董事会秘书聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会决议聘任或解聘[12] - 出现禁止情形，董事会应一个月内解聘[12] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[14] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等[7] 董事会秘书任职资格 - 需有财务、管理、法律专业知识等[4] - 近三十六个月受证监会处罚不得担任[5] 其他规定 - 聘任时签保密协议，离任完成交接[16] - 聘任秘书同时聘证券事务代表[13] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[14] - 董事兼任时特定行为不能双重身份作出[10]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会通知于1月22日公告[4] - 现场会议于2月6日15:00召开[6] - 网络投票时间为2月6日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场参会股东及代理人5名，代表股份41,120,706股，占总股本20.5604%[9] - 网络投票股东262名，代表股份37,490,274股，占总股本18.7451%[9] - 现场和网络参会股东及代理人共267名，代表股份78,610,980股，占总股本39.3055%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意65,424,280股，占比83.2254%[11] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》同意65,629,080股，占比83.4859%[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意65,638,180股，占比83.4975%[14] - 《关于提请罢免王晓芳女士第五届董事会非独立董事职务的议案》同意65,991,080股，占比83.9464%[15] - 选举高翔为公司董事议案同意65,567,180股，占出席股东会有效表决权股份总数的83.4072%[16] 中小股东表决情况 - 中小股东表决选举高翔议案同意42,023,859股，占出席中小股东有效表决权股份总数的98.8400%[16] - 中小股东表决选举高翔议案反对383,500股，占出席中小股东有效表决权股份总数的0.9020%[16] - 中小股东表决选举高翔议案弃权109,700股，占出席中小股东有效表决权股份总数的0.2580%[16] 其他 - 律师认为本次股东会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[17] - 法律意见书正本一式四份，出具日为2026年2月6日[19]

无锡路通视信网络股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一条 为规范无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《无锡路通视信网络股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定及业务规则制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法的规定。 第二章 募集资金的存放 无锡路通视信网络股份有限公司 ...

内部控制 - 内部控制涵盖销货与收款、采购与付款等业务环节[3] - 进行内部控制考虑八项基本原则[4] - 建立健全印章、信息披露、财务核算等制度[4] - 人员独立于控股股东，资产独立完整[5] - 加强对关联交易等活动的控制[6] 子公司管理 - 控股子公司内部控制政策及程序参照规则执行[8] - 重点加强对控股子公司管理控制[8] - 多级下属企业建立完善管理控制制度[9] 关联交易 - 与关联人交易达标准需经独立董事同意并履行董事会审议程序[11] - 特定金额关联交易需特殊处理[11] - 建立关联方及关联交易档案，董事和高管定期审查信息[12] 对外担保 - 对外担保决策审批按规定权限进行[14] - 建立对外担保档案，专人跟踪，董事会定期核查[15] 募集资金 - 建立募集资金使用管理制度，设专户存放，按计划使用[20] - 内审部至少每季度检查募集资金情况[21] - 董事会披露专户资金及项目进度[21] - 改变募集资金用途需审批并披露信息[21] 重大投资 - 重大投资决策审批按规定权限进行[25] - 战略投资部研究评估重大投资项目[25] 委托理财 - 委托理财选合格专业理财机构并签订书面合同[26] - 董事会指派专人跟踪委托理财资金进展及安全状况[27] 信息披露 - 建立重大信息内部保密制度，信息泄露需报告并披露[29] - 制定接待和推广制度及信息披露备查登记制度[30][31] - 非公开重大信息外泄需报告并公开披露[31] - 证券交易异常需自查及处理[31] 内部控制检查 - 内审部按季度检查内部控制缺陷并通报董事会[33] - 披露年度报告时披露内部控制评价报告和审计报告[34] - 会计师事务所出具非标准报告，董事会作专项说明[35]

会议情况 - 公司第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议于2026年2月6日通讯表决召开[1] - 应出席2名独立董事，实际出席2名[1] - 全体独立董事同意豁免会议提前通知期限[1] 审议事项 - 会议审议通过产业基金资金分配事项议案[1] - 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[2]

会议决策 - 第五届董事会第二十五次会议于2026年2月6日通讯表决召开，5名董事全出席[2] - 多项议事规则及管理办法修订议案表决全通过[3][5][6][7][8][10][11][12][13][20][21] 投资与设立 - 同意湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业分配事项[22] - 以100万元自有资金设立全资子公司北京路通数维科技有限公司[24]

无锡路通视信网络股份有限公司 外部信息使用人管理制度 无锡路通视信网络股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的管理，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《信 息披露管理制度》等有关规定，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司，及公司的董事、高级管理人员 和其他相关人员，公司对外报送信息涉及外部单位或个人。 本制度所称外部信息使用人指公司及合并报表范围内的下属公司员工以外 的获取公司内幕信息的单位及个人。 本制度所称信息是指依据公司与信息披露管理相关制度之规定，所有可能 对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响但尚未公开的 信息或者事项（以下简称"重大信息"或者"重大事项"），包括但不限于 定期报告、临时公告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的 信息。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市 公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求， 对 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《无锡路通视信网络股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...