业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入67,849.69万元，建筑设计业务收入64,665.97万元[8] - 2023年末公司资产总计18.86亿元，较2022年末下降5.83%[23] - 2023年末公司负债合计5.27亿元，较2022年末下降17.21%[24] - 2023年营业总收入6.81亿元，较2022年下降22.28%[32] - 2023年净利润8299.97万元，较2022年下降44.54%[32] - 2023年基本每股收益0.51元/股，较2022年下降45.16%[32] 财务数据 - 2023年12月31日，应收账款原值23,831.76万元，坏账准备9,904.15万元[9] - 2023年末货币资金476,598,197.99元，年初为449,345,042.86元[152] - 2023年末交易性金融资产608,525,239.86元，年初为667,435,337.79元[153] - 2023年末应收票据2,018,348.87元，年初为14,764,846.45元[154] - 2023年末应收账款账面余额238,317,615.69元，坏账准备99,041,499.21元[160] - 2023年末合同资产账面余额405,284,593.02元，减值准备119,960,842.11元[169] - 其他应收款年末余额5,315,135.37元，年初余额6,363,801.10元[178] - 预付款项年末余额473,534.01元，年初余额941,585.34元[187] - 其他流动资产年末余额1,011,949.67元，年初余额1,655,211.96元[190] - 其他非流动金融资产年末余额8,932,416.13元，年初余额8,400,422.07元[191] - 投资性房地产年末账面原值45,960,774.41元[193] - 固定资产年末余额199,023,714.48元，年初余额199,226,733.62元[197] 会计政策 - 建筑设计业务收入确认采用完工百分比法[8] - 以预期信用损失为基础对金融资产、合同资产进行减值处理[83] - 在客户取得商品或服务控制权时确认收入[118] - 政府补助满足条件且能收到时确认[123] - 除短期租赁和低价值资产租赁，租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[129] 其他 - 公司成立于1996年3月25日，注册地为西藏自治区拉萨市[53] - 公司以人民币为记账本位币，会计期间为公历1月1日至12月31日[58][61] - 2023年执行《企业会计准则解释第16号》相关规定并追溯调整[145] - 公司2023年企业所得税税率为15%[148]

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司于 2024年 4月 18日召开第五届董事会第二次会议和第五届 监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年度股东大会审议。现将该预案的具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，公 司 2023 年度合并会计报表归属于母公司所有者净利润 82,999,650.18 元，其中，母公司 2023 年度实现净利润 74,210,235.60 元，提取法定盈余公积 7,421,023.56 元，公司本年 度可供股东分配的利润为 547,457,303.97 元。 截至 2023 年年度报告披露前一交易日，公司总股本为 164,384,000 股，其中经公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过拟回购注销的 268,800 股限制性股票，及经公 司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过拟回购注销的 1,23 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-026 筑博设计股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了该议案，同意选举严福洋先生为第五届董事会独立董事，任期自 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024年第一次临时股东大会通知公告之日，严福洋先生尚未取得独立董 事资格证书。根据相关规定，严福洋先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 6 日刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到独立董事严福洋先生的通知，其已经按照相关规定参加了深 ...

审计机构相关 - 2023年4、5月公司先后审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构议案[2] 审计人员变动 - 原签字项目合伙人郭晋龙因工作变动不再担任2023年度审计签字注册会计师[2] - 现委派侯光兰为签字项目合伙人，2023年度审计服务项目合伙人、签字注册会计师分别为侯光兰、刘晓聪[2] 新审计人员情况 - 侯光兰2009年获资质，近三年签署和复核4家上市公司，无不良记录且无违反独立性情形[3][4] 变动影响 - 本次变更系内部调整，不影响2023年度财务报表审计工作[5]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-023 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次会议于公司 2024 年第一次 临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事以及职工代表大会选举产生第五 届监事会职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头方式 发出会议通知。经全体监事推举，本次会议由监事刘晓英女士主持。本次会议应当出 席的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举刘晓英女士为公司 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-024 筑博设计股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第一次会议同意聘任徐先林先生担任公司总经理，聘任杨为众先生、 徐江先生、马镇炎先生、杨晋女士、周杰先生担任公司副总经理，聘任陈学利先生担 任公司财务负责人，聘任陈绍锋先生担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任王璐女士 担任公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。 上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。 聘任上述高级管理人员的相关议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第 ...

筑博设计股份有限公司 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-022 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会全体董事由公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议通知及会议材料于 2024年 2月 22日当天以现场口头及 书面形式发出。会议于 2024年 2月 22日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本 次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使 表决权），经全体董事推选，会议由董事徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于选举筑博设计股份有限公司董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及其他相关 ...

筑博设计股份有限公司 我们认真审查了拟聘任人员的简历等相关资料，并了解其相关情况，我们认为本 次拟聘任人员的学历、专业知识、技能以及管理经验等均能够胜任所聘岗位的职责要 求，具备相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格与其行使职权相应的任职能 力。 经核查，我们未发现拟聘任人员有《公司法》《公司章程》和《规范运作指引》 规定不得担任高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入 者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩 戒的情况。本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次聘任高级管理人员的提名方式、审议、 表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公 司及其他股东利益的情形。 因此，我们一致同意本次董事会聘任上述高级管理人员事项。 独立董事：顾乃康、石镇源、苗应建、严福洋 2024 年 2 月 23 日 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-016 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票事宜的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分别召开第四届 董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销 部 分 限 制 性 股 票 的 议 案 》 等 议 案 ， 公 司 于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编 号：2024-010）、《关于回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：2024-014） 等公告，及《上海君澜律师事务所关于筑博设计股份有限公司回购注销 2021 年限制性 股票激励计划部分限制性股票之法律意见书》，公司事后审查发现，上述公告内容中 涉及的回购注销部分限制性股票的数量有误，现将有关情况更正如下： 一、《关于回购注销部分限制性股票的公告》的更正情况 1、回购注销的原因及数量 更正前： 鉴于公司实施的 ...

股权激励 - 2021年6月24日向68名激励对象授予293万股限制性股票，授予价12.37元/股[5] - 2022年10月14日回购注销3名激励对象20.8万股限制性股票[7] - 2024年2月5日决定回购注销6名激励对象26.88万股限制性股票[1] 回购情况 - 激励对象主动或协商一致离职，回购价7.73125元/股[10] - 拟回购金额207.816万元加同期存款利息，资金为自有资金[10] 股份变动 - 回购注销后股份总数由1.64384亿股减至1.641152亿股[11] - 有限售条件股份、股权激励限售股数量减少，高管锁定股占比上升[12] 相关决议 - 监事会同意回购注销议案[16] - 薪酬与考核委员会同意并提交股东大会审议[17] - 律师事务所认为回购注销合规[18]