2024年情况 - 监事会召开8次会议，审议30项议案[2] - 召开4次股东大会，监事会成员按时列席[4] - 监事会认为公司运作、财务等各方面合规[5][6][7][8][9] 2025年计划 - 监事会参加培训提升监督能力[10] - 监督公司依法运作，完善治理结构[10] - 督促内部控制体系建设和运行[10]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入99,887.33万元，同比增长40.71%[2][20] - 2024年度公司净利润7,248.87万元，同比增长21.55%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润6,698.30万元，同比增长12.32%[2] - 2024年度营业成本66,048.99万元，同比增长41.98%[20] 资产负债 - 2024年末资产总额2,951,694,333.97元，同比增长47.53%[4] - 报告期末货币资金90,679.80万元，同比增长134.28%[8] - 报告期末应收账款34,585.60万元，同比增长43.29%[9] - 报告期末负债合计990,073,709.88元，同比增长232.93%[13] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计109,841.66万元，同比增长48.23%[24] - 2024年度投资活动现金流出小计76,934.96万元，同比增长185.94%[24][25] - 2024年度筹资活动现金流入小计72,250.45万元，同比增长22349.26%[24][26] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额18,710.47万元，同比增长67.36%[25] 其他数据 - 2024年度研发费用14,149.09万元，同比增长14.19%[2] - 报告期末短期借款32,297.03万元，期初为零[13] - 报告期末应付票据3,539.51万元，同比增长330.69%[12][14] - 报告期末应付账款13,738.86万元，同比增长41.86%[14]

人员与业务规模 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[3] 客户与收费情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，同行业34家[3] 风险保障 - 致同所购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[4] 执业处罚情况 - 近三年致同所受行政处罚2次等，58名人员受行政处罚11次等[6] 审计相关 - 2024年多次会议通过变更致同所为审计机构议案[7] - 致同所认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[8][9] - 董事会认为致同所可完成2024年报审计并出具恰当报告[13]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合相关要求，不影响独立性[1] 时间信息 - 董事会出具评估专项意见时间为2025年3月29日[2]

会议情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年3月28日召开，3位监事全出席[3] - 会议由监事会主席彭君舟主持，合法有效[3] - 会议通知及资料于2025年3月18日送达全体监事[3] 议案表决 - 12项议案表决结果均为3票赞成、0票反对、0票弃权[4][5][7][8][9][10][12][13][14][16][17][18] 资金使用 - 同意用不超1.5亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[14] - 同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，额度有效期12个月[15] - 同意用不超4亿自有资金现金管理，使用期限12个月[17] 报告相关 - 《公司2024年年度报告》等将刊载于巨潮资讯网[4][5][7][9][10][12][13][14][15][17][18] - 多项议案需提交相应年度股东大会审议[4][6][7][9] 内控评价 - 监事会认为公司内控体系较完善，未发现重大缺陷[18]

会议与议案 - 2025年3月28日召开第四届董事会第十二次会议，9位董事全到[2] - 多项议案9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][9][11][13] - 拟定于2025年4月22日召开2024年度股东大会，现场和网络投票结合[30] 融资与分红 - 提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[9] - 以总股本249,180,545股为基数，每10股派现金股利1元，共派24,918,054.50元[13] 费用与薪酬 - 独立董事津贴8万元/年（税前）[14] - 拟续聘致同会计师事务所，审计费用83万元[16] - 董事等薪金及津贴按月发，离任按实际任期算薪酬，个税公司代扣[15] 资金使用 - 拟用不超1.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[22] - 拟用不超2亿暂时闲置募集资金现金管理，12个月内可循环[24] - 拟用不超4亿闲置自有资金现金管理，12个月内可循环[25] 授信与报告 - 拟向银行申请不超15亿综合授信额度，有效期12个月[27] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》披露合规[17] - 《2024年度ESG报告》通过审议[20] - 《2024年度内部控制评价报告》反映内控情况[28]

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-016 珠海光库科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第四届董 事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议通过方可实施。 二、2024年度利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配预案基本内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的 净利润为66,982,955.88元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金 12,672,534.65元后，截至2024年12月31日合并报表未分配利润为463,711,502.79元；2024 年度母公司实现净利润126,725,346.54元，按10%提取法定盈余公积金12,672,534.65元后， 加上年末未分配利润385,430,109.34元，减去应付2023年度普通股股利24,918,054.50 ...

股权相关 - 2022年9月19日向165名激励对象授予233.80万股限制性股票[3] - 2023年12月31日公司总股本为249,799,385股[5] - 限制性股票授予价格经派息调整后为8.21元/股[7] 权益分派 - 2023年度以总股本为基数每10股派发现金股利1元（含税）[5] 股票作废 - 16名离职激励对象6.84万股限制性股票作废[7] - 2024年度业绩未达目标，85.815万股限制性股票作废[7] - 2022年限制性股票激励计划共计作废92.655万股[7] 其他 - 2022年限制性股票激励计划已执行完毕[7] - 作废部分限制性股票对财务和经营无实质性影响[8] - 监事会和律师认为作废符合规定[9][11]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性评价[2] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[5][6] - 非财务报告内控缺陷参照执行[7] 评价结果 - 报告期内无重大和重要内控缺陷[10][11] - 董事会和保荐人认可内控情况[13][14]

财务审计 - 致同会计师事务所审计光库科技2024年财报并出具无保留意见报告[4] 金融业务 - 公司编制2024年度通过珠海华发集团财务有限公司金融业务汇总表[4] - 存放该公司存款年初无余额，本年增210,102,127.34元，年末余额同[9] - 存放该公司存款收利息、手续费102,127.34元[9] 协议与审批 - 2023年5月股东大会通过与该公司签《金融服务协议》[9] - 汇总表于2025年3月28日获董事会批准[10]