新产品和新技术研发 - 公司收到富马酸丙酚替诺福韦片《药品注册证书》[1] - 药品规格25mg，注册分类化学药品4类，批准文号为国药准字H20243921[1] - 药品适应症为治疗成人和青少年慢性乙型肝炎[2] 未来展望 - 获批丰富抗病毒类产品线，有望控制成本[4] - 产品销售受行业政策等因素影响存在不确定性[4] 其他 - 公告发布时间为2024年6月12日[6]

利润分配 - 2023年度以120,000,000股为基数，每10股派现金红利0.50元，总额6,000,000元[2] 扣税情况 - QFII等每10股派0.45元[5] - 首发后限售股个人和基金按不同规则扣税[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月17日[5] - 除权除息日为2024年6月18日[5] 分派对象与方式 - 截至2024年6月17日收市后在册全体股东[6] - 部分A股股东现金红利公司自行派发[8]

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-016 南京海辰药业股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开2023年度股东大会通知公告》。 2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00； (2) 网络投票时间：2024年5月15日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15 日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月15日（星期三）9:15-15:00。 4、现场会议地点：公司会议中心三楼会议室，南京经济技 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京海辰药业股份有限公司2023年度股东大会的 法 律 意 见 书 南京海辰药业股份有限公司： 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会 1 议召集人、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊 登了会议通知。 2.公司本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 14：00 在南京市经 济技术开发区恒发路 1 号公司会议中心三楼会议室如期召开，会议由董事长曹 于平先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会 发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《南京海辰 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司 董事会的委托，指派本律师出席公司 2023 年度股东大会，并就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查， ...

业绩分配 - 公司拟以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元，分配现金红利总额为6,000,000元[12] 人员薪酬 - 公司拟对独立董事发放津贴9.6万元/年[15] - 2024年公司高级管理人员薪酬暂不做重大调整[16] 报告表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项报告表决均全票通过[4][6][7][8][9][11] 会议安排 - 公司董事会定于2024年5月15日召开2023年度股东大会[20] 资金安排 - 公司及下属子公司拟在2024年度向金融机构申请不超过3.4亿元（或等值外币）的综合授信额度，期限一年[21] - 公司预计2024年度为全资子公司提供总计不超过9千万元人民币（或等值外币）的担保[22]

本人（毛凌霄）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 南京海辰药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （毛凌霄） 各位股东及股东代表： 毛凌霄，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级 律师（正高）。历任江苏省司法厅科员，江苏国际经济贸易律师事务所专职律师， 江苏凌霄律师事务所高级合伙人、主任，江苏金鼎律师事务所律师高级合伙人， 江苏天哲律师事务所高级合伙人、主任，北京市中银（南京）律师事务所专职律 师、高级合伙人、执行主任。2021 年 1 月至 2024 年 1 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会[4] - 独立董事出席3次董事会、列席1次股东大会[4] - 独立董事对提交董事会议案均投赞成票[5] 审计相关 - 独立董事参加审计等委员会会议[6] - 拟续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[19] 决策事项 - 独立董事对终止发行股票等事项发表意见[9] - 公司编制并披露多份报告[17] 人事提名 - 提名刘华红为非独立董事候选人[22] - 提名毛凌霄为独立董事候选人[22] 其他事项 - 公司不涉及关联交易等情形[14][15] - 通过第一期员工持股计划延期议案[23]

业绩总结 - 2023年度归母净利润3631.56万元，母公司净利润5097.31万元[1] - 2021 - 2022年度合计分红3000万元[3] 利润分配 - 拟10股派0.5元，现金红利总额600万元[2] - 2023年度利润分配预案满足分红比例要求[3] - 2024年4月24日董监事会通过分配预案[1][5][6]

业绩展望 - 预计2024年营收较上年增10%-30%[3] - 预计2024年扣非净利润较上年增10%-40%[3] 研发与业务 - 2023年增加研发投入，2024年多品种或获生产批件[4] - 国内首仿和国谈、带量采购品种2024年销量预计增长[4] 策略举措 - 成本控制落实全链条，力争降本增效[4] - 完善内控与合规制度，提升管理效率[4] 风险提示 - 预算报告不代表盈利预测，实现有不确定性[6]

财务分配 - 拟以120,000,000股总股本为基数，每10股派现0.50元，分红6,000,000元[10] 资金安排 - 2024年拟向金融机构申请不超3.4亿元综合授信额度[11] - 2024年预计为全资子公司提供不超9千万元担保额度[16] 人员薪酬 - 拟对独立董事发放津贴9.6万元/年[14] - 《2024年度高级管理人员薪酬》按现有机制执行[15] 会议相关 - 监事会会议2024年4月24日召开，3人全出席[2] - 多项议案表决3票同意，0票反对和弃权[3][5][6][7][9][10][13][15][17] 报告情况 - 《2023年年度报告》经审计出具标准无保留意见[5] - 《2023年度内部控制评价报告》反映内控真实客观[8]