公司业务介绍 - 会畅通讯是软硬件一体、全产业链布局的智能视频通讯公司，业务包括云视频软件业务（含创新业务）和云视频硬件业务（深圳子公司） [2] - 客户聚焦世界 500 强、跨国公司、大型央国企和上市公司，通讯 + 科技、AI 通讯 + 医疗占比较高，其次是 AI 消费 / 汽车 [2] - 近 1/3 的业务来自海外客户，产品技术综合竞争力位居国内领导者象限，市占率领先同行 [2] 新股东控股情况 - 新股东新霖飞集团是多元化投资平台，战略性收购是为完善科技板块布局，未来将形成 1+2+N 布局，以先进制造、能源科技 + 数字科技双轮驱动，多板块并行发展 [2] - 集团看好数字经济和智能通讯行业前景，将赋能上市公司，整合利用其资本市场平台优势，落实前沿科技布局和全球市场战略 [2] 未来战略方向 - 基于人工智能大模型的 AIGC 和 AI 原生应用是未来重点关注领域，将形成“AI+通讯+行业应用”一站式 AI 原生技术平台和解决方案 [3] 新技术理解与布局 - AI 大模型是重要新型基础设施，AI 应用是更大战场，公司从 AI 长期发展和用户需求场景思考新技术落地 [4] - 在 AGI 战略下，架构包括上层 AI 应用和接口、中间适配多种系统的操作系统和中间框架、下层面向行业数据的垂直大模型和超算能力 [4] - 公司结合客户实际情况，分阶段投入 [4]

培训情况 - 兴业证券于2023年11月1 - 2日对会畅通讯相关人员培训[1] - 培训地点在会畅通讯会议室，结合法规和案例讲解[1] - 培训内容含公司治理等，解答了疑问[1] 培训效果 - 使会畅通讯人员加深对内容了解，明确责任义务[2] 报告信息 - 报告日期为2023年11月13日[3]

提示性公告 公司持股5%以上股东罗德英女士及其一致行动人保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变更。 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-071 上海会畅通讯股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持后持股比例低于 5%的权益变动 | 罗德英 | | 2023 2023 | 年 11 年 11 | 月 7 月 8 | 日 日 | 19.86 19.92 | 300,000 550,000 | 0.1506% 0.2761% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 平安证券－罗德英－ | 大宗交易 | 2023 | 年 8 | 月 10 | 日 | 20.50 | 500,000 | 0.2510% | | 平安证券新创 20 号 单一资产管理计划 | | 2023 | 年 11 | 月 6 | 日 | 19.63 | 5 ...

减持情况 - 2023年8 - 11月罗德英及其一致行动人大宗交易减持185万股，占比0.9287%[8] - 2023年11月7 - 8日罗德英减持85万股，均价19.86 - 19.92元/股[14] - 2023年8月10日和11月6日平安证券资管计划减持100万股[14] 持股变动 - 本次权益变动后罗德英及其一致行动人持股降至4.9959%[11] - 本次变动后无限售股6090746股，占比3.0571%[28] 未来展望 - 未来6个月计划集中竞价减持不超400.69万股[12] - 未来12个月拟继续减持[28]

德恒上海律师事务所 关于 上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 见证意见 2023 年第二次临时股东大会的 见证意见 德恒 02G20230064-00004 号 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 致：上海会畅通讯股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的见证意见 德恒上海律师事务所 关于上海会畅通讯股份有限公司 1．公司本次股东大会的召集和召开程序； 1 德恒上海律师事务所 关于上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的见证意见 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 3．本次股东大会的表决程序及表决结果； 4．本次股东大会是否审议表决未列入《通知》会议议程的事项。 德恒上海律师事务所接受上海会畅通讯股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 11 月 2 日下午 14 点在上海市静 安区成都北路 333 号招商局广场南楼 17 楼公司会议室召开的 ...

上海会畅通讯股份有限公司 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-070 关于离任董监高持股及减持承诺事项的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，并于同日召开第五届董事会第一次会议及第五届 监事会第一次会议，完成了公司第五届董事会和监事会的提前换届选举以及高级 管理人员的聘任工作。现将公司董监高人员离任情况说明公告如下： 公司第四届董事会和监事会原定任期至 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司 控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让相关协议安排，为进一步 完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、 间接持有公司股份。HUANG YUANGENG 先生、路路女士、吴锡源先生获授的 股权激励限制性股票将按照公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》相关规 定予以全部回购注销。 上述 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-067 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 11 月 2 日发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会一致同意选举何其金先生担任公司第五届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。具体内容详见公 司 2023 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董 事会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-069）。 本议案表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 经审议，董事会一致同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委 1 / 4 2、会议召开时间：2023 年 11 ...

经认真审阅拟聘人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业能力等相关资 料，我们认为：公司董事会本次拟聘高级管理人员具备担任上市公司高级管理人 员或董事会秘书的资格和能力，均不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、 第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的不得担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的 情形；不存在其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的不得担任上 市公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情形；最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评，不属于失信被执行人。董事会本次聘任公司高级管理 人员的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他 股东利益的情况，表决程序合法有效。 因此，我们一致同意董事会聘任方艺霖女士为公司总经理，江海洋先生、 HOU KAAI WERN 先生、张骋先生为公司副总经理，倪明勇先生为公司副总经 理、财务总监，陈斌雷先生为公司董事会秘书。 （以下无正文） 1 / 2 （本页无正文，为《上 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-068 1、本次监事会会议通知于 2023 年 11 月 2 日发出。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》。 经审议，监事会一致同意选举周畅女士担任公司第五届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。具体内容详见公司 2023 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事 会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-069）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 上海会畅通讯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 / 2 2、会议召开时间：2023 年 11 月 2 日。 3、会议召开方式：现场会议方式召开。 4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 5、本次会议由监事会主席周畅女 ...

公司治理 - 公司于2023年11月2日完成第五届董事会和监事会提前换届选举[2] - 第五届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第五届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[3] - 董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表任期均为三年[5][6] 股权结构 - 何其金实控的江苏新霖飞投资有限公司持股54,090,000股，占总股本27.15%[8] - HOU KAAI WERN持股120,000股，占总股本0.06%[20] - 张骋持股131,500股，占总股本0.07%[22] - 倪明勇持股90,000股，占总股本0.05%[23] 人员情况 - 董事会秘书陈斌雷和证券事务代表沈国良取得深交所董事会秘书资格证书[6] - 陈玲、黄桂忠等多人未直接或间接持股[11][12][13][14][16][17][18][19][24][25] - 黄桂忠、许慧明、王欣具备独董任职资格[12][13][14]