| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | | | 上海富瀚微电子股份有限公司 | | 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会现场会议 于 2024 年 5 月 17 日下午 14:30 在上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼公司会议 室召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审 ...

公司运营情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为9次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2023年12月27日[4] 项目进展 - “新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目”于2023年3月31日达到预定可使用状态[4] - “高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”等预定可使用状态日期延长至2024年6月30日[4] 其他事项 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] - 李永伟接替薛峰担任公司保荐代表人[10]

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公 司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响 公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 28 日以电子邮件、电话、书面等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈晓春先 生召集和主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召集、召开、表决符 合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 议案》 | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，具体 情况公告如下： 为满足公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司 总经理杨小奇先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴有才先生（简历附 后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届 满之日止。 吴有才先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，其任职资格符合 《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不 得聘任为高级管理人员的情形。 特此公告。 2024 年 5 月 7 日 附件： 吴有才先生简历 吴有才先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 ...

关于上海富瀚微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 | | 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区东方路保利广场 E ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》 公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高 公司资金的使用效率。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立 了规范的操作流程。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有 资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海富瀚微电子股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华泰联合证券对富瀚微使用 自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259号文）同意注册， 公司发行面值总额为581,190,000元的可转换公司债券，募集资金总额为 581,190,000 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 11,500,900.23 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 569,689,099.77元。立信会计事务所（特殊普通合伙）于 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金计划 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资金额 | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金计划 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资金额 | | 1 | 高性能人工智能边缘计算系列芯片项目 | 39,862.00 | 19,862.00 | | 2 | 新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目 | 20,864.00 | 10,728.00 | | 3 | 车用图像信号处理及传输链路芯片组项目 | 21,055.00 | 11,529.00 | | 4 | 补充流动资金 | 16,000.00 | 16 ...

| 股票代码：300613 | 股票简称：富瀚微 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，本次回购股份用于维护公司价值及 股东权益，回购股份后续将按有关规定予以全部出售。具体内容详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入18.22亿元，归母净利润2.52亿元，扣非归母净利润2.19亿元，同比下降[1] - 2023年第四季度收入4.73亿元，归母净利润0.73亿元，同比增长[2] - 公司2023年第四季度毛利率为37.18%，净利率为15.64%，预计市场需求回暖[3] 产品和技术 - 公司在专业视频处理、智慧物联、智慧车行领域有多点开花，产品线完善，具备竞争优势[4] 未来展望 - 预计公司2024年至2026年EPS分别为1.72、1.91、1.95元，给予“优于大市”评级[5] 数据预测 - 公司2022-2026年营业收入、净利润、全面摊薄EPS等数据预测[7] - 可比公司盈利预测显示，富瀚微2023年PE为29.1倍，2024年PE为18.5倍[8] - 富瀚微（300613）2023年营业总收入预计为18.22亿元，2024年预计为21.37亿元，2025年预计为24.46亿元，2026年预计为26.80亿元[9] - 2023年净利润率为13.9%，2024年为18.6%，2025年为18.0%，2026年为16.8%[9]