筑博设计(300564)

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筑博设计:中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-19 20:49
一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股)25,000,000 股,发行价格 22.69 元/股,募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元,扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后,募集资金 净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。 (二)募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用明细如 下表: 单位:万元 | | 项目 | 募集资金发生额 | | --- | --- | --- | | 实际募集资金总额 | | 56,725.00 | | 减:已支付的发行费用 | | 5,566.22 | | 募集资金净额 | | 51,158.78 | 中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 2023 ...
筑博设计:独立董事2023年度述职报告(刘春城)
2024-04-19 20:49
本人刘春城作为筑博设计股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板上 市公司规范运作》")、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、 法规、规范性文件,以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求,在2023年 的工作中,忠实、勤勉、独立地履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东的利益。现 将本人2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 筑博设计股份有限公司 独立董事刘春城 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 一、出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度,公司共召开八次董事会、二次股东大会,本人出席董事会和股东大 会的具体情况如下: | 董事姓名 | 应参加董 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 事会次 ...
筑博设计:2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告
2024-04-19 20:49
筑博设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示) 筑博设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、保 证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关公告格式规定,将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况报告如下: 一、募集资金基本情况 生利息收入净额 53.76 万元。 2022 年度使用募集资金 8,716.94 万元,其中设计服务网络建设项目使用金额 5,893.29 万元,装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目 191.94 万元,技术研发中心(深圳)建 设项目使用金额 2,297.34 万元,高原建筑研究中心建设项目使用金额 89.41 万元,信息系 统建设项目使用金额 244.96 万元,募集资金存放期间产生利息收入净额 16.56 万元。 ...
筑博设计:关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-19 20:49
证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2024-033 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 3 月 2 日 组织形式:特殊普通合伙企业 筑博设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司 (以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会 第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永 中和")为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议, 现将相关事项公告如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 (一)机构信息 1、基本信息 信永中和 2022年度业务收入为 39.35亿元,其中,审计业务收入为 29.34亿元,证 券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度,信永中和上市公司年报审计项目 366 家,收费总 额 4.62 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服 ...
筑博设计:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-19 20:49
经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求,筑博 设计股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估,并出具如下专项意见: 筑博设计股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...
筑博设计:董事会决议公告
2024-04-19 20:44
第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2024-027 筑博设计股份有限公司 经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》,认为公司总经理在 2023 年度有效的执行了股东大会和董事会的各项决议。 表决情况: 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。 (二)审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的工 作及运行情况,公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将 在 2023 年度股东大会上述职。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人,实 ...
筑博设计:关于回购注销部分限制性股票的公告
2024-04-19 20:44
证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2024-036 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 4月 18日分别召开第五届 董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》(以 下简称"《监管指南》")、《公司 2021 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激 励计划》")等有关规定,由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 1 名 激励对象因离职不再具备激励资格,同时,56 名激励对象因公司 2023 年度业绩未达到 《激励计划》规定的公司层面的第二个解除限售期业绩考核目标未满足解除限售条件, 公司拟回购注销57名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 1,232,000股。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将相关内容公告 ...
筑博设计:关于2023年度审计委员会履行监督职责情况报告
2024-04-19 20:44
人员数据 - 截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元,审计业务收入29.34亿元,证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数为3家[2] 审计相关 - 2023年4月10日审计委员会会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构议案并提交董事会[5] - 2023年5月12日股东大会通过续聘信永中和为2023年度审计机构议案[2] - 信永中和对公司2023年度财务报告审计后出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年2 - 3月审计委员会与信永中和就审计相关事宜沟通[5] - 2024年4月17日公司第五届审计委员会第二次会议审议通过相关报告议案并同意提交董事会[5]
筑博设计:2023年年度审计报告
2024-04-19 20:44
业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入67,849.69万元,建筑设计业务收入64,665.97万元[8] - 2023年末公司资产总计18.86亿元,较2022年末下降5.83%[23] - 2023年末公司负债合计5.27亿元,较2022年末下降17.21%[24] - 2023年营业总收入6.81亿元,较2022年下降22.28%[32] - 2023年净利润8299.97万元,较2022年下降44.54%[32] - 2023年基本每股收益0.51元/股,较2022年下降45.16%[32] 财务数据 - 2023年12月31日,应收账款原值23,831.76万元,坏账准备9,904.15万元[9] - 2023年末货币资金476,598,197.99元,年初为449,345,042.86元[152] - 2023年末交易性金融资产608,525,239.86元,年初为667,435,337.79元[153] - 2023年末应收票据2,018,348.87元,年初为14,764,846.45元[154] - 2023年末应收账款账面余额238,317,615.69元,坏账准备99,041,499.21元[160] - 2023年末合同资产账面余额405,284,593.02元,减值准备119,960,842.11元[169] - 其他应收款年末余额5,315,135.37元,年初余额6,363,801.10元[178] - 预付款项年末余额473,534.01元,年初余额941,585.34元[187] - 其他流动资产年末余额1,011,949.67元,年初余额1,655,211.96元[190] - 其他非流动金融资产年末余额8,932,416.13元,年初余额8,400,422.07元[191] - 投资性房地产年末账面原值45,960,774.41元[193] - 固定资产年末余额199,023,714.48元,年初余额199,226,733.62元[197] 会计政策 - 建筑设计业务收入确认采用完工百分比法[8] - 以预期信用损失为基础对金融资产、合同资产进行减值处理[83] - 在客户取得商品或服务控制权时确认收入[118] - 政府补助满足条件且能收到时确认[123] - 除短期租赁和低价值资产租赁,租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[129] 其他 - 公司成立于1996年3月25日,注册地为西藏自治区拉萨市[53] - 公司以人民币为记账本位币,会计期间为公历1月1日至12月31日[58][61] - 2023年执行《企业会计准则解释第16号》相关规定并追溯调整[145] - 公司2023年企业所得税税率为15%[148]
筑博设计:关于公司2023年度利润分配预案的公告
2024-04-19 20:44
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司于 2024年 4月 18日召开第五届董事会第二次会议和第五届 监事会第二次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需 提交公司 2023 年度股东大会审议。现将该预案的具体情况公告如下: 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《审计报告》确认,公 司 2023 年度合并会计报表归属于母公司所有者净利润 82,999,650.18 元,其中,母公司 2023 年度实现净利润 74,210,235.60 元,提取法定盈余公积 7,421,023.56 元,公司本年 度可供股东分配的利润为 547,457,303.97 元。 截至 2023 年年度报告披露前一交易日,公司总股本为 164,384,000 股,其中经公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过拟回购注销的 268,800 股限制性股票,及经公 司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过拟回购注销的 1,23 ...