证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-030 南京海辰药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价 格连续两个交易日（2023 年 10 月 12 日和 2023 年 10 月 13 日）内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会向控股股东、相关人员进行了 核实，现就有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 重大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在 ...

| | 共建研究中心，进而打造新的技术平台？ | | --- | --- | | | 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和建议！公司正在积极考虑 | | | 与高校合作，合作方式包括但不限于新品种遴选及合作，共建技术平台等 | | | 方式。 | | | 4、贵司股价正值低点，有无回购计划？公司不考虑搞一轮股权激励，鼓 | | | 舞员工士气，重振公司业绩吗？ | | | 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注和建议！公司目前暂无回购 | | | 计划，公司将视公司实际情况综合并积极考虑是否实施股权激励，未来如 | | | 有相关计划，将按照信息披露相关规定及时公告。 | | 其他情况说明 | 无 | | 附件清单 | 无 | | （如有） | | | 日期 | 2023.9.26 | 2 2023 年半年度网上业绩说明会 暨投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日在 巨潮资讯网（www.cnino.com.cn）披露了 2023 年半年度报告及摘要。为方便广 大投资者进一步了解公司 2023 年半年度报告及经营情况，公司定于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15：00-16：00 举行 2023 年半年度业绩说明会。本次 说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深交所互动易云访谈平台 （http://irm.cninfo.com.cn/views/interview）参与本次半年度业绩说明 会。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-029 南京海辰药业股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理曹于平先生；董事会 秘书、副总经理王立先生；财务总监陈建仁先生。 为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一） ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-028 南京海辰药业股份有限公司 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可,促进公司持续、稳定、 健康发展，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，公司控股股东、实际 控制人及持有公司股份的其他董监高自愿承诺:自签订承诺书起六个月内(即 2023 年 9 月 14 日至 2024 年 3 月 13 日)不减持本人直接持有的公司股份，包括 承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的 新增股份。 二、上市公司董事会责任 公司董事会将督促上述人员严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》 以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行 相关信息披露义务。 三、备查文件 1、上述承诺主体出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》。 特此公告！ 关于公司控股股东、实际控制人及董监高 承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了公司控股股东、 实际控制人曹于平先 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入261,547,849.93元，较上年同期减少2.25%[11] - 归属于上市公司股东的净利润19,474,926.52元，较上年同期增长9.89%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,881,496.71元，较上年同期增长11.05%[11] - 经营活动产生的现金流量净额6,280,246.52元，较上年同期增长118.13%[11] - 基本每股收益0.1623元/股，较上年同期增长9.88%[11] - 稀释每股收益0.1623元/股，较上年同期增长9.88%[11] - 加权平均净资产收益率2.03%，较上年同期增加0.17%[11] - 2023年上半年末总资产1,321,048,611.92元，较上年度末增长2.09%[11] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产970,158,975.44元，较上年度末增长2.06%[11] - 2023年上半年公司实现营业收入2.62亿元，同比下降2.25%[24] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的净利润1,947.49万元，同比上升9.89%[24] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,888.15万元，同比上升11.05%[24] - 本报告期营业收入261,547,849.93元，同比减少2.25%；营业成本45,231,823.10元，同比减少32.13%[47] - 本报告期研发投入28,008,748.18元，同比增加53.65%[50] - 短期借款为157,120,774.96元，占比11.89%，较上期增加2.61%，因报告期内金融机构贷款增加所致[59] - 合同负债为2,609,809.73元，占比0.20%，较上期增加0.07%[60] - 以公允价值计量的金融资产期末合计为134,284,383.01元[60] - 报告期内委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额2000万元，未到期余额100万元[63] - 2023年上半年营业总收入2.6154784993亿元，2022年上半年为2.6757860853亿元，同比下降2.25%[132] - 2023年上半年营业总成本2.3746613647亿元，2022年上半年为2.4345911768亿元，同比下降2.46%[132] - 2023年上半年净利润1947.492652万元，2022年上半年为1739.693723万元，同比增长11.94%[133] - 2023年6月30日流动资产合计5.2414115434亿元，2023年1月1日为4.1451620722亿元，增长26.44%[131] - 2023年6月30日非流动资产合计8.4296721257亿元，2023年1月1日为9.1819371678亿元，下降8.19%[131] - 2023年6月30日流动负债合计3.1882042310亿元，2023年1月1日为3.1109917213亿元，增长2.48%[132] - 2023年6月30日非流动负债合计1974.590107万元，2023年1月1日为2150.754276万元，下降8.19%[132] - 2023年6月30日负债合计3.3856632417亿元，2023年1月1日为3.3260671489亿元，增长1.79%[132] - 2023年6月30日所有者权益合计10.2854204274亿元，2023年1月1日为10.0010320911亿元，增长2.84%[132] - 2023年6月30日资产总计13.6710836691亿元，2023年1月1日为13.3270992400亿元，增长2.58%[131] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为19,474,926.52元，2022年同期为17,721,523.59元[134] - 基本每股收益2023年上半年为0.1623元，2022年同期为0.1477元[134] - 母公司2023年上半年营业收入为263,439,270.94元，2022年同期为257,691,509.24元[135] - 母公司2023年上半年营业成本为43,187,114.28元，2022年同期为54,628,407.50元[135] - 公司2023年上半年营业利润为32,921,544.82元，2022年同期为30,209,688.22元[136] - 公司2023年上半年净利润为28,321,181.14元，2022年同期为23,847,193.40元[136] - 经营活动现金流入小计2023年上半年为281,856,810.01元，2022年同期为267,315,939.62元[137] - 经营活动现金流出小计2023年上半年为275,576,563.49元，2022年同期为301,965,078.49元[137] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为6,280,246.52元，2022年同期为 - 34,649,138.87元[137] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为79,779,585.45元，2022年同期为417,035,538.46元[137] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2.787018563亿元，2022年同期为29.785408126亿元[139] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1995.658786万元，2022年同期为 - 7738.279444万元[139] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为146.403696万元，2022年同期为1928.463567万元[139] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.8265934335亿元，2022年同期为2.6819901637亿元[138] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 7041.477734万元，2022年同期为 - 2243.253392万元[138] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为5190.439982万元，2022年同期为1.191144936亿元[139] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1959.257901万元[140] - 2023年半年度专项储备本期提取63.602602万元，本期使用51.837353万元[141] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1262.14077万元[142] - 2022年半年度综合收益总额为1772.152359万元[142] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为30,000,000元[143] - 2023年上半年专项储备金额为18,345.00元，本期提取568,519.64元，本期使用586,864.64元[143][144][146][149][150] - 2023年半年度母公司所有者权益上年年末余额为1,000,103,209.11元，本年期初余额相同，本期期末余额为1,028,542,042.74元[145][146] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为28,438,833.63元，其中综合收益总额为28,321,181.14元[145] - 2022年半年度母公司所有者权益上年年末余额为980,265,153.51元，本年期初余额相同，本期期末余额为974,094,001.91元[146][147][150] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 6,171,151.60元，其中综合收益总额为23,847,193.40元，对所有者（或股东）的分配为30,000,000.00元[147][148] 公司分红及股权变动相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] - 有限售条件股份变动前数量为61,979,205股，占比51.65%，变动后数量为37,881,379股，占比31.57%[116] - 无限售条件股份变动前数量为58,020,795股，占比48.35%，变动后数量为82,118,621股，占比68.43%[116] - 股份总数为120,000,000股，占比100%，本次变动无增减[116] - 本期解除限售股份总数为24,097,826股，涉及姜晓群、柳晓泉等股东[117] - 报告期末普通股股东总数为14,477[117] - 股东曹于平持股比例为42.08%，持股数量为50,491,306股，其中质押股份数量为3,200,000股[117] - 公司第一大股东曹于平与第二大股东姜晓群系夫妻关系，合计持股62,465,219股，持股比例52.05%，为控股股东和实际控制人[118][120] - 姜晓群持股11,973,913股，持股比例9.98%[118] - 柳晓泉持股7,982,608股，持股比例6.65%[118] - 姚晓敏持股2,818,304股，持股比例2.35%[118] - 西藏信托－智臻33号集合资金信托计划持股2,127,730股，持股比例1.77%[118] - 蒋金元持股577,700股，持股比例0.48%[118] 公司业务线产品相关 - 公司拥有66个制剂和13个原料药批准文号或登记号[16] - 注射用替加环素半衰期长达27小时，2022年中选第七批国家带量采购，主供山东、河北、辽宁、宁夏，备供浙江、湖北、天津、山西[19] - 2021年公司15mg和20mg规格的利伐沙班片在全国第五批药品集中采购分别中标，分别供应北京、重庆、吉林、西藏以及四川，新疆，安徽，贵州[18] - 公司主要从事化学制剂、原料药及中间体的研发、生产、销售，产品涵盖心脑血管、利尿等治疗领域[16] - 注射用盐酸兰地洛尔是新一代速效、超短效、高选择性β1受体阻滞剂，为公司独家首仿，2021年进入国家医保谈判目录[17] - 注射用托拉塞米是新一代高效髓袢利尿剂，剂型系公司在国内外首创，获国家发明专利两项，报告期内被纳入第八批国家集中带量采购，公司未参与投标[17][18] - 公司国谈品种注射用盐酸兰地洛尔、带量采购品种利伐沙班片和注射用替加环素销量较上年同期提升明显[25] - 公司制剂产品采用精细化推广模式，对终端医院销售进行精细化跟踪考核管理[23] - 公司原料药及医药中间体产品通过参展、拜访、网络平台推广等方式宣传，与国内制药公司或贸易商交易[23] - 公司盐酸兰地洛尔、托拉塞米、替加环素等生产工艺在国内具有领先优势[27] - 公司拥有两项盐酸兰地洛尔核心专利[27] - 公司在国内外最早开发托拉塞米冻干粉针生产工艺[28] - 公司在国内较早开发替加环素合成新工艺，实现进口替代[28] - 公司有7个药品进入注册程序，包括注射用阿奇霉素、非布司他原料及片等[30] - 多个重点研发项目计划2023年有进展，如伏格列波糖片计划提交一致性评价补充申请等[30][31] - 报告期内公司提交1项发明专利申请，完善知识产权保护制度[31] - 2023年河南省、江苏省、云南省昆明市药品集采中，苯磺酸氨氯地平片等有中标情况，如河南苯磺酸氨氯地平片5mg*28片，中选价格5.6元，采购量12980盒[33] - 注射用盐酸兰地洛尔已成功开发约650家三级医院、约270家二级医院，较上年新增约170家[33] - 2023年上半年注射用盐酸兰地洛尔销量88.30万支，销售金额12346万元，同比+145%[34] - 2023年上半年注射用托拉塞米10mg销量370.39万支，销售金额3929万元，同比销量-39%，金额-45%[34] - 2023年上半年利伐沙班片15mg*7片销量58.88万盒，销售金额3613万元，同比+10%[34] - 2023年上半年注射用替加环素销量38.22万支，销售金额1776万元，销量同比+387%[34

南京海辰药业股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初往来 资金余额 2023年1-6月往来累 计发生金额（不含 利息） 2023年1-6月往 来资金的利息 （如有） 2023年1-6月偿 还累计发生金额 2023年6月末往 来资金余额 占用形成原因 占用性质 小计 小 计 0.00 其他关联方及其附属企业 小 计 总计 0.00 0.00 0.00 0.00 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初往来 资金余额 2023年1-6月往来累 计发生金额（不含 利息） 2023年1-6月往 来资金的利息 （如有） 2023年1-6月偿 还累计发生金额 2023年6月末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 镇江德瑞药物有限公司 子公司 其他应收款 6,151.99 11,672.86 10,740.98 7,083.87 往来款 非经营性往来 安徽海辰药业有限公司 子公司 其他应收款 3,500.00 3,63 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-027 南京海辰药业股份有限公司 关于 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度预计情况 1、南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司""海辰药业"）于 2023 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度对下 属子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司经营和业务发展需求， 保证生产经营活动顺利开展，预计 2023 年度为全资子公司安庆汇辰药业有限公 司（以下简称"安庆汇辰"）提供额度不超过 5,000 万元人民币（或等值外币） 的担保，以上担保额度事项的期限为一年，在最高限额内可循环滚动使用，担保 范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证等融资业务，实际担 保金额、种类、期限等以签署的协议为准，同时授权公司董事长或董事长指定的 授权代表人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次担保预计额度 ...

独立董事关于第四届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创 业板股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）、以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 章制度的有关规定，我们作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行 了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见： 南京海辰药业股份有限公司 三、对《2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》的独立意见 公司本次担保额度预计是为满足下属子公司日常生产经营的资金需求，有利 于子公司业务开展，符合公司整体发展战略，不会对公司的正常运作造成不利影 响。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，为其提 供 担保的财务风险处于公司可控范围内。本次担保额度预计事项的审议和表决程 序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。我们 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-025 南京海辰药业股份有限公司 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 22 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中毛凌霄以通讯 表决方式参会。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司高级管理人员、证券部工作 人员列席了会议。 经审核，董事会认为编制和审核南京海辰药业股份有限公司 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 2、本次监事会于 2023 年 8 月 22 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人，其中褚源红以通讯 表决方式参会。 4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会审核后认为：公司董事会对《2023 年半年度报告全文》的编制和审核 程序符合法律、行政法规 ...