深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日在巨 潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2025-038）。公司持股 5%以上股东薛枫先生因个人资金需要，计划在本次减持计 划预披露公告之日起 15 个交易日后 3 个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减 持公司股份不超过 5,804,076 股（占公司总股本的比例约为 3%）。 深圳市欣天科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告 持股 5%以上股东薛枫保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司于 2025 年 8 月 22 日接到股东薛枫先生《关于股份减持计划进展的告知 函》，薛枫先生于 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 21 日期间以集中竞价交易、大 宗交易方式累计减持公司股份 2,451,900 股，占公司总股本的 1.27%。根据相关规 定，现将具体情况公告如下： 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-065 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- ...

公司人事变动 - 欣天科技董事会同意聘任汪长华担任公司副总经理 [1]

人事变动 - 欣天科技于8月18日晚间公告聘任汪长华担任公司副总经理 [2] - 该人事任命由董事长兼总经理石伟平提名并经董事会同意 [2]

股权激励计划进程 - 2023年7月4日审议相关股权激励计划议案[2] - 2023年7月20日股权激励计划获股东大会批准[4] - 2024年7月4日审议多项相关议案[5] 股票期权情况 - 截至2025年7月18日，未行权股票期权593,600份[7] - 2025年8月15日通过注销已到期未行权股票期权议案[6] 其他 - 本次注销涉及61名激励对象，对公司无实质性影响[7][8]

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 法律意见书 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 注销部分股票期权相关事项的 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律法规的规定和本所业务规则的 要求，本着审慎性及重要性原则对公司与本次注销有关的文件资料和事实进行了 核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本法律意见书的出具已得到公司如下保证：公司向本所提供的文件资料 及所作出的陈述和说明均是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本法律 意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件 资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实 和国家正式公布、实施的《公司法》《证券法》《管理办法》等有关规定，并基 于对有关事实的了解和对有关规定的理解发表法律意见。 二〇二五年八月 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 邮编：518057 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法 ...

上市与股本 - 公司于2017年1月20日获批发行2000万股，2月15日在深交所上市[8] - 公司注册资本193,229,200元，股份总数同此，均为普通股[8][17] 股权结构与限制 - 上市前石伟平、薛枫、刘辉等持股情况[17] - 为他人取得股份提供资助，累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[17] - 公司收购股份合计不超已发行股份10%，3年内转让或注销[20] 股份转让与交易 - 公开发行前股份上市1年内不得转让，董高人员任职每年转让不超25%，上市1年内及离职6个月内不得转让[22] - 董高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[29][30] - 股东对决议效力有争议，判决前执行决议[26] 担保与交易审议 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%、一年内购买出售重大资产超总资产30%、关联交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[40] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行，10%以上股份股东请求2个月内召开临时股东会[43][44] - 选举或更换两名及以上董事实行累积投票制[80] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，任期3年可连选连任[97][88] - 董事会有权决定经营计划和投资方案，聘任或解聘高管[97] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业人士任召集人，每季度至少开一次会[125][127] 高级管理人员 - 公司设总经理、常务副总经理等，经理每届任期3年，总经理可连任[132][135] 信息披露 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[143] 利润分配 - 公司分配税后利润提10%入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[147] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[155] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘经审计委员会同意后由股东会决定[168] 合并与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[174] - 公司合并、减资10日内通知债权人，30日公告[175][176][177] 清算与解散 - 公司出现解散事由10日内公示，15日内成立清算组[182][183]

现金管理决策 - 2025年8月15日董事会通过用闲置自有资金现金管理议案[12] - 公司及子公司拟用不超2.5亿元闲置资金理财[2] 投资安排 - 投资期限1年，额度内资金可滚动使用[2] - 拟购不超12个月中低风险、流动性好的理财产品[3] 管理措施 - 授权董事长签合同，财务部实施管理[6] - 每次购买后及时披露产品信息[7] - 财务部建台账控风险[9] 风险与收益 - 投资面临收益波动等风险[8] - 闲置资金理财可提高效率获回报[10]

资金往来数据 - 苏州欣天新2025年期初和6月30日往来资金余额均为9400万元[3] - 东莞鸿爱斯应收票据2025年期初195.18万元，半年度累计77.30万元，6月30日余额77.30万元[4] - 东莞鸿爱斯应收账款2025年期初105.95万元，半年度累计5339.19万元，6月30日余额3832.84万元[4] - 南京晶萃光学应收账款2025年半年度累计发生6.31万元[4] - 公司2025年期初余额9701.13万元，半年度累计发生5422.80万元，偿还1813.79万元，6月30日余额13310.14万元[4]

关联交易额度 - 2025年度原预计关联交易总金额不超3600万元，后增至20000万元[1] - 与东莞鸿爱斯交易额度由3550万元增至19900万元[1] - 与晶萃光学交易额度由50万元增至100万元[1] 子公司业绩 - 东莞鸿爱斯2025年1 - 6月主营收入269678322.98元，净利润8320421.41元[5] - 晶萃光学2025年1 - 6月主营收入30410844.30元，净利润1673166.43元[7] 子公司资产 - 东莞鸿爱斯2025年6月30日总资产897609820.19元，净资产72479493.05元[5] - 晶萃光学2025年6月30日总资产67331631.16元，净资产42284146.41元[7] 已发生交易金额 - 截至2025年7月31日，向晶萃光学已发生125357.47元，向鸿爱斯已发生52562894.28元[5] 增加原因 - 增加2025年度日常关联交易预计为满足业务及生产经营需要[11]

公司决议 - 2025年8月15日召开第五届董事会第五次会议，审议通过修订公司章程议案[2] 资本调整 - 拟将注册资本从193,469,200元减至193,229,200元[2] - 拟将股份总数从193,469,200股减至193,229,200股[2] 后续流程 - 减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有权要求清偿或担保[2] - 修订后的《公司章程》需股东会审议批准，通过后生效[2] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更等事宜[3]