前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2023SZAA2F0161 筑博设计股份有限公司全体股东： 我们对后附的筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计公司"）于2019年11月募集 的人民币普通股资金（以下简称"前次募集资金"）截至2023年9月30日的使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了鉴证工作。 筑博设计公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规 定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用 情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以 及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对 前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号– 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大 错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认 为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理 ...

北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng Dis tric t, Beijin g , 100027, P.R.China 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng Dis tric t, Beijin g , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 1 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6 ...

国浩律师（深圳）事务所 之 补充法律意见书（二） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518009 24/31/41/42/F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel： (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax： (+86)(755) 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 关 于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行人律师的意见 补充法律意见书（二） 目 录 | 第一节 | 《审核问询函》回复 | ………………………………………………………4 | | --- | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》问题 | 1…………………………………………………………4 | | 二、 | 《审核问询函》问题 2 | ………………………………………………………46 | | 第二节 | 签署页 | …………………… ...

关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的 特此公告。 筑博设计股份有限公司 审核问询函回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）出具的《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020139 号）（以下简称"《审 核问询函》"），深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-051 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研 究和逐项回复，并对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件进 行了更新。公司现根据相关要求对《审核问询函》回复及相关申请文件予以披露，具 体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关文件。上述文件 披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\#}{\bf\#}+{\bf\#}$$ 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人侯顺、李笑彦根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | 释 4 | 义 | | --- | --- | | 一、一般术语 4 | | | 二、专业术语 4 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 6 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系 ...

证券简称：筑博设计 证券代码：300564 筑博设计股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 根据贵所《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函》（审核函〔2023〕020139 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，筑博 设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"发行人"或"公司"）会同保荐人中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）、国浩律师（深圳）事务 所（以下简称"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "发行人会计师"）对审核问询函中提出的问题进行了逐项核实和回复（以下简称 "本回复"）。同时，发行人根据审核问询函要求对申请材料进行了相应的修改、补充。 如无特别说明，本回复中的简称与《筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补充 披露或修改的内容已在募集说明书中以楷体加粗方式标明。 1 | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 119 | | 其他事项 | | 194 | 向不 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十月 一、一般术语 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人侯顺、李笑彦已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-I | 义 释 | 2 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | 21 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | 址、电话和其他通讯方式 | 22 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 24 | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | 25 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 | 26 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 筑博设计股份有限公司 （西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 6 幢 2 单元 6 层 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 1-1-0 筑博设计股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 中证鹏元对本次可转债进行了评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告， 公司主体信用等级为 AA-，本次可转债信用等级为 AA-。 在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果 由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用 评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收 ...

筑博设计股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-050 筑博设计股份有限公司 监事会 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2023 年 9 月 22 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出 席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周祖寿 先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 经审查，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，编制的《筑博设计股份有限公司前次 募集资金使 ...

筑博设计股份有限公司截至 2023 年 8 月 31 日前次募集资金使用情况报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 筑博设计股份有限公司 截至2023年8月31日 前次募集资金使用情况报告 筑博设计股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布 的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第163令）及《关于前次募 集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2019年11月募 集的人民币普通股资金截至2023年8月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用 情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 筑博设计股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会以证监 许可[2019]1931号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格22 ...