上海富瀚微电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海富瀚微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 本细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 公司设总经理一名、副总经理若干名、财务总监一名，均由董事会 聘任或解聘。总经理或其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤 勉的义务。总经理及其他高级管理人员人选应具有业界公认的企业高级经营管理 人员的素质和本行业专业知识。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上 ...

内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增 强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海富瀚微电子股份有限公司 章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价 本公司、分公司、控股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性。 第五条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员的职责权限、工作内 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的职 责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司经营偏 离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管规 定、公司内部管理制度和诚信准则； （二）资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非法使 用、处置和侵占； （三）信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的真实、 准确、完整； （四）经营有效性目标。增强公司决策执行力，提高管理效率，改善经营效益； 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则：内部控制应当贯穿于决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 上海富瀚微电子股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为进一步加强上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易 等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》（中国证监会令第 226 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和公司章程、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传 递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告 ...

| | | 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债 上海富瀚微电子股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公 司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259 号）同意注册，本公司向不特定对象发 行 581.19 万可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计募集资金总额为人民币 581,190,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、 发行手续费等发行费用共计人民币 12,189,148.90 元（不含税金额为人民币 11,500,900.23 元， 其中承销及保荐费用人民币 ...

为满足公司经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含子公司）拟向金融 机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信期限自本次董事会审 议通过之日起 24 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环滚动使用，各金融 机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。 上述授信额度并非公司实际融资金额，具体金额根据公司实际经营需求确定。 授信业务范围包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等。具体授 信金额、授信方式等最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。同时， 公司董事会授权管理层根据业务开展情况在上述授信额度内行使决策权与签署 融资协议及相关文件，并由公司财务部负责具体实施。 向金融机构申请综合授信，是为了满足公司生产经营的需要，有利于促进公 司发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信事项不会 对公司发展造成不利影响。 特此公告。 | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 年初占用 2025 | 年半年度占用 2025 | 年半年度 2025 | 年半年 2025 | 年半年末 2025 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 公司的关联关 系 | 算的会计科 目 | 资金余额 | 累计发生金额(不 含利息) | 占用资金的利 息(如有) | 度偿还累计 发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入为6.88亿元，同比下降14.04%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2302.34万元，同比下降78.10%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1527.92万元，同比下降84.29%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.58亿元，同比增长81.51%[20] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降78.26%[20] - 加权平均净资产收益率为0.83%，同比下降3.23个百分点[20] - 公司2025年半年度营业收入为688,042,393.49元，较2024年同期800,457,247.71元下降14.04%[180] - 公司2025年半年度营业总成本为710,244,208.33元，较2024年同期740,234,786.92元下降4.05%[180] - 公司2025年半年度净利润为1,825,925.76元，较2024年同期83,036,482.90元下降97.80%[181] - 公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润为23,023,353.41元，较2024年同期105,121,570.65元下降78.10%[181] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.10元，较2024年同期0.46元下降78.26%[181] 成本和费用 - 研发投入17,046.04万元，同比增长2.71%[36] - 研发投入同比增长2.71%，达到170,460,355.08元，占营业收入比例24.77%[55][61] - 公司2025年半年度研发费用为170,460,355.08元，较2024年同期165,955,328.53元增长2.71%[180] - 智慧物联产品营业成本同比增长5.19%，从97,476,433.04元增至102,535,252.70元[58] - 智慧物联产品的其他成本同比大幅增加51.68%，主要系间接成本增多引起[60] - 智慧车行产品的其他成本同比下降30.42%，系销量上升摊薄固定成本导致[60] 各条业务线表现 - 专业视频处理产品营业收入同比下降24.29%，从528,631,543.62元降至400,219,452.00元[57] - 智慧物联产品营业成本同比增长5.19%，从97,476,433.04元增至102,535,252.70元[58] - 智慧车行产品营业收入同比增长4.91%，从112,681,754.62元增至118,209,478.91元[57] - 4G和低功耗监控摄像头销量涨幅分别为61.4%和168.4%[28] 研发和技术创新 - 公司视频编码压缩率领先行业主流产品10%[44] - 自研AI降噪"极光"系列ISP引擎最高可实现12dB的信噪比提升[43] - 基于自研编译器深度优化后的AI-ISP网络工作效率提升50%以上[46] - 公司神经网络处理器编译器支持Pytorch、TensorFlow、Caffe等主流框架[46] - 公司2021年率先研制出8K分辨率、支持128路摄像机的NVR产品[48] - 公司主流产品视频编码压缩率领先行业主流产品10%[44] - 公司研发人员438人，占员工总数81%，其中硕士及以上学历占比55%[63] - 公司拥有知识产权360项，包括专利168项（发明专利162项）[62] 募集资金使用 - 公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为58,119万元，净额为56,968.91万元[76] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金52,243.39万元，使用比例达91.71%[76][79] - 高性能人工智能边缘计算系列芯片项目本期投入1,132.25万元，累计投入13,422.81万元，进度71.73%[79] - 新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目累计投入10,728万元，进度101.07%[79] - 车用图像信号处理及传输链路芯片组项目累计投入11,529万元，进度103.89%[79] - 补充流动资金项目已全额使用16,000万元[79] - 尚未使用募集资金6,639.95万元，其中5,600万元用于购买理财及定期存款[76] - 高性能人工智能边缘计算系列芯片项目达到预定可使用状态的日期调整至2025年12月31日[80] - "新一代全高清网络摄像机 SoC 芯片项目"结余募集资金1,157,396.41元用于永久补充流动资金[80] - "车用图像信号处理及传输链路芯片组项目"结余募集资金975,446.73元用于永久补充流动资金[80] 风险和应对措施 - 子公司眸芯科技因收购形成商誉，存在未来减值风险[96] - 公司部分销售收入和采购支出通过美元结算，面临汇率波动风险[98] - 客户集中度较高，主要客户变动可能对业务造成不利影响[94] - 研发人员人力成本上升导致研发费用持续增长[95] - AI芯片市场竞争白热化，专业视频智能安监领域被视为成熟落地场景[92][93] - 国际贸易摩擦可能对公司产品研发、销售和采购产生不利影响[99][100] 公司治理和股东信息 - 公司2025年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司副总经理刘文江因个人原因于2025年3月1日解聘[107] - 公司监事会主席陈晓春及监事汤勇、庄思宏因任期满离任，换届日期为2025年5月26日[107] - 西藏东方企慧投资有限公司持股比例为15.64%，持有36,325,156股[148] - 陈春梅持股比例为13.22%，持有30,707,851股[148] - 上海朗瀚企业管理有限公司持股比例为5.47%，持有12,697,791股，报告期内减持3,743,500股[148] - 杰智控股有限公司持股比例为4.89%，持有11,351,200股[148] - 龚传军持股比例为2.48%，持有5,753,877股，其中3,420,000股被质押[148] 关联交易 - 与旷明智能科技（无锡）有限公司的关联交易金额为251.88万元，占同类交易金额的0.37%[124] - 与珠海数字动力科技股份有限公司的关联销售金额为174.86万元，占同类交易金额的0.25%[124] - 与上海芯熠微电子有限公司的关联交易金额为45.05万元，占同类交易金额的0.07%[124] - 与深圳市灯盏屋科技有限公司的关联交易金额为9.15万元，占同类交易金额的0.01%[124] - 与上海双深信息技术有限公司的关联采购金额为76.42万元，占同类交易金额的0.18%[124] - 与上海芯熠微电子有限公司的关联采购金额为43.42万元，占同类交易金额的0.10%[124] 现金流量 - 公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为358,131,046.10元，同比增长81.5%[187] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,108,364,331.33元，同比增长5.2%[187] - 2025年半年度收到的税费返还为9,079,623.55元，同比增长294.2%[187] - 2025年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为532,401,084.81元，同比下降20.8%[187] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-71,473,495.27元，同比改善31.5%[188] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为22,655,624.72元，去年同期为-101,240,889.37元[188] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为303,432,733.97元，去年同期为-12,653,679.83元[188]

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 于 2025 年 8 月 8 日以书面、电子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长杨小奇先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 ...

股价表现 - 截至2025年8月14日收盘，富瀚微报收于52.0元，下跌3.18% [1] - 换手率5.58%，成交量12.23万手，成交金额6.57亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出3396.67万元，占比成交额5.17% [1] - 超大单净流入842.05万元、占成交额1.28% [1] - 大单净流出4238.72万元、占成交额6.45% [1] - 中单净流出229.45万元、占成交额0.35% [1] - 小单净流入3626.12万元、占成交额5.52% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入3.18亿元、同比减少11.00% [1] - 归属净利润1463.95万元，同比减少59.46% [1] - 扣非净利润1291.60万元，同比减少56.75% [1] - 流动比率10.567、速动比率8.803、资产负债率22.40% [1] 公司基本信息 - 上海富瀚微电子股份有限公司成立于2004年，位于上海市 [1] - 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本23222.969万人民币，实缴资本3333.33万人民币 [1] - 法定代表人为杨小奇 [1] 公司商业活动 - 共对外投资了9家企业 [2] - 参与招投标项目2次 [2] - 拥有商标信息1条，专利信息206条 [2] - 拥有行政许可5个 [2]