薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[3] - 高级管理人员薪酬30 - 60万元/年（税前）[6] 发放规则 - 董监高薪金按月发放，独立董事津贴按季发放[7] - 离任薪酬按实际任期计算发放[7] 生效条件 - 高管薪酬董事会审议通过生效，董监薪酬需股东大会审议通过生效[7]

内部控制范围 - 纳入评价范围含1家母公司、8家子公司和3家孙公司[7] - 纳入范围单位资产和营收占比均为100%[8][9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控按营收、资产总额错报比例划分缺陷等级[15] - 非财务报告内控按直接财产损失划分缺陷等级[17] 整改情况 - 已整改报告期内发现的一般内控缺陷[19][20] - 基准日无未完成整改的重大和重要财务报告内控缺陷[20] 报告审议 - 2024年3月11日董、监事会审议通过《2023年度内控评价报告》[22][23] - 审计委员会审议通过并同意提交董事会[24] 各方评价 - 监事会认为内控体系完善有效，报告真实客观[23] - 保荐机构认为公司内控重大方面有效，报告基本反映情况[25]

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事刘鹏、 丁晓明、李远扬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事刘鹏、丁晓明、李远扬的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立 董事独立性的相关要求。 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-029 江苏安靠智电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏安靠智电股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日 1 / 1 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘天衡为2024年度审计机构，需提交2023年年度股东大会审议[2][17][19] - 2024年报审计费用拟为80万元[16] 天衡数据 - 截至2023年末，天衡合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告的222人[5] - 2022年度收入总额59,235.55万元，审计业务收入53,832.61万元，证券业务收入15,911.85万元[5] - 2022年度审计上市公司客户90家，收费8,123.04万元，同行业上市公司审计客户6家[5] - 2022年末计提职业风险基金1,656.56万元，职业保险累计赔偿限额15,000.00万元[6] 人员数据 - 项目合伙人常桂华近三年签或复核7家上市公司审计报告[10] - 签字注册会计师丁玲玲近三年签或复核1家[11] - 项目质量控制复核人程正凤近三年签或复核6家[12] 合规情况 - 近三年天衡受行政处罚1次、监督管理措施5次，从业人员受行政处罚1次、监督管理措施8次[7] 审核意见 - 董事会审计委员会认为天衡具备资格，能满足2024年度审计要求[18]

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-018 江苏安靠智电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 1 日通过书面、电子邮件、 电话等形式送达至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场会议和视 频电话会议相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出 席会议人数 1 人，徐凯、马亭 2 位监事以视频电话会议方式参加会议并 表决。 4、本次会议由监事会主席王超先生主持，公司董事会秘书列席会 议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1 / 6 安靠智电 1、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 经与会监事审议，一致通过《2023 年度监事会工作报告》，具体内 容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果 ...

会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[3] 会议召开与决议 - 三分之二以上独立董事出席方可举行，决议经全体过半数通过有效[4] 特别事项处理 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意提交董事会，行使特别职权需讨论和过半数同意[4][5] 会议记录与资料保存 - 记录载明多项内容，表决结果载明票数，资料至少保存十年[5][6][7] 其他要求 - 公司为会议提供便利支持并承担费用，述职报告含会议工作情况[6][7]

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-001 江苏安靠智电股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满的公告 公司董事王春梅女士与公司原担任高管的王建平先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月26 日披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-047），公司副总经理王建平先生与公司副总经理、财务总监王春 梅女士以集中竞价交易方式分别拟减持股份不超过30,000股（各占公司 总股本剔除回购专用账户中股份数后的0.0182%），具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 公司于2023年11月9日、2023年11月24日分别披露了《关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-075）、《关于聘任公司高 级管理人员的公告》（公告编号：2023-077），王春梅女士当选为公司 董事，王建平先生不再担任公司副总经理职务，具体内容详见公司刊登 于巨潮资讯网上的相关公 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-011 江苏安靠智电股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 本次股份质押为补充质押，控股股东资信状况良好，具备相应的资金 偿还能力，不存在平仓风险，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害 公司利益的情形。股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等方面产 生影响，其所持股份不涉及业绩补偿义务履行。公司将持续关注其股份质 押变动情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 / 2 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 陈晓晖 是 56.10 1.51% 0.33% 高管 锁定 股 是 2024 年 2 月 6 日 2024 年 5 月 21 日 中信建 投证券 股份有 限公司 补充 质押 100 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-010 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年12月11日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于拟变更公司全称的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。详情 请见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得常州市行政审批局 换发的《营业执照》，公司新换发的《营业执照》相关信息如下： 成立日期：2004 年 05 月 20 日 经营范围：中低压、高压及超高压电缆附件、电力器材、电缆分 1 / 2 统一社会信用代码：91320400761509565N 名称：江苏安靠智电股份有限公司 法定代表人：陈晓凌 注册资本：16799.6636 万元整 类型：股份有限公司（上市） 住所：溧阳市经济开发区天目湖工业园 安靠智电 支箱和户内外环网开关柜及相关智能化产品的研究、开发、生产、销 售、运维及相关 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-009 关于取得专利证书的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日取得国家知识产权局颁发的2项专利证书。具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023203880370 | 一种三相共箱 GIL 用滑动 结构机械寿命测试装置 | 实用新型 | 2023/3/6 | 公司 | | 2 | 2023208318534 | 一种便于检修维护的电缆 接头测温防爆灭火装置 | 实用新型 | 2023/4/14 | 公司 | 注：实用新型专利期限自申请日起十年。 上述专利技术的取得对于提升公司GIL和电缆连接件产品的综合 性能具有重要意义，不会对公司近期生产经营产生重大影响，有利于 进一步完善公司知识产权保护体系，形成持续创新机制，增强公司的 核心竞争力，对公司的 ...