人事变动 - 2025年8月15日公司聘任汪长华任副总经理[2] - 汪长华任期至第五届董事会任期届满[2] 股权情况 - 汪长华直接持股308,400股，占总股本0.16%[2] - 汪长华有6,000股限制性股票未解除限售[2] 工作履历 - 汪长华曾任职于永富企业、东莞市朗耀照明[5] - 汪长华现任公司董事兼财务总监等职[5]

根据《企业会计准则》和深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，本着谨慎原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范 围内可能存在减值迹象的资产实施了减值测试，根据减值测试结果对已计提的资 产和信用减值准备进行冲回。具体情况如下： 一、本次计提和冲回资产减值准备情况概述 （一）本次计提和冲回资产减值准备的原因 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-064 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提及冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：1、上表数据正数表示冲回的资产减值损失，负数表示计提的资产减值 损失。 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实反映公司财务状 况和资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对 2025 年 6 月 30 日合并报表 范围内的各类资产进行了减值测试，根据减值测试结果对已计提的资产和信用减 值准备进行冲回。 | 单位：万元 | | --- | | 类别 | 项目 | 金额 | | --- | --- | ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-063 深圳市欣天科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 的第五届董事会第五会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，拟于 2025 年 9 月 5 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东 会（以下简称"会议"或"股东会"）。现将本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第五届董事会第 五次会议决议》召集本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 9 月 5 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-055 深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2025 年 8 月 15 日上午 11:00 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为194,858,009.95元，同比增长104.99%[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润为11,305,294.32元，同比增长148.82%[19] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,902,685.56元，同比增长134.82%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-5,674,481.22元，同比改善62.79%[19] - 公司基本每股收益为0.0584元/股，同比增长148.34%[19] - 公司加权平均净资产收益率为2.12%，同比提升6.50个百分点[19] - 公司2025年半年度营业总收入为194,858,009.95元，同比增长105%[131] - 2025年半年度净利润为13,880,430.53元，较2024年同期亏损23,157,661.57元实现扭亏为盈[132] - 2025年半年度基本每股收益为0.0584元，2024年同期为-0.1208元[132] 收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长104.99%，达到194,858,009.95元，主要由于通信类和新能源结构件产品销售收入上升[45] - 公司2025年报告期内营业收入194,858,009.95元，同比增长104.99%，净利润11,305,294.32元，同比增长148.82%[34] - 主营业务收入189,462,275.13元，同比增长108.03%，毛利率23.39%，较上年同期增长3.52个百分点[36] - 通信类产品收入同比增长101.26%，达到114,879,097.43元，毛利率提升1.73个百分点至22.85%[48] - 新能源结构件收入同比增长125.56%，达到52,608,959.68元，毛利率提升6.99个百分点至20.29%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长95.52%，达到150,445,559.73元，与销售收入同步增加[45] - 公司2025年半年度营业成本为150,445,559.73元，占营业总成本的80.8%[131] - 财务费用同比下降1,128.39%，为-4,212,978.91元，主要因汇兑收益增加[45] - 公司2025年半年度财务费用为-4,212,978.91元，主要由于利息收入增加[131] - 研发投入同比增长11.67%，达到13,047,508.42元，公司累计取得授权专利137项[50] - 公司2025年半年度研发费用为13,047,508.42元，同比增长11.7%[131] - 信用减值损失同比增长58.47%，达到2,293,722.79元，主要因应收账款坏账准备减少[46] 各条业务线表现 - 通信类及新能源结构件产品产量42,467,158件，同比增长41.86%，销量41,595,714件，同比增长37.04%[36] - 公司产品应用于Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等国际通信设备制造商[30] - 公司研发投入聚焦射频器件、新能源及医疗器械零部件领域[31] - 公司主要从事移动通信产业中射频器件、射频金属元器件的研发、生产和销售[25] 各地区表现 - 全球5G基站部署总量达657.9万个，同比增长14%，其中中国5G基站454.9万个，占全球总量69.1%[33] - 预计2025年全球5G基站数量超690万个，中国5G基站数量将超480万个[33] - 全球移动网络数据流量同比增长19%，预计2030年末较期初增长一倍以上[32] - 2025年末全球5G签约用户预计超29亿（占总用户约1/3），2030年达63亿[32] - 公司外销收入占比较大，主要采用美元结算，汇率波动可能导致汇兑损失[73] 管理层讨论和指引 - 公司2025年半年度报告期内不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[79] - 公司董事、监事及高级管理人员发生变动，包括刘辉、袁铮、梁晓等离任，孙海龙、查秉柱、阳林等被选举[78] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[90] - 公司报告期无违规对外担保情况[87] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[86] 子公司和孙公司表现 - 苏州欣天新精密机械有限公司总资产为382,938,750.70元，净资产为345,232,579.23元，营业收入为57,328,116.58元，净利润为4,380,870.38元[70] - 欣天贸易（香港）有限公司总资产为75,280,816.19元，净资产为48,484,162.25元，营业收入为13,508,340.92元，净利润为3,515,931.68元[70] - 欣天贸易（美国）有限公司总资产为6,513,853.96元，净资产为5,404,279.19元，营业收入为1,002,579.86元，净利润为9,904.43元[70] - 苏州欣天盛科技有限公司总资产为276,224,698.17元，净资产为132,472,154.89元，营业收入为84,962,743.22元，净利润为6,668,985.49元[71] - 欣天欧洲(匈牙利)有限责任公司总资产为26,204,494.12元，净资产为-17,701,482.30元，营业收入为837,810.80元，净利润为-4,064,846.57元[71] - 欣天工业越南有限公司总资产为29,715,107.63元，净资产为-2,868,081.86元，营业收入为6,368,177.02元，净利润为-3,183,822.90元[71] - 东莞艾斯通信科技有限公司总资产为99,020,486.08元，净资产为36,395,782.13元，营业收入为45,659,821.43元，净利润为6,545,242.13元[71] - 东莞鸿爱斯通信科技有限公司总资产为897,609,820.19元，净资产为72,479,493.05元，营业收入为269,678,322.98元，净利润为8,320,421.41元[71] 资产和负债变化 - 公司总资产为709,765,258.44元，同比增长8.33%[19] - 公司归属于上市公司股东的净资产为529,124,389.63元，同比增长0.37%[19] - 货币资金从上年末的49,491,969.12元增至本报告期末的62,791,648.12元，占总资产比例从7.55%上升至8.85%，增加1.30个百分点[53] - 应收账款从上年末的142,136,986.23元增至170,691,002.62元，占总资产比例从21.70%上升至24.05%，增加2.35个百分点[53] - 长期股权投资从上年末的30,637,644.98元增至77,236,417.65元，占总资产比例从4.68%上升至10.88%，增加6.20个百分点[53] - 交易性金融资产从上年末的122,951,347.38元降至43,482,425.01元，占总资产比例从18.77%下降至6.13%，减少12.64个百分点[53] - 在建工程从上年末的7,037,726.08元增至17,979,200.83元，占总资产比例从1.07%上升至2.53%，增加1.46个百分点[53] - 公司2025年半年度流动负债合计293,989,244.61元，同比增长43.2%[130] - 公司2025年半年度应付账款为60,069,193.11元，同比增长4.6%[130] - 公司2025年半年度其他应付款为201,229,883.98元，同比增长53.2%[130] 现金流量 - 经营活动现金流净额同比改善62.79%，为-5,674,481.22元，主要因销售增长带动回款增加[45][46] - 投资活动现金流净额同比改善141.83%，为16,053,505.31元，主要因理财收支净额增加[46] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为204,502,004.19元，同比增长60.8%（2024年同期为127,174,947.42元）[135] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,674,481.22元，同比改善62.8%（2024年同期为-15,249,672.73元）[136] - 投资活动产生的现金流量净额为16,053,505.31元，同比改善141.8%（2024年同期为-38,375,200.26元）[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,995,926.27元，同比改善264.8%（2024年同期为-1,210,744.30元）[136] - 期末现金及现金等价物余额为62,635,471.91元，同比增长9.7%（2024年同期为57,073,635.84元）[136] 股权和股东信息 - 公司股票简称为欣天科技，股票代码为300615，在深圳证券交易所上市[14] - 公司2023年股权激励计划首次授予69名激励对象477.5万股票权益，包括第一类限制性股票80万股（授予价格8.57元/股）、第二类限制性股票243.5万股（授予价格8.57元/股）和股票期权154万股（授予价格17.13元/股）[80] - 2024年股权激励计划预留部分授予9名激励对象34.5万股股票权益，包括第二类限制性股票20.5万股（授予价格8.47元/股）和股票期权14万股（授予价格17.03元/股）[80] - 公司因权益分派调整限制性股票授予价格为8.42元/股，股票期权授予价格为16.98元/股[80] - 公司回购注销不满足解除限售条件的限制性股票24万股，总股本由193,469,200股减少至193,229,200股[81] - 石伟平持股28.47%，持有55,007,583股，其中质押32,000,000股[114] - 刘辉持股12.83%，持有24,790,188股，其中质押7,000,000股[114] - 薛枫持股9.16%，持有17,702,112股，全部为无限售条件股份[114] - 李小筱持股2.39%，持有4,617,300股，报告期内减持1,306,000股[114] - 梁淑媚持股2.16%，持有4,173,300股，报告期内减持1,893,700股[114] 投资和并购活动 - 报告期投资额为102,300,000.00元，较上年同期的50,000,000.00元增长104.60%[57] - 公司以70,500,000.00元收购东莞鸿爱斯通信科技47%股权，预计2025年收益3,910,598.06元[61] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为531,077.63元，本期出售金额达140,000,000.00元[63] - 委托理财发生额为12,000,000.00元，未到期余额4,000,000.00元[66] - 公司与关联方东莞鸿爱斯通信科技发生日常关联交易金额5,214.19万元，占同类交易金额的23.68%[92]

授信与担保 - 公司及子公司2025年度向10家金融机构申请6.50亿元综合授信额度[1] - 公司及子公司拟为相关公司提供不超3.20亿元连带责任保证[1] - 苏州欣天盛为苏州欣天新在1000万元内提供连带责任保证[2] 子公司情况 - 苏州欣天新成立于2011年，注册资本15000万元，公司持股100%[4] - 2025年3月31日总资产37658.73万元，负债3646.24万元，净资产34012.49万元[6] - 2025年1 - 3月营收2153.13万元，利润总额 - 32.67万元，净利润 - 40.67万元[6] 担保现状 - 截止披露日，公司及子公司实际对外担保1000万元，占比1.90%[8] - 公司无合并报表外第三方担保、逾期及涉诉担保情况[8]

会议相关 - 2025年5月12日召开第五届董事会第三次（临时）会议[2] - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会[2] 公司变更 - 审议通过《关于修订公司章程的议案》[2] - 2025年7月16日完成工商变更登记手续[3] 数据变更 - 注册资本从19238.16万元变更为19346.92万元[3] - 限售流通股从6169.5503万元变更为6821.6775万元[3] - 无限售流通股从13068.6097万元变更为12525.2425万元[3]

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 归属于上市公司股东的净利润盈利950万元 - 1200万元，上年同期亏损2315.77万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利750万元 - 950万元，上年同期亏损2556.95万元[2] - 2025年上半年营业收入较上年同期增长105%左右[4] - 2025年半年度预计非经常性损益金额对净利润影响约为240万元[5] 业绩扭亏原因 - 业绩扭亏为盈原因包括通信类产品销售订单增长、优化存货管理、汇兑收益增加[4][5]

业绩情况 - 2024年度净利润为负，首次授予第二个解除限售期业绩考核目标未成就[9] 分红情况 - 2025年5月23日，以193,469,200股为基数，每10股派发现金红利0.5元，合计派现9,673,460元[11] 股份变动 - 回购注销限制性股票涉及2人，数量240,000股，占回购前总股本0.12%，价格8.42元/股[2] - 2025年6月30日，总股本从193,469,200股变更为193,229,200股[14] - 有限售条件股份变动后数量为67,976,775股，占比35.18%[15] - 无限售条件股份变动后占比64.82%[15] 激励计划 - 2023年7月4日，审议相关股权激励计划议案[3] - 2023年7月20日，2023年股权激励计划获批[5] - 2024年7月4日，审议调整2023年股权激励计划等议案[6]

业绩情况 - 2024年度公司净利润为负[3] 股票处理 - 因业绩考核不达标，763,750股限制性股票作废，487,000份股票期权注销[3] - 因激励对象异动，101,000股限制性股票作废，60,000份股票期权注销[4] - 本次合计作废第二类限制性股票864,750股，注销股票期权547,000份[4] - 547,000份股票期权注销完成，未行权对股本无影响[5] 会议事项 - 2025年4月18日公司召开会议审议通过相关议案[2]