立昂技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚文英） 各位股东及股东代表： 本人作为立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《立昂技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《立昂技术股份有限公司独立董 事工作细则》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观 和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，忠实 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的利益及股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的会计专业的独立董事,个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 姚文英，女，汉族，1967 年 10 月出生，管理学硕士，民主建国委员会会员，会 计学教授，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任乌鲁木齐职业大学教师、新疆财经 大学教师，新疆中企宏邦节水股份有限公司独立董事、新疆星沃机械技术服务股份 有限公司独立董 ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次[6] - 2024年召开5次股东大会，独立董事通讯出席[6] - 2024年独立董事参加审计委员会会议4次，战略委员会会议1次[7] 股权与担保 - 2024年公司购买北京立同新元科技有限公司46%股权[14] - 2024年控股股东为公司银行授信无偿担保[14] - 2024年度担保均为对子公司担保[15] 人事变动 - 2024年1月聘任王子璇为副总裁，多人不再任职[20] - 2024年2月聘任徐珍为风控总监，祁娟为运营总监[20] - 2024年8 - 9月提名并补选熊希哲为独立董事[21] 审计与报告 - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2025年1月独立董事参加与年审会计师沟通会议[10] - 公司按时编制并披露多份报告[16]

公司整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计29204.76万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计40122.33万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额为3862.14万元[2] - 2024年期末往来资金余额总计65464.95万元[2] 子公司资金情况 - 成都数力互联科技2024年期初48.50万元，年度580.00万元，期末628.50万元[2] - 成都通立信息2024年期初88.00万元，年度利息30.00万元，期末118.00万元[2] - 极视信息2024年期初7051.61万元，年度1836.51万元，偿还3000.05万元，期末5888.07万元[2] - 立昂旗云（广州）科技2024年期初11573.02万元，年度965.63万元，偿还802.52万元，期末11736.13万元[2] - 立昂云数据（四川）2024年期初6675.21万元，年度36520.00万元，期末43195.21万元[2] 应收账款情况 - 新疆九安智慧科技2024年应收账款年度 - 575.53万元，期末余额为0[2]

人员数据 - 2024年末立信所合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券服务审计报告的743人[2] 业绩总结 - 2023年度立信所收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年度立信所上市公司审计客户693家[2] 公司决策 - 2024年10月14日审计委员会审议通过续聘2024年度审计机构议案[2][4] - 2024年11月13日股东大会审议通过续聘2024年度审计机构议案[2] 审计沟通 - 2025年1月21日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[4] - 2025年4月14日沟通2024年度审计开展情况及结果并同意提交议案[5] - 2025年4月18日沟通2024年度审计报告关键事项[5]

会计政策变更 - 2025年4月26日公告变更会计政策[7] - 自2024年1月1日起按新规执行[2] - 变更对当期财务无重大影响，不损害公司及股东利益[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估。现将公司 2024 年度冲回减值准备及核销资产的有关情况公告如下： 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-037 立昂技术股份有限公司 关于 2024 年度冲回资产减值准备及核销资产的公告 根据相关规定，本次冲回减值准备及核销资产事项无需提交公司董事会或股 东大会审议。 一、本次冲回资产减值准备及核销资产的概述 公司对可能发生减值损失的应收账款、长期应收款、其他应收款、应收票据、 长期股权投资、商誉等进行减值测试。本期冲回各项减值准备合计 1,377.80 万 元，核销应收款项坏账准备合计 2.49 万元。具体情况如下： （一）资产减值准备冲回情况 单位：万元 | 项目 | 本期计提（冲回用"-"表示） ...

业绩总结 - 2025年一季度计提减值准备1299.76万元，减少利润总额[2][11] - 2025年一季度应收账款期末账面价值58394.90万元[9] 数据详情 - 应收账款坏账本期计提1249.09万元[3] - 其他应收款坏账本期计提20.37万元[3] - 应收票据坏账本期计提25.04万元[3] - 合同资产减值本期计提5.26万元[3]

人事变动 - 原监事朱沛如1月辞职，张玲补选为新任监事[3] 会议情况 - 2024年度召开7次监事会会议[2] 监督评价 - 监事会认为董事会、股东大会程序合法，运作规范[5] - 认为财务制度健全，内控制度执行有效[6] - 公司募集资金使用合规，关联交易合法[7][8][9] - 无关联方占用资金，对外担保合规[10] - 内幕信息管理规范，内控无重大缺陷[11][14] - 董事和高管履职无违规[15] 未来展望 - 2025年监事会将履职监督，提升能力促发展[16]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润-14.84512816亿美元，未弥补亏损同额，实收股本4.64798231亿美元[1] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 应收款大，坏账准备计提及子公司减值损失影响业绩[2] 未来展望 - 加强主营业务，拓展新业务提盈利能力[3] - 巩固西北业务，推动业务转型，拓展新领域[4] - 稳固IDC业务，多元化布局，聚焦AI算力，完善技术中台[4] 新策略 - 加强应收账款回收，推动资产盘活和资金循环[4] - 《未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》待股东大会审议[1]

立昂技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，立昂技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘煜辉、熊希哲、胡本源的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘煜辉、熊希哲、胡本源的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 立昂技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...