公司人事变动 - 2025年5月26日召开第五届董事会第一次会议[3] - 选举杨小奇为董事长，聘任其为总经理[4][7] - 聘任万建军等为副总经理、财务总监等职务[8][9][10][12]

会议安排 - 公司2025年4月10日决定于6月底前召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月24日公告《2024年年度股东大会通知》[2] - 2024年年度股东大会于2025年5月26日下午14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[6] 参会情况 - 现场出席13人，代表79,867,628股，占比34.7176%[7] - 网络投票213人，代表37,950,422股，占比16.4966%[7] - 中小投资者218人，代表1,629,872股，占比0.7085%[9] - 出席股东共226人，代表117,818,050股，占比51.2142%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意占比99.7886%，中小投资者同意占比84.7176%[13] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意占比99.7881%，中小投资者同意占比84.6808%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意占比99.7882%，中小投资者同意占比84.6931%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意占比99.7874%，中小投资者同意占比84.6317%[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意占比99.7804%，中小投资者同意占比84.1286%[17] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意占比99.7866%，中小投资者同意占比84.5765%[18] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意占比99.7875%，中小投资者同意占比84.6379%[20] - 修订《独立董事工作制度》同意占比99.0774%，中小投资者同意占比33.3092%[21] - 修订《关联交易管理办法》同意占比99.0775%，中小投资者同意占比33.3153%[22] - 修订《对外担保管理制度》同意占比99.0766%，中小投资者同意占比33.2540%[24] - 修订《对外投资管理制度》，同意占比99.0777%，反对占比0.8848%，弃权占比0.0376%[25] - 修订《募集资金管理制度》，同意占比99.0765%，反对占比0.8848%，弃权占比0.0387%[26] 人员选举 - 选举杨小奇为非独立董事，同意占比71.4464%，中小股东同意占比59.1265%[28] - 选举万建军为非独立董事，同意占比71.4484%，中小股东同意占比59.2735%[30] - 选举陈浩为非独立董事，同意占比71.4235%，中小股东同意占比57.4730%[32] - 选举李蓬为非独立董事，同意占比71.4485%，中小股东同意占比59.2799%[34] - 选举杨晓河为非独立董事，同意占比71.4485%，中小股东同意占比59.2801%[36] - 选举张文军为独立董事，同意占比71.4232%，中小股东同意占比57.4502%[39] - 选举方瑛为独立董事，同意占比71.4480%，中小股东同意占比59.2480%[41] - 选举张占平为独立董事，同意占比71.4463%，中小股东同意占比59.1254%[43]

董事会换届 - 公司2025年5月26日完成第五届董事会换届，由9名董事组成，任期三年[2] - 董事会各委员会任期至2027年5月19日[4] 人员聘任 - 杨小奇任总经理，任期至第五届董事会届满[5] - 万建军任副总经理、董事会秘书[8] - 李源任职工董事、副总经理[9] - 高厚新任副总经理[9] - 刘艳任财务总监[5] - 舒彩云任证券事务代表[5] 人员持股 - 杨小奇直接持股17430860股，占7.5%，可控制28.09%表决权[7] - 万建军直接持股175841股，占0.08%[8] - 舒彩云持有公司股份3796股[13] 人员情况 - 董事会秘书、证券事务代表取得深交所董秘资格证书[5] - 高厚新等四人符合任职条件，无违规失信情况[10][11][12][13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月26日在上海徐汇区召开，网络投票分时段进行[5] - 出席股东大会股东226人，代表股份117,818,050股，占公司有表决权股份总数的51.2142％[5] - 中小股东出席218人，代表股份1,629,872股，占公司有表决权股份总数的0.7085％[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意117,568,967股，占比99.7886％[8] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》中小股东表决同意1,380,789股，占比84.7176％[9] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意117,568,367股，占比99.7881％[10] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小股东表决同意1,380,189股，占比84.6808％[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意117,568,567股，占比99.7882％[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小股东表决同意1,380,389股，占比84.6931％[14] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》总表决同意117,567,667股，占比99.7875％[22] - 修订《关联交易管理办法》总表决同意116,731,175股，占比99.0775%[27] - 修订《对外担保管理制度》总表决同意116,730,175股，占比99.0766%[29] - 修订《对外投资管理制度》总表决同意116,731,375股，占比99.0777%[31] - 修订《募集资金管理制度》总表决同意116,729,975股，占比99.0765%[33] 董事提名表决情况 - 提名杨小奇为非独立董事总表决同意84,176,708股，占比71.4464%[36] - 提名万建军为非独立董事总表决同意84,179,104股，占比71.4484%[37] - 提名陈浩为非独立董事总表决同意84,149,759股，占比71.4235%[38] - 提名李蓬为非独立董事总表决同意84,179,209股，占比71.4485%[39] - 提名杨晓河为非独立董事总表决同意84,179,211股，占比71.4485%[40] - 提名张文军为独立董事总表决同意84,149,387股，占比71.4232%[42]

公司治理 - 公司第四届董事会任期届满[3] - 设职工代表董事1名[3] - 2025年5月26日选举李源为第五届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 李源生于1981年，硕士，毕业于上海航天技术研究院[5] - 有多家公司任职经历，现任公司副总经理[5] - 未直接持股，无关联关系，任职符合要求[5]

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 上海富瀚微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访  业绩说明会 | | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 其他 UBS 俞佳 赖咏惟 财信证券自营 龙长会 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 徐博文 | | | 光大保德信基金管理有限公司 魏晓雪 | 广东正圆私募基金管理有限公司 | 戴旅 | | | 广州玄甲私募基金管理有限公司 黄聃 | 京 国联基金管理有限公司 叶天垚 | 国 | | | 寿安保基金管理有限公司 张帆 湖南源乘私募基金管理有限公司 | 王胜 | 锦成 | | | 王懿晨 绿色发展基金私募股权投资管理（上海）有限公司 | 盛资管 周松 | 南 | | 参与单位 | 方天辰（北京）投资管理有限公司 张思颜 平安基金 | 李严 厦门中略投资管 | | | 名称及人 | 理有限公司 张祖良 上海标朴投资管理有限公司 | 周明巍 上海旌华私募基金 | | ...

减持情况 - 2025年4月14 - 25日上海朗瀚减持富瀚微A股50万股，比例0.22%[3] - 变动前持股1644.1291万股，占比7.08%[4] - 变动后持股1594.1291万股，占比6.86%[4] 计划相关 - 2025年2月21日披露减持不超459.7万股，占2%[4] - 本次减持在计划内，计划未履行完毕[4]

股票期权情况 - 可行权股票期权数量885,903份，占总股本0.38%[3] - 行权价格42.93元/份[3] - 实际可行权期限2025年4月28日至2026年3月13日[3] 激励对象与股票来源 - 符合行权条件激励对象128人[3] - 股票来源为定向发行A股普通股[4] 其他要点 - 自主行权承办券商为广发证券[5] - 行权对股权结构无重大影响[6] - 行权资金用于补充流动资金[8] - 激励对象个税自行承担，公司代扣代缴[9]

股票期权行权 - 可行权股票期权218,766份，占总股本0.09%，行权价64.92元/份[3] - 符合行权条件激励对象180人[3] - 实际可行权期限为2025年4月28日至2026年3月27日[3][4] 其他情况 - 核心人员剩余未行权股票期权735,966份[5] - 行权募集资金存专户，用于补充流动资金[8] - 激励对象个税自行承担，公司代扣代缴[9]

纪要涉及的公司 富瀚微 纪要提到的核心观点和论据 - **财务表现**：2025年一季度销售收入3.18亿元，归母净利润1464万元，毛利率38.3%；受下游主要客户策略性库存控制影响，营收同比减少3936万元，影响毛利润约1508万元，归母净利润受影响约2146万元；预计库存调节影响将逐步回补；报告期内销售费用较去年同期增加约382万元 [2][4] - **大客户库存**：客户库存水位降至三个月左右的安全水平，未来持续大幅调整可能性较低；策略性动作与客户管理团队变化及对中美形势乐观判断有关 [2][5] - **产品拓展**：大客户希望公司产品面更宽，公司围绕大视频生态布局无线连接类产品，通过产业基金在WiFi相关产品实现批量销售，关注蓝牙技术；智能显示领域编解码芯片业务在智能门铃等应用已产生收入，推出针对电动汽车及工业应用方案，预计业务量增长；NVR专用主控需求随AI应用拓展提升，功能增加单价有望上升，技术提升未使需求减少；工业和机器视觉产品进展良好，客户应用后生产效率提升带动需求增加，等待放量 [2][8][9][15][16] - **新品情况**：AI ISP成像效果在黑光条件下改善明显，客户正在开发中，未产生收入占比，预计下半年快速增长，公司出货产品均带专利算力 [3][19] - **其他业务**：IoT收入划分含众多小型应用，未来市场机会大但需时间增长；眼镜产品进度慢，二季度无显著进展；AI眼镜中音频眼镜推出较快，具备摄像功能属中高阶定位；公司通过方案商与无线连接客户合作构建生态；智慧物联和智慧车型业务增长，大客户库存影响致短视频业务收入下降 [11][12][13][14][20] - **文搜万物市场**：文搜万物是新技术，对识别能力和算力需求显著高于以前；当前应用需60T算力，有必要开发高算力芯片 [21][22] - **公司优势**：智慧物联领域专注摄像头业务拓展至AIOT，早早布局主控芯片；DVR芯片具备编解码等功能，在场景应用理解上较友商有优势 [23][24][25] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司有独立的NPU产品，但与市场交流不多 [7] - 暂时无法对后续收入预期给出准确指引，对增长持乐观态度，放量时间节点需视工业体系产品情况而定 [17][18]