业绩总结 - 2025年度营业收入47365.47万元，上年度27715.06万元[13] - 2025年度营业收入扣除项目2322.92万元，占比4.90%，上年度1106.32万元，占比3.99%[13] - 2025年度营业收入扣除后金额45042.55万元，上年度26608.74万元[14] 审计情况 - 立信会计师事务所2026年3月27日对2025年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 注册会计师认为2025年度营业收入扣除情况表如实反映情况[9]

股权激励 - 2023年7 - 2026年3月多次审议股权激励相关议案[6][8][9][10][11][12] - 2025年8月15日审议通过注销已到期未行权股票期权议案[11] 业绩情况 - 2025年度净利润为负，部分业绩考核目标未成就[14][19] 股票回购与注销 - 拟回购注销240,000股限制性股票，涉及2名激励对象[15] - 调整后第一类限制性股票回购价格为8.37元/股[16] - 本次限制性股票回购需支付2,008,800元[17] - 合计作废763,750股第二类限制性股票，注销487,000份股票期权[20] 分红 - 以2025年12月31日总股本193,229,200股为基数，每10股派现0.5元，共派现9,661,460元[16]

资金往来情况 - 苏州欣天新期初往来余额9400万元，偿还6000万元，期末3400万元[7] - 广东欣天新年度往来累计5505.70万元，偿还1650万元，期末3855.70万元[7] - 东莞艾斯年度往来累计1600万元，偿还1600万元，期末无余额[7] 应收款项情况 - 东莞鸿爱斯应收票据累计3461.45万元，偿还3066.15万元，期末395.30万元[7] - 东莞鸿爱斯应收账款累计840.02万元，偿还133.50万元，期末706.52万元[8] - 南京晶萃应收账款累计23.84万元，偿还14.25万元，期末9.59万元[8] 总体资金情况 - 总计期初往来余额9400万元，年度累计27086.09万元，偿还25811.32万元，期末10674.78万元[8] 审计报告情况 - 2026年3月27日出具2025年度无保留意见审计报告[3]

关于对深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZI10083 号 深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 | | | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内 部 控 制 审 计 报 告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 信会师报字[2026]第 ZI10083 号 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称欣天科 技）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是欣天科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

业绩总结 - 2025年度公司销售收入为473,654,685.62元，较2024年度上涨70.90%[6] - 2025年末公司合并资产总计882,628,817.49元，较上年年末增长约34.72%[17] - 2025年末公司合并负债合计399,633,415.10元，较上年年末增长约212.29%[20] - 2025年末公司合并所有者权益合计482,995,402.39元，较上年年末下降约8.38%[20] - 营业利润本期亏损2493.307393万美元，上期亏损1988.021395万美元[28] - 净利润本期净亏损3107.478414万美元，上期净亏损1833.268462万美元[28] 审计相关 - 审计认为公司2025年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将销售收入和长期股权投资减值确认为关键审计事项[6][7] 资产负债情况 - 2025年末公司合并流动资产较上年年末增长约31.24%，非流动资产增长约41.52%[17] - 2025年末公司合并短期借款较上年年末增长约4303.21%，在建工程增长约698.55%[20][17] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计较上期增长约40.84%，现金流出小计增长约66.59%[35] - 投资活动现金流入小计本期较上期下降约22.80%，现金流出小计下降约33.68%[35] - 筹资活动现金流入小计本期较上期增长约95.02%，现金流出小计下降约59.41%[35] 所有者权益变动 - 2025年公司所有者权益增减变动金额为 -13,161,208.95元，综合收益总额为 -17,115,219.98元[40] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，财务报表于2026年3月27日经董事会批准报出[56][49] - 金融资产和负债有不同初始分类和计量方式[69][71] - 存货按成本初始计量，发出时按月加权平均法计价[87] 税务情况 - 公司及部分子公司2025年减按15%的税率征收企业所得税[173][174] - 子公司东莞市索思智联通信有限公司部分税收政策延续至2027年12月31日[175] 往来款项 - 应收票据期末账面余额6,995,303.75元，坏账准备349,765.19元[180] - 应收账款期末账面余额184,835,946.09元，坏账准备6,198,538.89元[183] - 预付款项期末余额39,159,653.38元，较上年年末大幅增长[192] - 其他应收款期末余额为29,561,942.28元，上年年末余额为7,260,581.26元[195]

深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事-孙章春） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事和第五届董事会独立董事，报告期内，我严格根据《公司法》《上市公 司独立董事规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出 席相关会议，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2025 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙章春，1962 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任安徽省枞阳 县百货公司主管会计、财务股长、珠海巨人集团财务部经理助理、主管会计、安 徽省枞阳县百货大楼有限公司副董事长；2003 年 5 月至 2024 年 10 月，担任安 徽省注册会计师协会专业咨询委员会委员、评审专家；1998 年 4 月至今，担任 安徽华安会计师事务所有限公司董事、主审、副所长。2021 年 12 月至今，担任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任非独立董事职务[1] - 独立董事与公司、主要股东及实际控制人无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

会议出席情况 - 2025年公司召开4次股东会，独立董事阳林应列席4次，亲自列席4次[3] - 2025年公司召开8次董事会，阳林应出席8次，现场出席2次，通讯参加6次[4] - 2025年公司召开3次审计等委员会及2次独立董事专门会议，阳林均按规定参加[4] 公司决策事项 - 2025年4月18日审议通过预计2025年度日常关联交易议案[8] - 2025年8月15日审议通过增加2025年度日常关联交易预计议案[8] - 2025年度经审议，续聘立信会计师事务所担任审计机构[10] - 2025年度完成第五届董事会换届选举，续聘汪长华任财务负责人[10] 股权相关事项 - 2025年4月18日同意回购注销2名激励对象24万股限制性股票[12] - 2025年4月18日同意作废864,750股已获授但未归属限制性股票[12] - 2025年4月18日同意注销547,000份已获授但未行权股票期权[12] - 2025年8月15日同意注销2023年股权激励计划部分到期未行权股票期权593,600份[13]

深圳市欣天科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第三条 本办法所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业 绩、个人业绩相匹配。 （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符。 第一条 为进一步完善深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司" ） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司的 经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称董事由内部董事、外部董事和独立董事构成。 （一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的参与公司核心 治理的董事、高级管理人员兼任的董事或其他员工兼任的董事； （二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； （三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请 的，与公司及其主要股东不存 ...

公司会议及人员履职 - 2025年公司召开5次股东会，独立董事刘憬应列席5次且亲自列席[3] - 2025年公司召开9次董事会，刘憬应出席9次，现场出席2次，通讯参加7次[4] - 2025年刘憬在第四届董事会时，公司召开2次审计、2次提名、3次薪酬考核、1次独董专门会议[5] - 2025年刘憬在第五届董事会时，公司召开2次提名、2次战略、2次独董专门会议[5] - 2025年刘憬累计现场工作时间达15日[7] 议案审议 - 2025年4月18日，公司第五届董事会二次会议通过预计2025年度日常关联交易议案[8] - 2025年8月15日，公司第五届董事会五次会议通过增加2025年度日常关联交易预计议案[8] - 2025年经第五届董事会二次会议及2024年年度股东大会通过，续聘立信为2025年度审计机构[9] - 2025年4月14日股东大会通过第五届董事会非独立董事和独立董事津贴议案[11] - 2025年4月14日董事会通过高级管理人员薪酬议案[11] - 2025年4月18日董事会通过2024年度高级管理人员年终奖金分配方案议案[11] 股权相关 - 2025年4月18日董事会同意回购注销2名激励对象24万股限制性股票[11] - 2025年4月18日董事会同意作废864,750股已获授但未归属的限制性股票[11] - 2025年4月18日董事会同意注销547,000份已获授但未行权的股票期权[11] - 2025年8月15日董事会同意注销2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期未行权的593,600份股票期权[12] 未来展望 - 2026年独立董事将为公司经营发展和风险防范提供更多建议[14] 人员聘任 - 2025年公司完成第五届董事会换届选举，续聘汪长华为财务负责人[9] - 2025年公司完成第五届董事会换届选举并聘任高级管理人员[10]