江苏安靠智电股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 | 30 | | 第二节 | | 监事会 | ...

限制性股票授予 - 2020年9月11日向68名激励对象授予183.10万股，授予价11.41元/股[6] - 2020年12月29日向7名激励对象授予37.86万股，授予价11.41元/股[9] 限制性股票回购注销 - 2021年7月14日回购注销张冬云150,000股[9] - 2021年7月14日注销2019年回购未授予的50股[9] - 本次因业绩未达标回购注销58.128万股[14] - 因激励对象离职回购注销1.80万股[16] - 本次共计回购注销59.928万股[17] 业绩情况 - 2022年度净利润14983.09万元，较2019年同比增长135.52%，未达预设目标值290%[14] 其他 - 限制性股票回购价格由10.91元/股调整为10.41元/股[18] - 本次回购资金总额6238504.80元，资金源于公司自有资金[19] - 回购注销后注册资本和总股本变更[20] - 本次回购注销对公司无实质性影响[21] - 独立董事和监事会同意回购注销并提交2024年第一次临时股东大会审议[23][24]

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-004 1、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 23 日通过书面、电子邮件、 电话等形式送达至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场会议和视 频电话会议相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出 席会议人数 2 人，徐凯先生 1 位监事以视频电话会议方式参加会议并表 决。 4、本次监事会由王超先生主持。公司董事会秘书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议审议并通过如下议案： 1、公司第五届监事会第二次会议决议。 1 / 2 安靠智电 个限售期和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及回购注 销部分限制性股票的议案》 鉴于公司2020年限制性股票激励计划 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-007 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议决议，公司将召开 2024 年第一次临时股东大会，董事会现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 2 月 20 日9:15-15:00 期间的任意时间。 5 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编:200041 Reception Center, 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限 售期和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未 成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 一、 | 释义 3 | | 二、 | 律师声明事项 4 | | 第二节 | 正文 6 | | 一、 | 本次回购注销的批准和授权 6 | | 二、 | 本次回购注销的具体情况 8 | | 三、 | 结论意见 10 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏安靠智能输电工程科 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-003 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 23 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 2 人，陈晓凌先生、吴建清先生、刘鹏先生、丁晓明先生、李 远扬先生 5 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员列席本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 3 安靠智 ...

股权变动 - 公司回购注销限制性股票59.928万股[2] - 公司注册资本将由16795.9436万元变为16736.0156万元[2] - 公司总股本将由16795.9436万股变为16736.0156万股[2] 章程事项 - 《公司章程》修订待2024年第一次临时股东大会审议[4] - 提请授权董事会办理后续变更登记等事宜[4]

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-002 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 近日取得国家知识产权局颁发的59项专利证书。具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2022115079082 | 一种刚性气体绝缘输电线 | 发明专利 | 2022/11/29 | 公司 | | | | 路用减振支架 | | | | | 2 | 2022115888405 | 一种智能型波纹管 | 发明专利 | 2022/12/12 | 公司 | | 3 | 2023110283909 | 一种 550kV 新型环保气体 | 发明专利 | 2023/8/16 | 公司 | | | | 刚性输电线路 | | | | | 4 | 2023112182527 | 一种采用 ...

培训情况 - 国泰君安于2023年12月25日对安靠智电相关人员进行现场培训[1] - 培训重点介绍再融资、分红等监管政策及公司治理内容[1] - 培训人员为保荐代表人陈启航[2] 参加人员 - 参加培训人员包括安靠智电部分董事、监事等相关人员[2] 培训效果 - 培训加深安靠智电人员对法规政策了解，增强意识，理解责任义务[4] - 培训有助于提升安靠智电总体规范运作水平[4] 报告信息 - 报告保荐代表人为陈启航、陈轶劭[6] - 报告日期为2024年1月3日[6]

公司合规 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 三会相关记录和决议规范，董监高履职等符合要求[2][3] - 按规定建立内部审计制度和部门[3] - 已披露公告与实际一致、内容完整[4] - 建立防止占用资金制度，无占用情形[4] 募集资金 - 签订三方监管协议并有效执行，无违规占用[5] - 募投项目建设进度慢于募集说明书进度，效益未达成[5] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[5] - 公司和股东均完全履行相关承诺[5] 其他事项 - 执行现金分红制度并如实披露[5][6] - 大额资金往来有真实背景和合理原因[5][6] - 现场检查未发现问题[6]