财报披露 - 公司于2026年3月31日披露《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年度网上业绩说明会于2026年4月15日15:00 - 16:00召开[1] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn），方式为网络互动[1] - 参加人员包括董事长兼总经理石伟平、董事等[1] 投资者参与 - 投资者可于2026年4月15日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码参与互动[2] - 可于2026年4月15日前进行会前提问[2] 联系方式 - 联系人是吴志华，电话0755 - 86363037，邮箱xdcdb@xdc - industries.com[3] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[3]

购买责任险 - 公司拟为董高及相关责任人买责任险[1] - 赔偿限额不超5000万元[1] - 保费支出不超35万元/年[1] 时间安排 - 2026年3月27日董事会审议议案[1] - 议案提交2025年年度股东会审议[1] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理投保及续保[1]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围的11家单位中，9家公司占比100%，2家占比60%[7] - 纳入评价范围的11家单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 除2家公司外，其他纳入评价范围单位营业收入总额占公司合并报表的100%[7] 未来展望 - 2026年继续完善内部控制制度[4] - 2026年深化越南HR系统应用与集成[16] - 2026年推进核心ERP功能扩展，实施关税及运费分摊模块[16] 新技术研发与系统建设 - 2025年完成三家公司T100 ERP系统搭建与实施[15] - 2025年在越南欣天公司推行同鑫HR系统和泛微OA系统[15] - 2025年集团引入并部署深信服aES统一终端安全管理系统[15] - 2025年完成广东欣天新工厂网络基础设施及视频监控系统建设[15] 公司治理与制度 - 公司建立由股东会、董事会和经理层组成的法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[9] - 公司下设多中心及子（或分）公司，制定明确部门职能及岗位职责[10] - 公司建立科学人力资源管理制度，制定用人和员工培训计划[12] - 公司推行质量、安全等体系，实施节能减排和环保措施[13] - 公司董事会下设战略委员会，负责研究并建议中长期发展战略等事项[14] 财务管理 - 公司资金支出实行审批管理，银行付款业务由2个岗位人员完成[18] - 公司每月月末综合会计将银行日记账余额同银行对账并编制调节表[19] - 公司按规定对固定资产进行盘点清查，做到账实相符[23] - 公司存货一年全面盘点两次，由财务主导监督抽盘[24] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按潜在错报占利润总额、营业收入总额、资产总额比重划分[34] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按直接财产损失划分[39] 信息与审计管理 - 公司制定制度规范经营信息管理[27] - 公司设立审计部全面负责内部审计工作，审计部直接向审计委员会汇报，负责人由董事会任命[28] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括董事和高管舞弊、重大会计差错更正等[31] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[32] - 非财务报告重大缺陷迹象包括经营活动违法、重大决策程序不科学等[36]

关联交易金额 - 2026年度预计与东莞鸿爱斯日常经营性关联交易金额不超5500万元[1] - 截至2026年2月28日，与东莞鸿爱斯已发生关联销售金额为1062.118667万元[3] 2025年关联交易差异 - 向东莞鸿爱斯销售商品实际发生额8929.506382万元，预计1.99亿元，差异 - 55.13%[7] - 向东莞鸿爱斯采购商品实际发生额11.00168万元，预计0[7] - 向南京晶萃光学科技销售商品实际发生额23.839212万元，预计100万元，差异 - 76.16%[7] 东莞鸿爱斯财务状况 - 2025年12月31日总资产为5.2635169827亿元，净资产为 - 6050.283192万元[8] - 2025年度主营业务收入为3.9602563654亿元，净利润为 - 4255.698682万元[8] 关联风险与评价 - 若东莞鸿爱斯不能改善状况，可能存在关联交易款项无法收回风险[11][13] - 2026年度预计关联交易符合市场规则，定价公允[12]

会议时间 - 2025年年度股东会现场会议时间为2026年4月22日15:00[3] - 网络投票时间为2026年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2026年4月16日[3] - 现场登记时间为2026年4月21日上午9:30—11:30、下午14:00—17:00[8] 会议信息 - 会议召集人为董事会[3] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 地点为深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座24层2401房[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"350615"，投票简称为"欣天投票"[15] - 通过深交所交易系统投票时间为2026年4月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月22日9:15—15:00[17] 提案内容 - 本次股东会提案包括总议案及多个非累积投票提案[20] - 非累积投票提案有《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》等[20] - 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》在提案范围内[20] - 《关于公司及子公司2026年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》是提案之一[20] - 《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》为提案内容[20] - 《关于续聘公司2026年审计机构的议案》在提案中[21] - 《关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》是提案[21] - 《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》为提案事项[21] - 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》是提案之一[21] 其他 - 中小投资者指除上市公司董事等以外的其他股东[6] - 授权委托书有效期限至本次股东会结束[21]

财务分配 - 2025年以193,229,200股为基数，每10股派现金红利0.5元，合计派发现金9,661,460元[6] - 为总经理等3人发放2025年度奖金，合计50万元[8] 资金安排 - 2026年度向12家金融机构申请7亿元综合授信额度[10] - 为子公司提供不超过1.6亿元连带责任保证[10] - 2026年度与关联方预计发生不超过5,500万元日常经营性关联交易[12] 股权激励 - 2023年股权激励计划回购注销24万股限制性股票[16] - 2023年股权激励计划作废763,750股已授予尚未归属的限制性股票[17] - 已获授但尚未行权的487,000份股票期权不得行权并由公司作废[18] 会议表决 - 多项议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2,4,5,7,11,12,15] - 《关于公司2025年度高级管理人员年终奖金分配方案的议案》表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权[9] - 《关于2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[18] 待审议事项 - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》全体董事回避表决，提交2025年年度股东会审议[18] - 《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》全体董事回避表决，提交2025年年度股东会审议[20] 股东会安排 - 公司拟于2026年4月22日15:00以现场和网络投票结合方式召开2025年年度股东会[22] - 《关于提请召开2025年年度股东会的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[23]

业绩数据 - 2025年度归属股东净利润-8648843.43元[2] - 2025年营业收入473654685.62元[3] - 2025年现金分红9661460元，2024年9673460元，2023年19170060元[2] 财务状况 - 截至2025年底，合并报表未分配利润126692395.80元，母公司30088424.66元[2] 研发情况 - 2025年研发投入23726340.99元，2024年25822310.70元，2023年30446431.26元[2] 其他要点 - 2025年度净利润为负，未触及其他风险警示情形[4] - 利润分配方案待2025年年度股东会批准[7]

业绩情况 - 2025年度净利润为负，业绩考核目标未达成[8] 股份回购 - 拟回购注销240,000股限制性股票，占总股本0.12%[8] - 调整后回购价格8.37元/股，价款2,008,800元[9] - 回购后股份总数减少，限售股比例降至21.61%[10][11] 分红派现 - 2025年拟每10股派现0.5元，共派现9,661,460元[9] 其他公告 - 公告第五届董事会第九次会议决议[14] - 公告股权激励计划法律意见书[14]

股权激励 - 2023 - 2026年多次召开会议审议通过股权激励计划议案[2][3][4][5][6] - 2025年8月15日同意注销593,600份已到期未行权股票期权[6][7] 股份作废与注销 - 因净利润为负和激励对象离职，合计作废763,750股第二类限制性股票，注销487,000份股票期权[8][9]

股权相关 - 公司将回购注销24万股已授予但未解除限售的限制性股票，回购金额2008800元[2] - 2023年股权激励计划首次授予第三个解除限售期因绩效未达标不解除限售[2] - 763750股已获授但未归属的限制性股票因绩效未达标等作废[3] - 487000份已获授但未行权的股票期权因绩效未达标等注销[3]