证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-028 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场加通讯的形式在公司会议室举行。本次监事会会议通知及会议材料已 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人， 实际出席本次会议的监事 3 人（曾晓玉女士以通讯表决的方式出席了本次会议），会 议由监事会主席刘晓英女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2023 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价22.69元/股，募集资金总额5.6725亿元，净额5.1158577044亿元[2] 项目进展 - 截至2024年3月31日，设计服务网络建设项目累计投资1.754317亿元，进度100%[4] - 截至2024年3月31日，装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目累计投资0.123089亿元，进度19.77%[4] - 截至2024年3月31日，技术研发中心（深圳）建设项目累计投资0.656832亿元，进度55.21%[4] - 截至2024年3月31日，高原建筑研究中心建设项目累计投资0.031961亿元，进度6.32%[5] - 截至2024年3月31日，信息系统建设项目累计投资0.200998亿元，进度30.15%[5] 项目调整 - 截至目前，高原建筑研究中心建设项目剩余未使用资金4735.66万元，拟终止项目并永久补流[6] - 截至目前，信息系统建设项目剩余未使用资金4656.47万元，拟终止项目并永久补流[7] - 装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目延期至2025年12月31日[13] - 技术研发中心（深圳）建设项目延期至2025年12月31日[13] - 公司拟在募集资金用途不变的情况下，将两项目再次延期[15] 决策依据 - 公司认为装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目仍符合政策和趋势，决定继续投资并调整进度[16] - 公司拟终止部分募投项目并延期，利于提高资金使用效率[17] 相关承诺与意见 - 公司承诺永久补充流动资金后十二个月内，不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[18] - 监事会同意终止部分募投项目并补流及部分项目再次延期[19] - 保荐机构核查后认为公司本次调整符合规定，无异议[20]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-034 | 1 | 设计服务网络建设项目 | - | | --- | --- | --- | | 2 | 装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目 | 5,683.79 | | 3 | 技术研发中心（深圳）建设项目 | 6,513.87 | | 4 | 高原建筑研究中心建设项目 | 5,291.97 | | 5 | 信息系统建设项目 | 5,277.50 | | 6 | 补充流动资金 | - | | | 合计 | 22,767.13 | 筑博设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 注：募集资金余额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届 董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正 常实施进度并 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-031 关于公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司 为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等 金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。 本授信额度项下的融资主要用于提供公司经营资金所需，授信内容包括但不限于流动 资金贷款、各类保函、项目贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票 据贴现等综合授信业务。授权期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年 度股东大会授权日止。在授信期内该授信额度可以循环使用。 上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资额以公司与融资方在授信额度内 实际发生的融资金额为准。在上述授信额 ...

筑博设计股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对信永中和在 2023 年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022年度业务收入为 39.35亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证 券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总 额 4. ...

中信建投证券股份有限公司 关于筑博设计股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为筑博 设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"公司"）2019 年首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，对筑博设计使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1931 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 22.69 元，共计募集资金 567,250,000.00 元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为 511,585, ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-038 筑博设计股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五届 董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》， 同意于2024年5月13日召开公司2023年度股东大会。本次股东大会将采取现场投 票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

筑博设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 2023 年度公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》等相关规定，有关决议的内容合法有效。公司董事会运作规范、 决策程序合法，董事会按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了 完善的内部控制制度，能有效防范经营风险，保障公司规范管理。公司董事、高级管 理人员以维护公司股东利益为出发点，遵守有关法律法规及公司各项规章制度的规定， 忠实勤勉地履行职责，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股 东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 2023 年，筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在股东大会的授权 下，本着对全体股东和公司负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营 活动中重大事项的决策程序、合规性、执行情况，对公司董事、高级管理人员执行职 务情况等进行了必要的监督，保证公司在法人治理的框架上规范运行，切实维护了公 司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作 ...

筑博设计股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 筑博设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合筑博设 计股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一 、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

公司概况 - 公司2023年年度报告全文[1] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人徐先林、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人龙奋勇声明财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税）[2] - 公司特别提醒投资者关注市场环境变化、市场竞争、区域市场不平衡、行业创新或技术革新带来的风险[2] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[5] - 上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[5] 财务表现 - 2023年营业收入为681,068,538.20元，同比下降22.28%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为82,999,650.18元，同比下降44.54%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,279,791.82元，同比下降62.19%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为42,348,566.38元，同比下降32.31%[26] - 2023年基本每股收益为0.51元/股，同比下降45.16%[26] - 2023年稀释每股收益为0.50元/股，同比下降45.05%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为6.08%，同比下降5.28%[26] - 2023年末资产总额为1,886,173,740.19元，同比下降5.83%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,359,343,158.35元，同比下降0.55%[26] - 2023年非流动性资产处置损益为1,651,074.33元[30] - 2023年，全国房地产开发投资110,913亿元，比上年下降9.6%[33] - 2023年，住宅投资83,820亿元，下降9.3%[33] - 2023年实现营业收入68,106.85万元，同比减少22.28%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为8,299.97万元，同比减少44.54%[51] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,427.98万元，同比减少62.19%[51] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为42,348,566.38元，较2022年减少32.31%[102] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为90,691,323.74元，较2022年大幅增加[103] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-107,923,112.91元，较2022年负差增加[104] - 2023年现金及现金等价物净增加额为25,116,777.21元，较2022年大幅增加[102] - 2023年货币资金为476,598,197.99元，占总资产比例为25.27%，较2023年初增加2.84%[107] - 2023年应收账款为139,276,116.48元，占总资产比例为7.38%，较2023年初减少1.55%[107] - 2023年合同资产为285,323,750.91元，占总资产比例为15.13%，较2023年初增加2.31%[107] - 截至报告期末，公司资产权利受限情况包括银行存款冻结2,871,091.46元和其他货币资金保函保证金4,884,945.20元，合计7,756,036.66元[108] - 2023年研发人员数量为165人，较2022年减少5.17%[101] - 2023年研发人员数量占比为12.45%，较2022年增加1.61%[101] - 2023年研发投入金额为45,867,005.29元，占营业收入比例为6.73%，较2022年增加0.81%[101] - 2023年度合并会计报表归属于母公司所有者净利润为82,999,650.18元[188] - 公司2023年度可供股东分配的利润为547,457,303.97元[188] - 公司拟以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）[189] - 公司2023年度现金分红总额为81,441,600.00元，占利润分配总额的100.00%[187] - 公司2023年度未进行资本公积金转增股本[187] 业务与市场 - 建筑设计包括新建、扩建、改建房屋建筑物和附属构筑物设施的综合性设计及技术经济分析[5] - 概念设计是方案设计的初步环节，确定总平面布局及建筑外形和平面结构的初步设计方案[6] - 规划方案设计需经建设主管部门审查通过[7] - 建筑设计业务营业收入64,665.97万元，占营业收入的比例为94.95%[51] - 城市规划业务营业收入1,263.77万元，占营业收入的比例为1.86%[51] - 设计咨询业务营业收入为1,919.95万元，占营业收入的比例为2.82%[51] - 公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质和城乡规划编制甲级资质[50] - 公司提供从概念设计到施工图设计及后期施工配合的全过程设计服务[50] - 公司积极探索人才安居房、保障性租赁房等业务机会[49] - 公司与多家知名房地产企业达成战略合作关系，如万科、保利集团、中海地产等[49] - 公司荣获深圳市人才安居集团“2023年度方案（初步）设计优秀供应商”以及“2023年度施工图设计优秀供应商”两项荣誉，为唯一一家两项兼得并且排名第一的供应商[52] - 公司在医疗及康养项目设计方面具有丰富的经验，专业化的设计团队具备20余年的医疗建筑设计实践经验，已建及在建医疗项目累计床位数超过3万张[52] - 公司承接了众多超大型城市综合体及超高层设计项目，为全国重点一、二、三线城市设计了大量优秀地标建筑[52] - 公司在装配式建筑设计方面已完成逾130项项目，总建筑面积合计超过1,300万平方米，广泛分布于深圳、广州、佛山、东莞、上海、福州、成都、北京等地[53] - 公司主编、参编了装配式多项省市相关标准与图集，具代表性的项目包括深圳中海鹿丹名苑、深圳汉京金融中心、深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆项目等[53] - 公司在BIM技术方面，通过参数化的建筑信息模型整合各种项目的相关信息，在项目策划、设计、施工、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递[53] - 公司在学校及文体建筑设计方面拥有丰富的设计经验，具代表性的项目包括深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆、深圳自然博物馆、深圳书城湾区城等[52] - 公司在城市规划设计方面多次荣获省级、市级优秀城乡规划设计奖、深圳市建筑创作奖等奖项[53] - 公司在酒店与度假物业设计上积累了多年经验，多次获得国家级、省市级优秀设计奖项及国际设计奖项，其中深圳万科浪骑游艇会酒店荣获美国缪斯设计奖铂金奖[52] - 公司在办公及产业园区建筑设计方面积累了丰富的经验，多次获得国家级、省市级优秀设计奖项及国际设计奖项，其中深业泰然大厦荣获2022年CTBUH十年奖[52] - 公司已完成建筑给排水系统中的中水回收系统设计，显著提升居民生活废水利用率[87] - 公司已完成BIM技术与VR技术的整合研究，拓宽BIM模型的应用空间[88] - 公司预计2024年12月完成复杂建筑智能化安全预警系统的设计研究[89] - 公司已完成基于BIM技术的大型医院类项目全流程整合设计应用研究[91] - 公司已完成基于BIM系统的预约管理平台开发[92] - 公司已完成基于物联网技术在BIM装配式施工中的应用研究，推广使用二维码标识预制构件[94] - 公司已完成海绵城市设施的应用和设计研究，探索和总结深圳市绿色建筑和海绵城市建设相互结合的设计方法[96] - 公司已完成装配式建筑预制构件模拟分析系统的设计，提升企业的整体竞争力[97] - 公司已完成高层建筑节能采暖系统设计研究，采用自动控制系统节省补水泵系统上调节阀的节流损耗[98] 荣誉与资质 - 公司获得“2023工程勘察设计行业综合实力百强”等荣誉[35] - 公司在英国建筑杂志《Building Design》发布的WA 100 2022榜单中取得第2名的成绩[35] - 公司于2017年获批成为首批“国家装配式建筑产业基地”[35] - 公司于2019年获批成为“广东省装配式建筑产业基地”及“深圳市工程应用类装配式建筑产业基地”[35] - 公司在BIM建筑设计方面累计获得相关领域奖项近四十项[35] - 公司连续两年被CIHAF中国住交会组委会评为全国绿色建筑设计咨询竞争力30强企业[36] - 公司已在北京、上海、重庆等地设立分支机构，形成辐射全国的市场格局[36] - 公司注重技术研发，在装配式建筑、BIM技术、绿色建筑等方面取得一定成绩[35] 股东与治理 - 2022年度股东大会投资者参与比例为63.84%[136] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.03%[136] - 徐先林持股数为33,726,400股，本期无增减持[136] - 杨为众持股数为17,169,600股，本期减持3,420,000股[136] - 徐江持股数为14,024,000股，本期无增减持[136] - 马镇炎持股数为3,320,000股，本期减持663,400股[137] - 陈绍锋持股数为48,000股，本期无增减持[137] - 2023年4月24日，杨晋和周杰被聘任为副总经理[138] - 2024年2月22日，石镇源、苗应建、严福洋被选举为独立董事[139][140][141] - 2024年2月22日，刘晓英被选举为职工代表监事、监事会主席[142] - 公司独立董事顾乃康先生，1965年出生，现任深圳盛凌电子股份有限公司和有米科技股份有限公司独立董事[146] - 公司独立董事石镇源先生，1978年出生，现任中国（南方）知识产权运营中心执行总裁，兼任集美新材独立董事[148] - 公司独立董事苗应建先生，1968年出生，现任广东思泉新材股份有限公司独立董事[149] - 公司独立董事严福洋先生，1985年出生，现任深圳市海格物流股份有限公司独立董事[150] - 公司监事会主席刘晓英女士，1965年出生，现任筑博设计股份有限公司监事会主席、职工代表监事、集团资深总建筑师、深圳分公司顾问总建筑师[151] - 公司监事温景波先生，1966年出生，现任筑博设计股份有限公司监事、集团审图中心主任[152] - 公司监事曾晓玉女士，1972年出生，现任深圳华大基因产业投资基金管理有限公司法人、总经理[153] - 公司副总经理马镇炎先生，1965年出生，现任筑博设计股份有限公司副总经理、首席结构工程师、深圳分公司负责人[154] - 公司副总经理杨晋女士，1972年出生，现任筑博设计股份有限公司副总经理、城市建筑设计总经理、产业化研究中心负责人[156] - 公司副总经理周杰先生，1976年出生，现任筑博设计股份有限公司副总经理、上海分公司总经理、太原分公司负责人[158] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,009.90万元[164] - 徐先林担任筑为合伙、筑先合伙、筑就合伙的执行事务合伙人，任期起始日期分别为2011年01月19日和2012年12月24日[161] - 顾乃康在中山大学管理学院担任教授，任期起始日期为1991年08月01日[161] - 顾乃康在有米科技股份有限公司担任独立董事，任期为2021年05月18日至2024年05月17日[161] - 顾乃康在深圳盛凌电子股份有限公司担任独立董事，任期为2020年12月01日至2025年01月31日[161] - 石镇源在深圳市集美新材料股份有限公司担任独立董事，任期为2021年09月18日至2024年09月17日[161] - 苗应建在广东思泉新材料股份有限公司担任独立董事，任期为2020年07月01日至2025年06月14日[161] - 苗应建在东莞市思索技术股份有限公司担任独立董事，任期为2022年10月11日至2025年10月10日[161] - 严福洋在深圳市海格物流股份有限公司担任独立董事，任期为2024年01月12日至2027年01月11日[161] - 严福洋在广州常青云科技有限公司担任监事，任期起始日期为2022年09月01日[161] - 公司董事在报告期内均按照《公司法》《公司章程》《独立董事制度》的工作要求，尽职尽责地履行董事的职责[167] - 董事会审计委员会在报告期内召开了6次会议，审议通过了多项议案，包括2022年度财务决算报告、2023年度财务预算报告、2022年年度报告及其摘要等[168][169][170][171][172][173][174] - 董事会薪酬与考核委员会在报告期内召开了2次会议，审议通过了2023年度公司董事薪酬方案和高级管理人员薪酬方案[175] - 董事会提名委员会在报告期内召开了1次会议，审议通过了聘任高级管理人员的议案[176][177] - 董事会战略委员会在报告期内召开了3次会议，审议通过了多项议案，包括公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案、公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案等[178] 员工与人力资源 - 公司报告期末在职员工的数量合计为1,325人[182] - 公司技术人员数量为1