| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于富瀚转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、 关于可转债公司债券转股价格调整的相关规定 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"或"公司"）于 2021 年 8 月 6 日向不特定对象发行了 581.19 万张可转换公司债券，根据《上海富瀚微电 子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规 定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格的调整方式及计算公式如下： 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将 按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P ...

上海富瀚微电子股份有限公司 | 股票代码：300613 | 股票简称：富瀚微 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项 内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"或"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的议案》，同意公司终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买眸芯科 技（上海）有限公司（以下简称"标的公司"）49.00%股权并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）事项。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于实施权益分派期间富瀚转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债 转股期限：2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 5 日 暂停转股时间：2024 年 6 月 12 日至 2023 年度权益分派股权登记日 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施 2023 年度 权益分派。根据《上海富瀚微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》中关于"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定（详 见附件），自 2024 年 6 月 12 日起至 2023 年度权益分派股权登记日止，公司可转 换公司债券（债券简称：富瀚转债，债券代码：123122）将暂停转股， ...

股票期权行权 - 可行权股票期权数量894,129份，占总股本0.39%[3] - 行权价格43.05元/份[3] - 实际可行权期限2024年6月11日至2025年3月28日[3] 激励对象 - 符合行权条件激励对象129人[3] - 核心人员剩余未行权股票期权917,598份[6] 其他 - 股票来源为定向发行A股普通股[4] - 自主行权承办券商为广发证券[5] - 行权对股权结构无重大影响[7] - 行权资金存专户补充流动资金[9] - 激励对象自行承担个税，公司代扣代缴[10]

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于公司2020年股票期权激励计划第四个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次股票期权的行权安排 1、股票期权简称：富瀚 JLC1 2、股票期权代码：036416 3、本次符合行权条件的激励对象人数：78 人 4、本次可行权股票期权数量：491,027 份，占公司目前总股本的 0.21% 1、可行权的股票期权数量为 491,027 份，占公司现有总股本的 0.21%，行 权价格为 31.08 元/份； 2、本次行权将采用自主行权模式。根据业务办理的时间情况，实际可行权 期限为 2024 年 6 月 11 日至 2025 年 3 月 28 日； 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了 ...

交易终止原因 - 市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为了切实维护广大投资者利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项[2][3] - 不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形[8] 公司后续计划 - 公司将继续从维护全体股东及上市公司利益的角度出发，持续优化资源整合及产业链布局[9][10] - 公司将持续做好各项经营管理工作，提升核心竞争力及企业内在价值，力争用更好的经营业绩和现金分红来回报广大投资者[4][7] - 公司将持续在依法合规的前提下做好投资者沟通、信息披露等工作，积极传递公司价值，努力争取资本市场对公司价值的认可[4][7] 投资者建议 - 公司真诚希望证券持有人保持耐心和远见，陪伴公司成长，获得长期回报[4]

| 股票代码：300613 | 股票简称：富瀚微 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | 上海富瀚微电子股份有限公司 股本的 0.96%，回购的最高成交价为 35 元/股，最低成交价为 28.84 元/股，成交 总金额为人民币 70,602,688.82 元（不含交易费用）。 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，本次回购股份用于维护公司价值及 股东权益，回购股份后续将按有关规定予以全部出售。具体内容详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海富瀚微电子股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 致：上海富瀚微电子股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海富瀚微电子股份 有限公司（以下简称公司或富瀚微）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 1. 公司现行有效的《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 15 日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国 证监会指定信息披露媒体的《上海富瀚微电子股份 ...