上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人___王玉春___作为___海辰药业___股份有限公司第 _五_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人__ 南京海辰药业股份有限公司董事会__提名为__南京海辰药业_ 股份有限公司（以下简称该公司）第_五_届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过__南京海辰药业__股份有限公司第_五 _届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训 证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司 ...

南京海辰药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议审议通过，决定于2025年7月15日（星期二）召开公司2025年第一次临 时股东大会。将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-031 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年7月15日（星期二）上午10:00； （2）网络投票时间：2025年7月15日（星期二）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月15 日（星期二）9:15-9: ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-030 南京海辰药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于并修订<公司章程>的议案》 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2025 年 6 月 23 日 通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 6 月 26 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，全部以现场表决的方式参会。 4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 2025 年 6 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-029 南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会即将任期届满，为了顺利完成第五届董事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 23 日通 过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 26 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 9 人，实际出席会议人数为 9 人。其中毛凌霄、李翔 以通讯表决方式参会。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主 ...

市场表现 - A股三大股指6月11日集体高开高走，沪指午盘站上3400点，收盘上证综指涨0.52%报3402.32点，深证成指涨0.83%报10246.02点，创业板指涨1.21%报2061.87点 [1] - 两市及北交所共3411只股票上涨，1737只下跌，78只股票涨幅超9%，17只跌幅超9% [1][2] - 沪深两市成交总额12555亿元，较前一交易日减少1598亿元，其中沪市成交5018亿元（减少556亿元），深市成交7537亿元 [1] 行业板块表现 - 稀土板块带动有色金属领涨，中科磁业、英思特等近10股涨停或涨超10% [3] - 汽车股全天强势，美晨科技、欣锐科技等近10股涨停或涨超10% [3] - 医药生物逆市下跌，海辰药业、永安药业等跌超6%；通信股中华脉科技、中嘉博创等跌超5% [3] - 美容护理尾盘下挫，青岛金王、洁雅股份等跌超5% [4] 机构观点 - 中信证券认为5月市场情绪整体平稳，6月有望维持稳定，但需警惕小微盘和题材股情绪降温 [5] - 中原证券预计短期市场稳步震荡上行，货币政策尚有增量空间，财政政策持续发力专项债和新质生产力领域 [6] - 东莞证券指出政策落地预期及科技突破或带动结构性机会，短期大盘或震荡蓄势，关注成交量变化 [7] - 华泰证券建议关注科技中拥挤度低位的AI算力芯片、存储芯片等，中期关注A50、消费、金融核心资产 [7] - 申万宏源认为2025Q2-Q3 A股大概率处于震荡区间，中期结构牛依赖科技产业趋势突破 [8]

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-028 南京海辰药业股份有限公司 关于第一期员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告 二、本期员工持股计划所持股票的出售情况及后续安排 截至本公告披露日，公司本期员工持股计划所持有的 3,848,130 股股票， 占公司总股本的 3.21%，已通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕。本 期员工持股计划持股期间与披露的《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）》的存续期一致。公司实施第一期员工持股计划期间，严格遵 守市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的规定，不存在 利用内幕信息进行交易的情形。根据员工持股计划的有关规定，本期员工持股 计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产的清算，并按持有人持有的份额 进行分配。 一、本期员工持股计划的基本情况 2018 年 2 月 6 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于<南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议 案》。2018 年 3 月 15 日，公司召开第二届董 ...

海辰药业今日涨停，全天换手率32.21%，成交额10.31亿元，振幅15.40%。龙虎榜数据显示，机构净买 入1845.58万元，营业部席位合计净卖出9001.30万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜，机构专用席位净买入1845.58万元。 海辰药业6月9日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 机构专用 | 3144.52 | 4130.70 | | 买二 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 3037.58 | 14.93 | | 买三 | 机构专用 | 2015.65 | 637.41 | | 买四 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1501.49 | 0.00 | | 买五 | 机构专用 | 1453.52 | 0.00 | | 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营 业部 | 4.76 | 5373.69 | | 卖二 | 机构专用 | 3144.52 | 4130.70 | | 卖三 ...

智通财经6月9日电，海辰药业(300584.SZ)发布异动公告，公司虽通过控股子公司安庆汇辰与赛科动力 设立合资公司，切入固态电池粘结剂业务领域，但相关业务暂未形成收入，对公司整体业绩暂不构成重 大影响。受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，该项目亦存在产业化、商用化不及预期 的风险。 20CM两连板海辰药业：固态电池相关业务暂未形成收入 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-027 南京海辰药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交 易日（2025 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 6 日及 2025 年 6 月 9 日）内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会向控股股东、实际控制人进行 了核实，现就有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。公司在固态电池领域 的布局主要是控股子公司安庆汇辰科技有限公司（以下简称"安庆汇辰"）与四 川赛科动力科技有限公司（以下简称"赛科动力"）、宜宾市戎固新材料技术中 心（有限合伙）、曹熹宸、严美强先生共同投资设立合资公司四川洛辰新材料科 技有限公司（以下简称"四川洛辰"）， ...

市场整体表现 - A股市场震荡调整 沪指跌0.04% 深成指跌0.13% 创业板指跌0.40% [2] - 港股三大指数走低 恒生指数跌0.27% 恒生国企跌0.53% 恒生科技跌0.42% [5][6] 板块表现 上涨板块 - 化工板块逆市拉升 氟化工概念涨2.70% 化工原料涨1.08% 工程机械涨0.84% [4][5] - 贵金属板块震荡走高 涨1.67% 湖南白银、中润资源涨停 [13][14] - 固态电池概念活跃 涨1.48% 锂电正极涨1.36% [5] - 创新药概念反复活跃 海辰药业20cm涨停 常山药业涨超14% [6][7] - 农药股走高 苏利股份、先达股份、长青股份涨停 [9][10] 下跌板块 - 宠物经济板块跌幅居前 跌2.06% [4][5] - 教育板块走弱 跌1.03% K-12教育跌1.18% [4][5] - 纺织服装板块下跌 跌1.00% [4][5] 个股表现 化工板块 - 丹化科技涨停 涨10.16% 总市值30亿 [8] - 保利联合涨停 涨10.05% 总市值471亿 [8] - 永和股份涨停 涨10.01% 总市值108亿 [8] 贵金属板块 - 湖南白银涨停 涨9.89% 总市值110亿 [15] - 中润资源涨停 涨9.99% 总市值83亿 [15] - 盛达资源涨6.86% 总市值103亿 [15] 农药股 - 苏利股份涨停 涨9.98% 总市值35亿 [10] - 先达股份涨停 涨9.98% 总市值47亿 [10] - 长青股份涨停 涨9.95% 总市值40亿 [10] 消息面 - 南京红太阳宣布氯虫苯甲酰胺产品价格调整至30万元/吨 因原材料成本上升 [11] - 白银价格大涨3.4% 创2012年2月以来新高 现货白银站上36美元/盎司 [16]