债券代码：123122 债券简称：富瀚转债 转股期限：2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 5 日 暂停转股时间：2025 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 25 日 恢复转股时间：2025 年 9 月 26 日 | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于富瀚转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 特此公告。 上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2025 年 9 月 16 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2259 号"同意注册，上海富瀚 微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 6 日向不特定对象发行 了 581.19 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 58,119.00 万元。经 深交所同意，公司 58,119.00 万元可转换公司债券于 2021 年 8 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于 上海富瀚微电子股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 2020 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析 报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发 行可转换公司债券具体事宜的议案》等与向不特定对象发行可转债（以下简称 本次发行）相关的议案。 致：上海富瀚微电子股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海富瀚微电子股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《可转换公司债 券管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称《监管指引》）等中华人民 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于富瀚转债回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.241 元/张（含息、税） 2、回售条件满足日：2025 年 9 月 16 日 3、回售申报期：2025 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 25 日 4、发行人资金到账日：2025 年 9 月 30 日 5、回售款划拨日：2025 年 10 月 9 日 6、投资者回售款到账日：2025 年 10 月 10 日 7、回售申报期内，"富瀚转债"暂停转股 8、"富瀚转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性 9、在投资者回售款到账日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有 人的该笔回售申报业务失效。 10、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.241 元/张（含息、税）卖出持 有的"富瀚转债"。截至目前，"富瀚转债"的收盘 ...

股价表现 - 9月16日盘中股价上涨2.06%至51.54元/股 成交额2.10亿元 换手率1.88% 总市值119.76亿元 [1] - 今年以来股价下跌11.72% 近5个交易日上涨5.66% 近20日下跌9.29% 近60日上涨8.60% [2] - 主力资金净流出94.72万元 特大单买入占比2.34%(491.01万元) 卖出占比2.87%(603.92万元) 大单买入占比18.19%(3822.99万元) 卖出占比18.10%(3804.80万元) [1] 公司基本情况 - 公司位于上海市徐汇区 成立于2004年4月16日 2017年2月20日上市 [2] - 主营业务为数字信号处理芯片研发销售及专业技术服务 收入构成中销售商品占比96.84% 提供服务占比3.16% [2] - 所属申万行业为电子-半导体-数字芯片设计 概念板块包括人脸识别、无人机、安防、智慧城市、流媒体等 [2] 股东结构 - 截至7月31日股东户数3.81万户 较上期减少2.05% 人均流通股5749股 较上期增加2.10% [2] - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东 持股229.15万股 较上期增加83.16万股 [3] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入6.88亿元 同比减少14.04% 归母净利润2302.34万元 同比减少78.10% [2] - A股上市后累计派现1.78亿元 近三年累计派现9647.23万元 [3]

股价表现与交易数据 - 9月11日盘中股价上涨2.00%至49.47元/股 成交额1.13亿元 换手率1.06% 总市值114.95亿元 [1] - 主力资金净流出567.74万元 特大单买卖占比分别为2.02%和4.58% 大单买卖占比分别为18.09%和20.54% [1] - 年内股价下跌15.26% 近5日/20日/60日分别变动+0.96%/-4.87%/+7.92% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至7月31日股东户数3.81万户 较上期减少2.05% 人均流通股5749股 较上期增加2.10% [2] - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东 持股229.15万股 较上期增持83.16万股 [3] - A股上市后累计派现1.78亿元 近三年累计派现9647.23万元 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入6.88亿元 同比下降14.04% [2] - 同期归母净利润2302.34万元 同比大幅下降78.10% [2] 公司业务概况 - 主营业务为数字信号处理芯片研发销售及专业技术服务 [1] - 收入构成中销售商品占比96.84% 提供服务占比3.16% [1] - 行业分类属于电子-半导体-数字芯片设计 涉及无人机/人脸识别/安防等概念板块 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟筹划境外发行H股并在香港联交所上市 以深化全球化战略布局、加快海外业务发展、提升国际化品牌形象并打造多元化资本运作平台[1] - 本次发行H股并上市的具体方案尚未确定 后续需提交董事会和股东会审议 并需取得中国证监会及香港联交所等监管机构批准[1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入6.88亿元 同比下降14.04% 归属于上市公司股东的净利润0.23亿元 同比下降78.10%[2] - 2025年上半年扣非净利润0.15亿元 同比下降84.29% 经营活动现金流量净额3.58亿元 同比增长81.51%[2] - 2022年至2024年营业收入连续下降 分别为21.11亿元、18.22亿元和17.90亿元[2] - 2022年至2024年归母净利润分别为3.98亿元、2.52亿元和2.58亿元 扣非净利润分别为3.57亿元、2.19亿元和2.22亿元[2] 股东减持情况 - 控股股东一致行动人杰智控股计划在2025年7月29日至10月28日期间减持不超过690.208万股（占总股本3%）[2] - 杰智控股于2024年10月29日至12月19日通过集中竞价减持168.6403万股（均价51.03元/股） 通过大宗交易减持60万股（均价43.52元/股） 合计套现1.1217亿元[3][4] - 上海朗瀚公司在2025年4月14日至6月16日通过集中竞价减持229万股（均价48.23元/股） 5月7日至6月11日通过大宗交易减持145.35万股（均价45.85元/股） 合计套现1.7709亿元[4][5] 股东结构关系 - 上海朗瀚公司为员工持股平台 曾用名包括云南朗瀚公司、上海朗瀚投资管理公司及上海弘瀚电子科技公司[6] - 控股股东杨小奇实际控制上海朗瀚投资管理公司 并与杰智控股、陈春梅、龚传军存在一致行动关系[6] 历史融资情况 - 公司于2021年发行可转换公司债券 募集资金总额5.8119亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为5.6969亿元[7]

股价表现 - 9月5日盘中上涨2.00%至49.98元/股 成交额8759.33万元 换手率0.81% 总市值116.13亿元 [1] - 主力资金净流入332.83万元 特大单净卖出282.23万元(占比3.22%) 大单净买入615.06万元 [1] - 年内股价下跌14.39% 近5日跌7.43% 近20日跌1.81% 近60日涨9.36% [2] 财务数据 - 2025年上半年营业收入6.88亿元 同比减少14.04% [2] - 归母净利润2302.34万元 同比大幅减少78.10% [2] - 主营业务收入构成：销售商品96.84% 提供服务3.16% [2] 股东结构 - 股东户数3.81万户 较上期减少2.05% [2] - 人均流通股5749股 较上期增加2.10% [2] - 香港中央结算有限公司持股229.15万股(第八大股东) 较上期增持83.16万股 [3] 公司背景 - 成立于2004年4月16日 2017年2月20日上市 [2] - 主营数字信号处理芯片研发销售及专业技术服务 [2] - 所属申万行业：电子-半导体-数字芯片设计 [2] - 概念板块涵盖：无人机、安防、人脸识别、智慧城市、专精特新等 [2] 分红记录 - A股上市后累计派现1.78亿元 [3] - 近三年累计派现9647.23万元 [3]

股价表现与交易数据 - 9月4日盘中股价下跌2.02%至49.58元/股，成交额1.41亿元，换手率1.27%，总市值115.20亿元 [1] - 主力资金净流出656.81万元，特大单买卖占比分别为1.14%和2.56%，大单买卖占比分别为15.28%和18.53% [1] - 年内股价累计下跌15.08%，近5个交易日跌12.01%，近20日跌5.51%，近60日涨5.20% [2] 财务业绩 - 2025年1-6月营业收入6.88亿元，同比下降14.04% [2] - 同期归母净利润2302.34万元，同比大幅下降78.10% [2] - 主营业务收入构成中销售商品占比96.84%，提供服务占比3.16% [2] 公司基本情况 - 公司成立于2004年4月16日，2017年2月20日上市，总部位于上海市徐汇区 [2] - 主营业务为数字信号处理芯片的研发销售及专业技术服务 [2] - 所属申万行业为电子-半导体-数字芯片设计，概念板块包括无人机、安防、智慧城市等 [2] 股东结构变化 - 截至7月31日股东户数3.81万户，较上期减少2.05% [2] - 人均流通股5749股，较上期增加2.10% [2] - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东，持股229.15万股，较上期增持83.16万股 [3] 分红记录 - A股上市后累计派现1.78亿元 [3] - 近三年累计派现9647.23万元 [3]

赴港上市企业数量 - 29家A股上市公司披露筹划赴港上市 [1] 赴港上市企业名单 - 华新水泥 圣邦股份 东诚药业 晶合集成 富瀚微 华海清科 新国都 珀莱雅 北京君正 阳光电源 华依科技 格林美 万辰集团 科兴制药 中坚科技 华勤技术 天下秀 天味食品 卓创资讯 美锦能源 芯海科技 顺灏股份 芯碁微装 露笑科技 可孚医疗 万兴科技 普源精电 若羽臣 极米科技 [1] 时间范围 - 近期A股公司赴港上市热潮持续 [1] - 本月（8月）29家公司披露筹划 [1]

公司H股上市计划 - 公司筹划H股上市主要考量包括H股市场国际化程度高且融资便捷度较高 吸引更多海外投资者关注 并方便拓展海外市场 [1] - H股上市具体细节尚未确定 后续进展以公司公告为准 [1] 财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入6.88亿元 同比下降14.04% 实现归属于上市公司股东的净利润2302.34万元 同比下降78.1% [3] - 上半年研发投入约为1.7亿元 同比增长2.71% [3] - 二季度较一季度市场需求恢复 主要客户库存调整到位 但上半年总体需求水平较去年同期仍有差距 [3] 业务运营 - 公司属于集成电路行业中数字芯片设计企业 为业内领先芯片设计公司之一 [3] - 公司通过前后端协同产品布局 提供以视频为中心完整芯片和解决方案 产品包括图像处理芯片 网络摄像机芯片 视频链路芯片 数字录像机芯片 网络录像机芯片 智能显示芯片及车载系列芯片 [3] - 终端应用包括网络摄像头 网络录像机 家用摄像头 智能门锁 智能门禁 车载摄像头 车载录像机等 [3] 毛利率与业务条线 - 汽车业务毛利率最高且稳定 预计维持稳定无大问题 [4] - 专业视频业务毛利率同比下降约1个百分点 基本保持稳定 [4] - 智慧物联业务毛利率因市场竞争激烈有所下降 但出货量快速增长 [4] 存储芯片与成本管理 - 存储价格从历史底部逐步反转 预计将进入涨价周期 [4] - 公司对存储涨价已有预判并做了充足备货 预计未来半年对毛利率影响不大 [4] 战略发展 - 公司将围绕视音频领域进行横向扩展 布局图像获取 传输处理等方向 [4] - 通过产业基金或直接投资形式布局若干项目 目前进展良好 后期时机成熟可推进资本运作 [4] - 在机器人 运动相机等领域拥有技术储备和资金进行产品布局 [4] - 对自身能力尚不具备但重要方向 通过产业基金寻找优秀团队进行前期布局培育 必要时可能进行资本并购重组 [4] - 公司目标3到5年内营收达到50亿元以上 [4]