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欣天科技(300615)
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欣天科技(300615) - 信息披露管理制度(2025年5月)
2025-05-12 19:50
深圳市欣天科技股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年五月 1 第一章 总 则 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第4条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、本制度及证券交易所的其他相关规定,及时、公平地披露 2 第1条 为进一步规范深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"公司")及 其他信息披露义务人的信息披露行为,确保信息披露的公平性,切实 保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以 下简称"《规范运作指引》")、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文 件和《深圳市欣天科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第2条 本制度中所称信息系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者 投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信 息;本制度中所 ...
欣天科技(300615) - 内幕信息知情人登记管理制度(2025年5月)
2025-05-12 19:50
第一章 总则 第一条 为规范深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息管理,做好内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则,有效防范内幕交易等证券违法违规工作,维护广大投资者的合法权益,根 据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法 律法规、规范性文件和公司章程的规定,特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构,公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整。董事长为公司内幕信息管理工作的主要负责 人,董事会秘书负责实施办理公司内幕信息知情人登记、备案等相关工作。公 司各部门、分公司、控股子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任,负 责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司董事会办公室为公司内幕信息登记备 案工作的日常管理部门,具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、 管理等工作。 深圳市欣天科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年五月 1 第三条 当董事会秘书不 ...
欣天科技(300615) - 关于修订公司部分治理制度的公告
2025-05-12 19:50
证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2025-041 深圳市欣天科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 12 日召开了 第五届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议 案》。现将相关内容公告如下: 根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定,为进一步提 升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司全面梳理了现有的相关治理制度, 结合公司实际情况,拟对部分治理制度进行修订。明细如下: | | 拟修订的治理制度名 | 是否需要 | | 拟修订的治理制度名 | 是否需要提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 称 | 提交股东 | 序号 | 称 | 交股东会审 | | | | 会审议 | | | 议 | | 1 | 股东会议事规则 | 是 | 13 | ...
欣天科技(300615) - 董事会秘书工作细则(2025年5月)
2025-05-12 19:50
深圳市欣天科技股份有限公司 第一章 总 则 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时,可以直 接向深圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 2 董事会秘书工作细则 二○二五年五月 1 上述有关通讯方式的资料发生变更时,公司应当及时向深圳证券交易 所提交变更后的资料。 3 第7条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第8条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前,将该 董事会秘书的有关资料报送深圳证券交易所,深圳证券交易所自收到 有关资料之日起五个交易日内未提出异议的,董事会可以按照法定程 序予以聘任。公司聘请董事会秘书之前应当向深圳证券交易所报送下 列资料: (1) 董事会推荐书,包括被推荐人符合本细则任职资格的说明、职务、 工作表现及个人品德等内容; (2) 被推荐人的个人简历、学历证明(复印件); (3) 被推荐人取得的董事会秘书资格证书(复印件)。 第9条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后及时公告,并向深圳证券交 易所提交下列资料: (1) 董事会秘书聘任书或者相关董事会决议; (2) 董事会秘书的通讯方式,包括办公电话、住宅电话、移动 ...
欣天科技(300615) - 公司章程(2025年5月)
2025-05-12 19:50
深圳市欣天科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 第 1 页 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 股 | | 东 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 董 | | 事 27 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 独立董事 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...
欣天科技(300615) - 年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年5月)
2025-05-12 19:50
深圳市欣天科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年五月 1 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")规范运作水平,健全公司内控制度,提高年报信息披露的质量和 透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司的实际情况,特 制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定,严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度,确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度, 未勤勉尽责或者不履行职责,导致年报信息披露发生重大差错,应当按照本制 度的规定追究其责任。 第四 ...
欣天科技(300615) - 董事长工作细则(2025年5月)
2025-05-12 19:50
深圳市欣天科技股份有限公司 董事长工作细则 二○二五年五月 1 法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人。 第二章 董事长的任职资格和任职程序 2 第1条 按照现代企业制度的要求,为进一步完善深圳市欣天科技股份有限公 司(以下简称"公司")的治理结构,明确董事长的职责、权限,规范董 事长的工作行为,根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市欣天科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的有关规定, 结合公司的实际情况,制定本工作细则。 第2条 依据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 的,视为同时辞去法定代表人。 第3条 公司董事会设董事长 1 人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第4条 董事长任期三年,任期届满,可连选连任。 第5条 除非出现董事长因违反国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定而被解职或董事长自行辞职的情形,不得在任期内无故罢 免董事长。 第6条 公司董事长应当具备以下条件: (一) 有丰富的市场经济知识,能正确分析、判断国内外宏观经济形 势和市场发展趋势的能力,有统揽和驾驭全局的能力,决策能 力强; (二) ...
欣天科技(300615) - 关联交易管理制度(2025年5月)
2025-05-12 19:50
深圳市欣天科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年五月 1 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 2 第1条 为保证深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联人 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联 交易行为不损害公司和全体股东的利益,根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")等有关法律、行政法 规、规范性文件及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,结合公司的实际情况,特制订本制 度。 第2条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外,还需遵守本制度的有关规定。 第3条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第4条 具有以下情形之一的法人或其他组织,为公司的关联法人: (1) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织; (2) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织; (3) 由第 5 条所列公司的关联自然人直接或间接控制的,或担任董 事(不含同为双方的独立董事)、 ...
欣天科技(300615) - 第五届董事会第三次(临时)会议决议公告
2025-05-12 19:50
会议信息 - 公司第五届董事会第三次(临时)会议于2025年5月12日15:00召开[1] - 会议应到董事7人,实际出席7人[1] 股份变动 - 2023年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份83.62万股[2] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份25.14万股[2] - 公司总股本由192,381,600股增加到193,469,200股[2] 议案情况 - 《关于修订公司章程的议案》表决7票同意,尚需股东大会审议[2] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》涉及24项制度修订,表决7票同意,尚需股东大会审议[4][5]
欣天科技(300615) - 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
2025-05-12 19:50
股权结构 - 公司控股股东石伟平持股55,007,583股,占总股本28.43%[4] 股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月23日14:50召开[5] - 网络投票时间为2025年5月23日[5] - 股权登记日为2025年5月19日[6] 议案通过要求 - 议案7、11、12需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月22日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[11] - 异地股东2025年5月22日17:00前信函或传真登记[11] 联系方式 - 会议联系人吴志华,电话0755 - 86363037,传真同号[12] - 公司邮箱xdcdb@xdc - industries.com,通讯地址及邮编有说明[13] 投票信息 - 普通股投票代码"350615",简称为 "欣天投票"[18] - 深交所交易系统投票时间2025年5月23日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统9:15开始,15:00结束[20] 其他 - 股东大会提案含总议案及多项议案[22] - 授权委托书有效期限自签署至大会结束[23] - 参会股东登记表需填信息并按时送达[26]