 董事长邱京卫未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，违反了《创业板股票上市规则(2025年修订)》第1.4条、第4.2.2条、5.1.2条以及《上市公司自律监管指引第2号》第3.3.29条的规定 [1] 监管要求与提醒 - 深交所提醒上市公司必须按照国家法律法规和《创业板股票上市规则》等规定，认真及时地履行信息披露义务、规范运作 [2] - 上市公司董事和高级管理人员必须履行忠实勤勉义务，推动公司规范运行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [2] - 深交所要求公司及邱京卫充分重视问题，吸取教训，及时整改，杜绝问题再次发生 [2]