土地购买 - 2025年5月26日公司拟购买土地使用权[1] - 地块面积15,722.47平方米，预计费用不低于2,044万元[1] - 近日广东欣天新以2,044万元竞得编号2025WT040土地[2] 土地信息 - 土地位于黄江镇刁朗社区，用途为工业用地[3][4] - 出让价款2,044万元，需30日内一次性付清[4] 目的与风险 - 购买土地为推进新能源核心零部件业务[4] - 项目进度受审批、政策影响有不确定性[5]

利润分配 - 2024年度以193469200股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税），共派9673460元（含税）[2] - QFII等每10股派0.45元（扣税后）[3] 股权登记与分红 - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为6月4日[4] - 2025年6月4日划入A股股东资金账户[6] 其他调整 - 权益分派后调整2023年股权激励计划相关价格[8]

土地信息 - 地块面积15722.47平方米，预计购置费用不低于2044万元[2] - 位于黄江镇刁朗社区，用途工业用地，出让年限50年[5] 购买情况 - 2025年5月26日拟通过子公司购买，出让方为东莞市自然资源局[2][3] - 竞价保证金410万元，起始价2044万元，需招拍挂，结果不确定[5][7] 目的与资金 - 满足未来发展需求，降低租金成本，资金为自有或自筹[6]

增资情况 - 公司以100万元自有资金与润创金属其他各方股东按持股比例同比例增资[1] - 润创金属注册资本由2222.23万元增至3222.23万元[1] 股权结构 - 公司持润创金属股权比例仍为10%[1] - 各股东增资后持股比例不变[6] 财务数据 - 截至2025年3月31日，润创金属总资产9419.376911万元等[4] - 2025年1 - 3月润创金属营收2501.721342万元，净利润326.324827万元[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次（临时）会议于2025年5月26日10:30召开[1] - 会议应到董事7人，实际出席7人[1] 土地购置 - 公司拟通过全资子公司广东欣天新购买东莞黄江镇15722.47平方米土地[2] - 预计土地购置费用不低于2044万元[2] - 《关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的议案》全票通过[2]

公司股权激励计划调整 - 公司召开董事会、监事会及股东大会审议通过2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 因第二个解除限售期业绩考核目标未达成，需回购注销首次授予激励对象未达标部分的240,000股限制性股票 [1] - 回购注销后公司总股本从193,469,200股减少至193,229,200股，注册资本同步减少240,000元 [1] 债权人权利申报安排 - 债权人可在2025年5月24日至7月7日的工作时段前往深圳国际创新谷指定地址或通过邮寄/电子邮件申报债权 [2] - 申报需提供债权证明文件原件及复印件，法人需附加营业执照副本和法定代表人证明，自然人需身份证件 [2] - 邮寄申报以邮戳日期为准，电子邮件需标注"申报债权"并以系统接收时间为准 [2] 公司治理程序 - 公司依据《公司法》《公司章程》规定，公告披露后45日内债权人可要求清偿债务或提供担保 [1] - 逾期未申报不影响债权有效性 [1]

会议信息 - 公司于2025年4月22日、5月12日发布2024年年度股东大会通知及补充通知[4] - 现场会议于2025年5月23日在深圳国际创新谷召开，网络投票同日9:15至15:00[6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东共64人，代表股份81,204,341股，占公司股份总数的41.9727%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%[9][10][11][14][15][16][17] - 《2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票》等议案有反对和弃权票[19][20][21] - 不同议案按规则通过[23]

股东出席情况 - 出席会议股东共64名，所持股份81,204,341股，占比41.9727％[3] - 现场会议股东5人，所持股份80,441,671股，占比41.5785％[3] - 网络投票股东59人，代表股份762,670股，占比0.3942％[3] - 中小投资者60人，代表股份768,170股，占比0.3971％[3] 议案表决情况 - 6项议案总表决同意股数占出席股东会有效表决权股份约99.32％[5][6][7][8][10][11] - 6项议案中小股东总表决同意股数占出席中小股东有效表决权约28.8％[5][6][7][9][10][11] - 2025年度银行综合授信暨担保额度议案总表决同意股数占比99.3181％[12] - 2025年度银行综合授信暨担保额度议案中小股东总表决同意股数占比27.9196％[12][13] - 2025年度日常关联交易议案总表决同意股数占比99.3234％[14] - 2025年度日常关联交易议案中小股东总表决同意股数占比28.7137％[14] - 续聘2025年审计机构议案总表决同意80,654,541股，占比99.3229%[15] - 续聘2025年审计机构议案中小股东同意218,370股，占比28.4273%[15] - 2023年股权激励计划回购注销议案总表决同意80,530,741股，占比99.9563%[16][17] - 2023年股权激励计划回购注销议案中小股东同意732,970股，占比95.4177%[16][17] - 修订公司章程议案总表决同意81,169,141股，占比99.9567%[18] - 修订公司章程议案中小股东同意732,970股，占比95.4177%[18] - 修订部分公司治理制度议案总表决同意81,169,141股，占比99.9567%[19] - 修订部分公司治理制度议案中小股东同意732,970股，占比95.4177%[19] - 续聘审计机构议案总表决反对28,000股，占比0.0345%[15] - 续聘审计机构议案中小股东反对28,000股，占比3.6450%[15] - 股权激励计划议案总表决反对25,900股，占比0.0321%[16][17] - 股权激励计划议案中小股东反对25,900股，占比3.3717%[16][17] - 修订公司章程议案总表决反对25,900股，占比0.0319%[18] - 修订公司章程议案中小股东反对25,900股，占比3.3717%[18] - 修订公司治理制度议案总表决反对25,900股，占比0.0319%[19] - 修订公司治理制度议案中小股东反对25,900股，占比3.3717%[19] - 续聘审计机构议案总表决弃权521,800股，占比0.6426%[15] - 续聘审计机构议案中小股东弃权521,800股，占比67.9277%[15] - 股权激励等议案总表决弃权9,300股，占比0.0115%[16][17][18][19] - 股权激励等议案中小股东弃权9,300股，占比1.2107%[16][17][18][19]

股份与资本变动 - 公司回购注销240,000股限制性股票[2] - 回购注销后总股本减至193,229,200股[2] - 回购注销后注册资本减至193,229,200元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2025年5月24日至7月7日[5] - 申报地点在深圳南山区[5] - 联系人是吴志华，电话0755 - 86363037，邮箱xdcdb@xdc - industries.com[5] - 邮寄以邮戳日、邮件以系统收到文件日为准[5]

重大交易报告标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] 关联交易报告标准 - 公司及控股子公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[11] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] 重大风险及报告情形 - 公司董事、高级管理人员等无法正常履行职责达或预计达三个月以上属重大风险事项[16] - 预计全年度、半年度、前三季度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上应报告[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化或拟发生较大变化需报告[19][26] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应报告[19][26] 重大事件报告要求 - 董事会等就重大事件作出决议，当日内报告决议情况[30] - 就已报告重大事件与有关当事人签署协议，当日内报告协议主要内容[30] - 已报告重大信息获批准或被否决，及时报告情况[31] - 已报告重大信息出现逾期付款情形，及时报告原因和付款安排[31] - 已报告重大信息涉及标的物超约定交付或过户期限三个月未完成，报告原因并每隔三十日报告进展[31] 报告管理与责任 - 重大信息内部报告工作由公司董事会统一领导管理，董事会秘书负责整理上报[36] - 内部信息报告义务人应在重大事件发生或即将发生当日内报告[38] - 持有、控制公司5%以上股份的股东和实际控制人应指定专人与公司沟通联络[45] - 信息报告义务人不履行义务给公司造成影响或损失，公司可给予处分并要求赔偿[44] - 公司相关人员违反保密义务给公司造成影响或损失，公司将给予处分及要求赔偿[47] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是公司关联自然人[51] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是公司关联法人[49]