股东减持计划 - 欣天科技股东薛枫当前持股比例为9 15% [1] - 计划在未来3个月内减持不超过5 804 076股 占总股本3% [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 [1] - 减持时间窗口为2025年5月27日至8月26日 [1]

持本公司股份 17,702,112 股（占本公司总股本比例 9.15%）的持股 5%以上股 东薛枫先生因个人资金需要，计划在本次减持计划预披露公告之日起 15 个交易 日后 3 个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 5,804,076 股 （占公司总股本的比例约为 3%）。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣天科技"）收到持股 5%以上股东薛枫先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告 如下： 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-038 深圳市欣天科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东薛枫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、股东基本情况 | 股东 | 持有公司股份数量（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | | 薛枫 | 17,702,112 | 9.15% | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需要 2、 ...

公司业绩表现 - 2024年营业总收入为2.77亿元，同比下降55.02% [1] - 归属净利润为-1800万元，同比暴跌130.38% [1] - 扣非净利润为-2317万元，同比下降143.12% [1] - 第四季度营收环比增长18.61%，但全年业绩仍大幅下滑 [1] 5G市场影响 - 全球5G网络建设放缓，欧美地区投资收缩，通信类产品销量同比减少54.28% [4] - 主营业务收入同比下降55.85% [4] - 印度市场项目停滞，2023年竣工后后续建设未展开，导致2024年营收显著回落 [4] 新兴业务发展 - 新能源和医疗器械领域产品线有所增长，但尚未形成规模效应 [5] - 新能源类结构件和医疗类结构件产能与上年同期持平，销量和收入未达预期 [5] - 新兴业务短期内难以弥补传统通信业务下滑 [5] 成本与毛利率 - 上游原材料价格上涨，营业成本增加，综合毛利率同比下降7.35%至21.68% [6] - 销售费用同比增长102.63万元，管理费用同比增长225.45万元 [6] - 研发费用同比减少462.41万元，但汇率波动导致汇兑损益大幅增加 [6] 经营挑战 - 外部环境变化对公司运营冲击巨大 [6] - 未来增长点依赖5G市场复苏和新兴业务拓展 [6]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-029 深圳市欣天科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并范围内下属子公 司根据日常经营需要，预计在 2025 年度将与公司关联方东莞鸿爱斯通信科技有 限公司（以下简称"东莞鸿爱斯"）、南京晶萃光学科技有限公司（以下简称"晶 萃光学"）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 3,600 万元。 2025 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第二次会议及第四届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董 事孙海龙先生已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第四 届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议和第四届审计委员会 2025 年 第一次会议审议，并经全体独立董事过半数同意。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《公 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第ZI10231号标准无保留意见的审计报告。 现就公司2024年度财务决算情况报告如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 27,715.06 | 61,613.26 | -55.02% | | 利润总额 | -1,900.26 | 8,812.63 | -121.56% | | 归属于母公司股东的净利润 | -1,833.27 | 6,033.76 | -130.38% | | 每股收益（元/股） | -0.10 | 0.32 | -131.25% | | 加权平均净资产收益率 | -3.44% | 10.93% | -14.37% | | 项目 | 本报告期末 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市欣天科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会审计委员会根据（ 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及（ 公司 章程》 董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（ 未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 与公司同行业上市公司审计客户 93 家。 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章 程》等相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、 健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司主要经营情况 2024 年，公司实现营业收入 27,715.06 万元，较上年同期下降 55.02%；总资 产 65,515.79 万元，较上年同期下降 6.14%；归属于母公司的所有者权益合计 52,719.27 万元，较上年同期下降 2.44%；归属于母公司股东的净利润-1,833.27 万元，较上年同期下降 130.38%。 二、报告期内董事会日常工作情况 公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬和考核委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》《董事会议事规 则》及各专门委员会的实施细则等相关规定认真履行各项职责，为董事会在不断 完善公司 ...

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟向10家金融机构申请合计6.50亿元综合授信额度[2][5] - 多家银行深圳、苏州、东莞分行计划申请不同额度授信[6] 担保额度 - 2025年度公司及子公司预计担保额度合计不超过3.20亿元，占最近一期经审计净资产60.70%[2] - 公司为苏州欣天新、苏州欣天盛、艾斯通信提供不同额度担保[7] - 艾斯通信为东莞鸿爱斯提供15000万元担保额度，占比28.45%[7] 子公司情况 - 公司拥有东莞艾斯通信60%股权，2024年未经营，财务数据为0[12] - 东莞艾斯通信孙公司东莞市索思智联无2024年度财务数据[13][14] - 东莞艾斯通信参股东莞鸿爱斯47%，注册资本9500.0467万[15][17] 子公司业绩 - 东莞鸿爱斯2024年末总资产61088.47万元，较2023年末增长约40%[16] - 2024年营业收入40523.29万元，较2023年增长约8.3%[16] - 营业利润1370.29万元，较2023年下降约20.6%[16] 其他要点 - 本次预计担保额度未发生，协议未签署[18] - 公司授权董事长或其指定代理人办理相关文件[19] - 综合授信暨担保额度预计议案需提交股东大会审议[20]

深圳市欣天科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或 "欣天科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、 续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具 有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审 计服务中，立信严格遵守相关法律、法规和政策，坚持独立审计原则，公正执业、 作风严谨，很好地完成了公司各项审计工作，表现出了良好的职业操守和业务素 质，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会 ...