会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和1次股东大会[4][8] - 2024年独立董事毛凌霄参加审计等委员会会议6次[6] - 报告期内未召开独立董事专门会议[9] 人员变动 - 聘任刘光耀为副总经理[21] - 第一期员工持股计划延期[22] 报告披露 - 2024年编制并披露多份报告[17] 审计相关 - 拟续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[18] 其他情况 - 2024年度无关联交易等多种情形[14][15][16][19][20] - 未调整董事、高管薪酬方案[22] - 独立董事未独立聘请中介机构[23]

业绩总结 - 2024年公司营业收入5.04亿元，同比下降2.60%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,022万元，同比上升10.75%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,062万元，同比上升9.88%[2] 产品销售数据 - 2024年注射用盐酸兰地洛尔50mg销量245.07万支，销售金额33,777万元，销量同比+28.08%，销售金额同比+26.39%[2] - 2024年利伐沙班片15mg*7片销量127.22万盒，销售金额7,658万元，销量同比-2.80%，销售金额同比-4.37%[2] - 2024年注射用替加环素销量58.82万支，销售金额2,452万元，销量同比-39.00%，销售金额同比-43.05%[3] - 2024年苯磺酸氨氯地平片5mg*14片销量851.68万盒，销售金额1,336万元，销量同比+19.10%，销售金额同比+9.49%[3] - 2024年兰索拉唑肠溶片30mg*7片销量252.88万盒，销售金额871万元，销量同比+6.48%，销售金额同比-20.15%[3] - 2024年注射用头孢西酮钠销量20.56万支，销售金额793万元，销量同比+19.36%，销售金额同比+41.00%[3] - 2024年注射用单磷酸阿糖腺苷0.1g销量120.50万支，销售金额503万元，销量同比-20.56%，销售金额同比-59.86%[3] 产品审批与研发 - 报告期内公司4个产品（7个品规）获批[7] - 报告期内公司5个产品处于药审中心审评审批状态[9] - 报告期内公司有8个重点在研项目，部分计划2025年提交申请或完成试验[9][11] 生产与质量 - 2024年公司通过国家级抽检3批，省级抽检23批，日常抽检18批，外部抽检合格率100%[12] 新能源业务进展 - 公司控股子公司安庆汇辰锂电池电解液添加剂年产能突破5000吨[13] - 公司部分硫系添加剂产品开始百公斤级中试验证，预计2025年量产[14] - 安徽海辰固体车间预计2025年具备安全生产能力[14] - 安庆汇辰HCT - 001等产品处于中试阶段，部分已送样测试或供货[16] 公司治理 - 2024年度公司董事会共召开7次会议[15] - 2024年公司召开1次股东大会，2023年度股东大会于2024年5月15日召开并审议多项议案[19] - 第四届董事会战略委员会由曹于平等五名董事组成，曹于平任主任委员[20] - 第四届董事会审计委员会由李翔等三位董事组成，李翔任主任委员[20] - 第四届董事会提名委员会由赵鸣等三位董事组成，赵鸣任主任委员[21] - 第四届董事会薪酬与考核委员会由毛凌霄等三名董事组成，毛凌霄任主任委员[22] - 公司建立了较为完善的治理制度，各机构按规定有效运行[23] 未来展望与策略 - 未来三至五年公司产业布局呈“一体三翼”格局，“一体”为海辰药业南京总部，“三翼”为三个子公司[24] - 公司将坚持医药主业，持续将新药研发作为核心战略，实施内生外引和CMO孵化并举战略[25] - 公司将加强营销体系改革，优化营销组织网络，挖掘现有产品潜力[25] - 公司将向新能源及新材料领域布局，以新型锂电池电解液添加剂项目为切入点[26] - 2025年力争获得药品注册批件（含补充申请批件）5项，提交药品上市申报6 - 8项[27] - 2025年继续加强国谈品种注射用盐酸兰地洛尔学术推广，推进带量采购中标品种商务管理工作[28] - 2025年深入谋划近几年新获批产品市场布局，挖掘老品种市场潜力[28][29] - 2025年公司化学药产业链完成布局，推动安徽海辰启动口服固体制剂品种技术转移工作并取得药品生产许可证[30] - 2025年推动镇江德瑞做好原料药供应、中试工艺验证，拓展出口市场，建立关联合作[30] - 2024年安庆汇辰实施资本结构战略性升级及业务版图多维拓展，2025年推动多项电解液添加剂试生产及量产[31] - 2025年安庆汇辰持续围绕新能源电池材料及其他电子材料产品布局，推动四川洛辰研发进展[31] - 2025年从运营各环节开展降本增效工作，加强成本费用和预算管理[32] - 2025年生产管理部门提高生产系统智能化建设，提升运营效率和竞争力[33]

财报与会议安排 - 公司于2025年4月18日披露2024年年度报告及摘要[1] - 2025年4月25日15：00 - 17：00举行2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录深交所互动易云访谈平台参与[1] 参会人员 - 董事长、总经理曹于平，独立董事赵鸣，董事会秘书、副总经理王立，财务总监陈建仁出席业绩说明会[1] 提问安排 - 投资者可于2025年4月24日16:00前将问题通过邮件发至公司投资者关系邮箱[2]

业绩数据 - 2024年公司营业收入50436.04万元，较上年下降2.60%[5][17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4021.79万元，较上年增长10.75%[5] - 2024年净利润4016.30万元，较2023年增加10.59%[18] 现金流与资产 - 2024年经营活动产生的现金流量净额5996.01万元，较上年增长150.54%[5][22] - 2024年末公司资产总额146454.70万元，较上年末增长3.95%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产102293.62万元，较上年末增长3.59%[5] 科目变动 - 应收款项融资本年末余额1868.06万元，较上年末增加1934.70%[8] - 在建工程本年末余额55183.45万元，较上年末增加44.64%[8] - 应付票据本年末余额为0万元，较上年末下降100%[12] 费用与收益 - 2024年管理费用10788.71万元，较2023年增加50.02%，因战略研发储备投入资源[17][18] - 2024年其他收益113.89万元，较2023年下降71.25%，因专项补助递延摊销结束[18][19] 财务指标 - 2024年销售毛利率83.15%，较2023年增长1.80%，因产品结构调整和成本控制[24][26] - 2024年流动比率106.50%，较2023年增长12.24%，短期偿债能力增强[24][26] - 2024年资产负债率29.11%，较2023年下降0.80%，长期偿债压力较小[24][26] - 2024年应收账款周转率2.46，较2023年略有下降[24][26]

附件： 公司法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人： | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度年度占 用累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息（如 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | 0.00 | | ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-017 特此公告！ 南京海辰药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性进行自查，并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事李翔、赵鸣、毛凌霄的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独 ...

业绩相关 - 天衡对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议，议案均一致通过[2] 未来展望 - 2025年监事会将监督重大决策，加强自身建设和职责[8] 其他情况 - 2024年无收购出售资产、对外担保及置换情况[5][7]

人员数据 - 2024年末天衡合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[1] - 项目合伙人夏先锋等近三年签署及复核上市公司数量分别为8家、2家、8家[2][3] 业绩数据 - 2024年天衡经审计收入总额52937.55万元，审计业务46009.42万元，证券业务15518.611万元[1][2] - 2023年度上市公司年报审计95家，收费9271.16万元，行业审计客户7家[2] 风险保障 - 2024年末天衡提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[2] 处罚情况 - 天衡近三年受行政处罚3次等，30名从业人员受不同处罚[2] - 拟签字项目合伙人夏先锋近三年受监管警示1次[4] 费用与决策 - 2024年度审计费用70万元，预计2025年度合计70万元[4] - 2025年4月审计委员会等通过续聘议案，待股东大会批准[5] - 续聘审计机构报备文件含董事会决议等[6]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值和信用减值准备合计904.96万元[4] - 本次计提减少利润总额904.96万元[7] - 本次计提减少所有者权益金额768.51万元[7] - 本次计提减少归属于上市公司股东的净利润768.48万元[7] 具体计提情况 - 2024年度计提存货跌价准备808.90万元[4][6] - 2024年度计提开发支出跌价准备179.50万元[4][6] - 2024年度对应收账款计提坏账准备 - 84.56万元[4][5] - 2024年度对其他应收款计提坏账准备1.12万元[4][5]

人员数据 - 截至2024年12月31日天衡合伙人85人，注册会计师386人，签署过证券业务审计报告的227人[1] 业绩数据 - 2024年度天衡业务总收入52937.55万元、审计业务收入46009.42万元、证券业务收入15518.61万元[1] - 2023年度天衡上市公司年报审计项目95家，审计收费总额9271.16万元[2] 业务情况 - 2023年续聘天衡为2024年度财务审计机构[3] - 天衡对公司2024年度财报审计并出具标准无保留意见报告[4][5] - 天衡核查公司资金占用及往来情况并出具专项报告[4] - 天衡审计中与公司多方面沟通[5] - 董事会认为天衡审计态度公允，素质良好[6] - 天衡按时完成2024年年审，行为规范，报告合格[6]