深圳市欣天科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 1 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 2 第1条 为保证深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的正常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东 会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，并参照《上市公司股东会规则》 等有关规定，制订本规则。 第2条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第3条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第4条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第5条 ...

会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员为全体独立董事，设召集人一名，由过半数推举产生[7] 审议规则 - 关联交易等事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[6] - 部分职权行使经会议审议且全体过半数同意，公司及时披露[8] 会议召开 - 定期或不定期召开，提前三日通知，一致同意可豁免[11] 表决与意见 - 表决一人一票，审议事项全体过半数同意通过[15] - 独立董事发表独立意见，类型多样[15] 记录与实施 - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年[15] - 工作细则董事会通过实施，由董事会负责解释[16]

委员会组成 - 董事会薪酬和考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[6] 委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 下设工作组，负责资料提供、会议筹备和决议执行[8] - 每年对董事和中高级管理人员薪酬检查并提交报告[8] 会议规定 - 会议召开前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年[13] 细则实施 - 工作细则自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释[16]

1 深圳市欣天科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年五月 第一章 总 则 第二章 人员组成 公司董事会办公室是战略委员会的日常办事机构，负责战略委员会日 常性工作事务及筹备和组织召开战略委员会会议。 2 第四章 决策程序 第11条 战略委员会在审核重大投资项目时，可临时设立投资评审小组，投资 评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，对投资项目进行 评估，提出投资建议，对项目可行性分析并编制报告提交董事会战略 委员会。 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结 果提交相关的审批程序，同时反馈给投资评审小组。 3 第8条 战略委员会的主要职责权限： (1) 对公司长期发展战略规划、经营目标进行研究并提出建议； (2) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资产重组、重大资产 收购和出售、重大对外投资、定向增发、公开增发、配股、发行 可转债及公司债、设立分、子公司，针对上述事项进行研究并向 董事会提出建议； (3) 审议对重大组织机构重组和调整的方案，并向董事会提出建议； (4) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (5) 监督检查本公司经营计划的执行情况，并 ...

汇报与表决 - 会计年度结束后2个月内管理层和财务负责人向审计委员会汇报[5] - 年度财务审计完成后审计委员会5个工作日内表决报告[9] 记录与期限 - 年报工作书面记录保存不少于10年[12] - 审计委员会相关沟通意见书面记录并签字存档[12] 股票买卖限制 - 年度报告公告前30日等特定时期审计委员及其近亲属不得买卖股票[12] 审计工作要求 - 审计委员会做好与会计师事务所沟通协调[3] - 对重大问题实地考察并讨论审计范畴[5][7] - 注册会计师进场前审阅财务报表形成书面意见[8] 会计师事务所管理 - 原则上年报审计期间不改聘，特殊情况需决议[9]

独立董事构成 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[4] - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[7] 任职规定 - 提名等委员会中独立董事过半数并任召集人，审计召集人应为会计专业人士[8] - 任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 选举两名以上实行累积投票制[11] 履职与离职 - 不符规定应停止履职辞职，未辞董事会解除职务[10] - 任期届满前可辞职，公司披露原因及关注事项[10] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[12] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[15] - 拥有独立聘请中介机构等特别职权[14] 会议相关 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解职[16] - 工作记录及资料保存10年[18] - 每年现场工作不少于15日[19] - 按时提供会议资料，特殊情况提前一天通知[21] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会采纳[23] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立责任保险制度[26] - 津贴标准董事会制订，股东会审议年报披露[26] 细则实施与修改 - 细则经股东会批准实施，修改董事会提方案股东会审议[27]

二〇二五年五月 1 深圳市欣天科技股份有限公司 董事和高级管理人员股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号— —股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 公司董事和高级管理人员所持股份不超过1,000股的，可一次全部转让，不受前款 转让比例的限制。 第六条 公司董事和高级管理人员以上年末其所持有的本公司股份总数为基数，计算 其中可转让股份的数量。 董事和高级管理人员所持本公司股份年内增加的，新增无限售条件的股份当年可转 让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名 ...

公司章程修订 - 公司拟将注册资本从192,381,600元修订为193,469,200元[2] - 公司拟将股份总数从192,381,600股修订为193,469,200股[3] - 公司发行的股票修订为面额股，每股面值仍为1元[3] 股份转让规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[4] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[4] - 董事、高管所持股份上市交易起1年内及离职后6个月内不得转让[4] 财务资助与担保 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[10][11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[10][11] 股东会与董事会 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[11] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[36] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，章程另有规定除外[36] - 公司调整或变更利润分配政策和股东回报规划，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[38] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[41] - 公司合并、分立、减资，均需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在工商行政管理机关认可媒体公告[41][42] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[42]

研发情况 - 2024年度投入技术研发2582.23万元，取得2项发明专利，18项实用新型专利 [2] 业务增长与市场扩展 - 2025年业务重回上升通道，一季度营业收入7949.94万元，同比增长98.45%，归母净利润 -377.96万元，同比增长55.14% [2][4] - 2025年重点工作：落实预算目标，稳定国外市场，推进国内市场开发和内循环，开拓新客户与新领域应用；发展新能源核心零部件业务，截至2024年该业务占比超25%；加快匈牙利、越南海外生产基地建设，确保越南公司上半年投产，匈牙利公司本年度大幅减亏，依托两基地加快海外业务体系建设 [2][3] 盈利水平提升 - 开源：通讯业务稳定海外市场份额并拓展国内市场，新能源业务保持增长、拓展产品品类和竞争力；节流：争取越南和匈牙利海外工厂大幅减亏、扭亏，延续一季度增长趋势确保全年盈利 [3] 财务盈利表现 - 2024年受营业收入下降影响，归母净利润亏损1833.27万元；2025年一季度营业收入7949.94万元，较上年同期增长98.45%，归母净利润 -377.96万元，较上年同期增长55.14% [4] 成本控制措施 - 针对有色金属材料，与销售部门联动锁定供应价格，集中采购降低单位加工成本；建立标准工时体系考核生产效率；进行流程改造，优化生产工艺提高良品率和一次通过率 [4] 未来盈利增长驱动因素 - 受益于通信行业技术迭代以及移动终端移动数据流量对基站建设规模的需求；新能源业务增长，规模效应显现，盈利能力提高；坚持研发投入，以技术创新为导向，扩大与客户合作 [4][5]

科思科技股份回购 - 拟使用自有资金3000万–5000万元回购股份，价格上限80元/股 [1] - 回购股份用途为股权激励、员工持股计划或注销减资 [1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 公司主营电子信息装备研发、生产和销售，属军工电子行业 [1] 佳华科技股东减持 - 股东上海普纲拟减持不超过116万股（占总股本1.5%） [1] - 减持时间为2025年5月28日至8月25日 [1] - 公司主营智慧环保和智慧城市物联网解决方案，属IT服务行业 [1] 北汽蓝谷销量增长 - 子公司4月销量10327辆，累计销量38041辆同比增192.53% [2] - 公司主营纯电动乘用车及零部件，属电动乘用车行业 [2] 中航产融资产重组 - 拟转让中航西飞5.76%股份和中航机载0.47%股份，总价40.67亿元 [2] - 转让后不再直接持有两公司股份 [2] - 公司主营多元金融业务，属金融控股行业 [2][3] 海德股份管理层增持 - 22名高管拟增持不低于2073万元，其中11名核心高管增持不低于1460万元 [3] - 增持后6个月内不减持 [3] - 公司主营不良资产管理业务 [3] 大北农转基因进展 - 子公司转基因大豆产品获巴西种植许可，此前已获阿根廷和乌拉圭许可 [4] - 公司主营种业、饲料及生猪业务，属畜禽饲料行业 [4] 永安药业高管变动 - 实控人兼董事长陈勇被立案调查并实施留置 [4] - 公司主营牛磺酸和环氧乙烷生产，属原料药行业 [4] 特锐德国网中标 - 预中标1.26亿元国网项目，涉及组合电器和开关柜产品 [4] - 公司主营电网设备和充电网业务，属输变电设备行业 [4][5] 军信股份海外项目 - 孙公司签署吉尔吉斯垃圾处理项目协议，日处理规模2000吨 [5] - 拟2亿–3亿元回购股份用于员工激励，价格上限30.57元/股 [5] - 公司主营固废处理业务，属固废治理行业 [5][6][7] 美年健康股东减持 - 股东拟减持不超过1.17亿股（占总股本3%） [7] - 公司主营健康体检服务，属医疗服务行业 [7][8] 电投能源重大重组 - 拟收购国家电投集团内蒙古白音华煤电股权并停牌 [9] - 公司主营煤炭及新能源发电业务，属动力煤行业 [9][10] 通达股份国网中标 - 预中标2.07亿元国网项目，占2024年营收3.33% [10] - 公司主营电线电缆业务，属线缆部件行业 [10][11] 欣天科技股东减持 - 股东薛枫拟减持不超过580.41万股（占总股本3%） [11] - 公司主营通信射频器件，属通信终端及配件行业 [11][12] 汇洲智能股东增持 - 控股股东及高管拟增持2920万–5840万元 [12] - 公司主营高端装备制造及创投服务，属机床工具行业 [12][13] 中大力德资产出售 - 拟927.77万元转让柯泰克50%股权 [14] - 公司主营机械传动零部件，属金属制品行业 [14] 金力泰财报问题 - 因未按期披露年报及季报被停牌 [14] - 公司主营汽车涂料，属涂料油墨行业 [14][15] 楚环科技股东减持 - 股东拟减持不超过239.56万股（占总股本3%） [15] - 公司主营废气治理设备，属环保设备行业 [15][16] 桂林三金药物进展 - 控股孙公司BC006单抗新增肺纤维化适应症获批临床 [16] - 公司主营中成药及生物制剂，属中药行业 [16][17] 普利特电池订单 - 孙公司签订1GWh钠离子电池四年供应协议 [17] - 公司主营高分子材料及钠离子电池业务 [17] 大连电瓷国网中标 - 子公司预中标7100万元国网绝缘子订单 [18] - 公司主营输电绝缘子产品，属线缆部件行业 [18]