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海辰药业(300584)
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海辰药业(300584) - 董事会提名委员会议事规则(2025年6月)
2025-06-26 20:47
南京海辰药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (2025 年【6】月) 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘免程序,优化董事会、管理层 的人员组成和结构,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会特设立董事会提名委 员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会 工作;召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序 ...
海辰药业(300584) - 董事会秘书工作细则(2025年6月)
2025-06-26 20:47
第三条 本公司董事会秘书的任职资格: (一) 具有大专以上学历,从事经济、管理、证券等工作三年以上; 第一条 为了促进公司的规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董 事会秘书工作的管理与监督,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员,董事会秘书对公司和董事会负 责,承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务,享有相 应的工作职权,并获取相应报酬。 第二章 任职资格 南京海辰药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识; (三) 具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规和规章, 能够忠诚地履行职责; (四)最近三十六个月受到中国证监会行政处罚; (五)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的; (六) 法律法规、监管规则、深圳证券交易所(以下 ...
海辰药业(300584) - 独立董事提名人声明与承诺-陆涛
2025-06-26 20:46
上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 南京海辰药业股份有限公司董事会 现就提 名 陆涛 为 南京海辰药业 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 南京海辰药业 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 南京海辰药业 股份有限公司 第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查, 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_______________________________ 三、 ...
海辰药业(300584) - 关于董事会换届选举的公告
2025-06-26 20:46
证券代码:300584 证券简称:海辰药业 公告编号:2025-032 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会即将任期届 满,根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(2025 年修订)等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议按 照法律程序进行董事会换届选举。2025 年 6 月 26 日,公司召开第四届董事会第 二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》。 公司第五届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名, 其中 1 名非独立董事由职工代表大会选举产生并直接进入董事会。经公司第四届 董事会提名委员会资格审查,第四届董事会在综合考虑股东意见等意见的基础上 同意提名曹于平先生、曹熹宸先生、冯明声先生为公司第五届董事 ...
海辰药业(300584) - 独立董事提名人声明与承诺-毛凌霄
2025-06-26 20:46
上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 南京海辰药业股份有限公司董事会 现就提 名 毛凌霄 为 南京海辰药业 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 南京海辰药业 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 南京海辰药业 股份有限公司 第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查, 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_______________________________ 五 ...
海辰药业(300584) - 关于职工代表大会选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
2025-06-26 20:46
褚源红女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代 表董事共同组成公司第五届董事会,任期至第五届董事会届满为止。 证券代码:300584 证券简称:海辰药业 公告编号:2025-033 南京海辰药业股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届 满,根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表董事选举的有关规定,公司 于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室召开职工代表大会,经全体与会职工代表审议, 选举褚源红女士为公司第五届董事会职工代表董事(简历详见附件)。 附件:职工代表董事简历 褚源红女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018 年毕业于南京大学人力资源管理专业,获管理学学士学位;现任公司人力资源总 监,2003年7月至今,先后任行政人事专员、行政人事主管、人力资源部副经理、 经理等职务;2022年7月至今,担任本公司监事。 截至目前,褚源红女士未持有公司股份,与控股 ...
海辰药业(300584) - 独立董事候选人声明与承诺--陆涛
2025-06-26 20:46
☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人___陆涛__作为___海辰药业___股份有限公司第_五 _届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人__南 京海辰药业股份有限公司董事会__提名为__南京海辰药业_股 份有限公司(以下简称该公司)第_五_届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过__南京海辰药业__股份有限公司第_五 _届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与本人 不存在 ...
海辰药业(300584) - 关于修订《公司章程》的公告
2025-06-26 20:46
证券代码:300584 证券简称:海辰药业 公告编号:2025-034 南京海辰药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 26 日召开 第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》现将 相关情况公告如下: 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件的要求,拟在 2025 年第一次临时股东大会后由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,设置职工代表董事,同时,对现 行《公司章程》进行同步修订,并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更、 章程备案等相关手续。 一、《公司章程》修订内容概述 (一)完善总则、法定代表人等规定,确定法定代表人的范围、职权、更换 时限及法律责任等。 (二)完善股东、股东会相关制度,新增控股股东和实际控制人专节,明确 规定控股股东及实际控制人的职责和义务;同时,修 ...
海辰药业(300584) - 独立董事候选人声明与承诺--毛凌霄
2025-06-26 20:46
上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 声明人___毛凌霄___作为___海辰药业___股份有限公司第 _五_届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人__ 南京海辰药业股份有限公司董事会__提名为__南京海辰药业_ 股份有限公司(以下简称该公司)第_五_届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过__南京海辰药业__股份有限公司第_五 _届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否,请详细说明:_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业 ...
海辰药业(300584) - 独立董事提名人声明与承诺-王玉春
2025-06-26 20:46
法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条 件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 南京海辰药业股份有限公司董事会 现就提 名 王玉春 为 南京海辰药业 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 南京海辰药业 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 南京海辰药业 股份有限公司 第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查, 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_ ...